KOBALTIS
Acte du 16 mars 2012
Début de l'acte
KOBALTIS Société à Responsabilité limitée au capital de 40 000 euros Siége social : 41, rue Simon Vollant - Parc de la Cessoie - immeuble Béta au rez-de-chaussée du batiment B 59130 Lambersart RSC : Lille B 483 635 454
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GéNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOClES DU 27 Janvier 2012
L'an deux mil douze, le vingt sept Janvier à 11 heures,
L'associé unique de la Société, < KOBALTIS > société a responsabilité limitée au capital de 40 000 euros, dont le siége est 41, rue Simon Vollant - Parc de la Cessoie - immeuble Béta au rez-de-chaussée du batiment B 59130 Lambersart, s'est réuni audit siége, sur la convocation qui lui a été adressée par lettre simple.
L'assemblée est présidée par M. David DUTY, l'un des gérants
Le président constate qu'est présent : - La société
société à responsabilité limitée au capital de 135.000 euros associée, représentée par M. Nicolas HENAUT, propriétaire de 40 000 parts.
Soit au total un associé présent, totalisant 40 000 parts.
Le président déclare gue l'assembiée est valablement constituée ; elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.
Les documents suivants sont déposés sur le bureau par le président :
- le rapport de la gérance ; - le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée ;
Le président déclare que les documents requis ont été adressés à l'associé quinze jours avant la date de la présente assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant - dissolution anticipée de la société ; - pouvoirs pour les formalités : - questions diverses
Puis lecture est donnée du rapport de la gérance.
Et, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :
L'associé unique de la Société, < KOBALTIS > société a responsabilité limitée au capital de 40 000 euros, dont le siége est 41, rue Simon Vollant - Parc de la Cessoie - immeuble Béta au rez-de-chaussée du batiment B 59130 Lambersart, s'est réuni audit siége, sur la convocation qui lui a été adressée par lettre simple.
L'assemblée est présidée par M. David DUTY, l'un des gérants
Le président constate qu'est présent : - La société
société à responsabilité limitée au capital de 135.000 euros associée, représentée par M. Nicolas HENAUT, propriétaire de 40 000 parts.
Soit au total un associé présent, totalisant 40 000 parts.
Le président déclare gue l'assembiée est valablement constituée ; elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.
Les documents suivants sont déposés sur le bureau par le président :
- le rapport de la gérance ; - le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée ;
Le président déclare que les documents requis ont été adressés à l'associé quinze jours avant la date de la présente assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant - dissolution anticipée de la société ; - pouvoirs pour les formalités : - questions diverses
Puis lecture est donnée du rapport de la gérance.
Et, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :
Premiére résolution
L'associé unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos Te 31 mars 2011, approuvés par l'assemblée générale ordinaire du 29 septembre 2011. Lesdits comptes faisant ressortir des capitaux propres négatifs de 81.801 € pour un capital de 8.000 €, statuant conformément aux dispositions de l'article L. 223-42 du code de commerce, décide la dissolution anticipée de la société
Cette résolution est rejetée à l'unanimité
Cette résolution est rejetée à l'unanimité
Deuxiéme résolution
L'associé unique confére tous pouvoirs à la gérance pour effectuer ou faire effectuer toutes les formalités de publicité afférentes a la résolution ci-dessus.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, par l'un des gérants et l'associé unique pour servir et valoir ce que de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, par l'un des gérants et l'associé unique pour servir et valoir ce que de droit.