KOBALTIS
Acte du 13 décembre 2011
Début de l'acte
Greffe du Tribunal de Commerce de CERTIFICAT Lille DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE Halle aux Sucres 33, Avenue du Peuple Belge B.P. 109
59009 LlLLE Cedex V/Réf : 16566
Concernant : Dépot effectué par :
Eurl KOBALTIS Eurl KOBALTIS II avenue de la Créativite 1I avenue de la Créativite 59650 VILLENEUVE D ASCQ 59650 VILLENEUVE D ASCQ
Numéro RCS : Lille B 483 635 454 <98139/2007B01725>
Pieces déposées le 13/12/20ll Numéro : 3110297
Proc@s-verbal d'Assemblée du 07/ll/20ll Transfert du siege social - Modification(s statutaire(s) du ll avenue de la Creativite a VILLENEUVE D'ASCQ au 4l rue simon Vollant, Parc de la Cessoie, Immeuble Béta au rez de chaussée du batiment B a LAMBERSART
Liste des sieges sociaux antérieurs du 07/ll/20ll
59009 LlLLE Cedex V/Réf : 16566
Concernant : Dépot effectué par :
Eurl KOBALTIS Eurl KOBALTIS II avenue de la Créativite 1I avenue de la Créativite 59650 VILLENEUVE D ASCQ 59650 VILLENEUVE D ASCQ
Numéro RCS : Lille B 483 635 454 <98139/2007B01725>
Pieces déposées le 13/12/20ll Numéro : 3110297
Proc@s-verbal d'Assemblée du 07/ll/20ll Transfert du siege social - Modification(s statutaire(s) du ll avenue de la Creativite a VILLENEUVE D'ASCQ au 4l rue simon Vollant, Parc de la Cessoie, Immeuble Béta au rez de chaussée du batiment B a LAMBERSART
Liste des sieges sociaux antérieurs du 07/ll/20ll
Statuts
Tarif fixé par décret 2007-812du 10/05/07 - 6 Taux de base -Détail sur note de frais et honoraires annexée.
Le Greffier,
1 3El. 7M 9 8139
.10297 KOBALTIS Société a Responsabilité limitée au capital de 40 000 euros Siége social : 11 avenue de la créativité Parc des Moulins 59650 VILLENEUVE D'ASCQ RSC : Lille B 483 635 454
Le Greffier,
1 3El. 7M 9 8139
.10297 KOBALTIS Société a Responsabilité limitée au capital de 40 000 euros Siége social : 11 avenue de la créativité Parc des Moulins 59650 VILLENEUVE D'ASCQ RSC : Lille B 483 635 454
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DES ASSOClES DU 07 novembre 2011
L'an deux mil onze, le sept novembre à 12 heures,
L'associé unique de la Société, < KOBALTIS > société à responsabilité limitée au capital de 40 000 euros, dont le siége est à 11 avenue de la créativité - Parc des Moulins - à 59650 Villeneuve d'Ascq, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n" B 483 635 454, s'est réuni audit siége, sur la convocation qui lui a été adressée par lettre simple.
L'assemblée est présidée par M. David DUTY, l'un des gérants
Le président constate que sont présents : La société < TAKTIK > société à responsabilité limitée au capital de 135 000 euros associée, représentée par M. Nicolas HENAUT, propriétaire de 40 000 parts,
40 000 parts. Soit au total un associé présent, totalisant
Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise.
Les documents suivants sont déposés sur le bureau par le président :
-- le rapport de la gérance ; - le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée ;
Le président déclare que les documents requis ont été adressés a l'associé quinze jours avant la date de la présente assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant : - transfert su siége social ;
- pouvoirs pour les formalités ; - questions diverses
Puis lecture est donnée du rapport de la gérance
Et, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :
Premiére résolution L'associé unique, aprés avoir entendu lecture du rapport de gestion de la gérance, décide de transférer le siége social primitivement fixé au 11, avenue de la créativité - Parc des Moulins à (59650) Villeneuve d'Ascq au 41, rue Simon Vollant - Parc de la Cessoie -
immeuble Béta au rez-de-chaussée du batiment B à (59130) Lambersart a compter du 07
novembre 2011.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'an deux mil onze, le sept novembre à 12 heures,
L'associé unique de la Société, < KOBALTIS > société à responsabilité limitée au capital de 40 000 euros, dont le siége est à 11 avenue de la créativité - Parc des Moulins - à 59650 Villeneuve d'Ascq, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n" B 483 635 454, s'est réuni audit siége, sur la convocation qui lui a été adressée par lettre simple.
L'assemblée est présidée par M. David DUTY, l'un des gérants
Le président constate que sont présents : La société < TAKTIK > société à responsabilité limitée au capital de 135 000 euros associée, représentée par M. Nicolas HENAUT, propriétaire de 40 000 parts,
40 000 parts. Soit au total un associé présent, totalisant
Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise.
Les documents suivants sont déposés sur le bureau par le président :
-- le rapport de la gérance ; - le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée ;
Le président déclare que les documents requis ont été adressés a l'associé quinze jours avant la date de la présente assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant : - transfert su siége social ;
- pouvoirs pour les formalités ; - questions diverses
Puis lecture est donnée du rapport de la gérance
Et, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :
Premiére résolution L'associé unique, aprés avoir entendu lecture du rapport de gestion de la gérance, décide de transférer le siége social primitivement fixé au 11, avenue de la créativité - Parc des Moulins à (59650) Villeneuve d'Ascq au 41, rue Simon Vollant - Parc de la Cessoie -
immeuble Béta au rez-de-chaussée du batiment B à (59130) Lambersart a compter du 07
novembre 2011.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Deuxiéme résolution En conséquence de ce transfert, l'associé unique décide de modifier la rédaction de l'article 4 des statuts de la facon suivante :
L'ancien article ainsi libellé :
Article 4 : Siége social
Le siége social est fixé à Villeneuve d'Ascq (59650) 11, avenue de la créativité. (suite du texte de l'article inchangé).
Sera désormais rédigé de la facon suivante :
Article 4 : Siége social
Le siége social est fixé à Lambersart (59130) 41, rue Simon Vollant - Parc de la Cessoie - immeuble Béta au rez-de-chaussée du batiment B (suite du texte de l'article inchangé)
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Article 4 : Siége social
Le siége social est fixé à Villeneuve d'Ascq (59650) 11, avenue de la créativité. (suite du texte de l'article inchangé).
Sera désormais rédigé de la facon suivante :
Article 4 : Siége social
Le siége social est fixé à Lambersart (59130) 41, rue Simon Vollant - Parc de la Cessoie - immeuble Béta au rez-de-chaussée du batiment B (suite du texte de l'article inchangé)
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Troisiéme résolution Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, par l'un des gérants et l'associé unique pour servir et valoir ce que de droit.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, par l'un des gérants et l'associé unique pour servir et valoir ce que de droit.