ARMOR DEVELOPPEMENT
Acte du 1 septembre 2022
Début de l'acte
RCS : QUIMPER
Code greffe : 2903
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de QUIMPER altesle l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00264 Numero SIREN : 389 451 352
Nom ou dénomination : ARMOR DEVELOPPEMENT
Ce depot a ete enregistré le 01/09/2022 sous le numero de depot 4195
ARMOR DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée Au capital de 3.375.000 euros Siege social : 21/23 rue Louison Bobet - Zone de Kerdroniou Ouest 29000 QUIMPER 389 451 352 RCS QUIMPER
Code greffe : 2903
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de QUIMPER altesle l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00264 Numero SIREN : 389 451 352
Nom ou dénomination : ARMOR DEVELOPPEMENT
Ce depot a ete enregistré le 01/09/2022 sous le numero de depot 4195
ARMOR DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée Au capital de 3.375.000 euros Siege social : 21/23 rue Louison Bobet - Zone de Kerdroniou Ouest 29000 QUIMPER 389 451 352 RCS QUIMPER
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 28 JUIN 2022
DU 28 JUIN 2022
SEPTIEME RESOLUTION ORDINAIRE
L'Assemblée générale prend acte de la désignation de Monsieur Philibert CARMINATI en qualité de nouveau représentant permanent de la société V.F.P. XII dans l'exercice de son mandat au sein du Comité de Direction, a compter du 29 avril 2022, en remplacement de Monsieur Gilles KEREZEON.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés disposant du droit de vote, étant précisé que conformément aux dispositions de l'article L233-31 du Code de Commerce, les sociétés ARMOR FACTORY, LA COMPAGNIE D'ARMOR et VFP XII n'ont pris part au vote qu'au titre, respectivement, de :
ARMOR FACTORY : 24.103 actions (sur 33.750) LA COMPAGNIE D'ARMOR : 16 actions (sur 44.904) VFP XII : 199.696 actions (sur 202.593)
POUVOIRS
Les associés donnent tous pouvoirs au Président et a Maitre Valérie TALLEC, Avocat au Cabinet LCE AVOCATS, 143 avenue de Kéradennec a QUIMPER, agissant ensemble ou séparément, a l'effet d'accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
Pour extrait certifié exact
Le Président
ARMOR FINANCES Représentée par M. Jean Guy LE FLOCH
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés disposant du droit de vote, étant précisé que conformément aux dispositions de l'article L233-31 du Code de Commerce, les sociétés ARMOR FACTORY, LA COMPAGNIE D'ARMOR et VFP XII n'ont pris part au vote qu'au titre, respectivement, de :
ARMOR FACTORY : 24.103 actions (sur 33.750) LA COMPAGNIE D'ARMOR : 16 actions (sur 44.904) VFP XII : 199.696 actions (sur 202.593)
POUVOIRS
Les associés donnent tous pouvoirs au Président et a Maitre Valérie TALLEC, Avocat au Cabinet LCE AVOCATS, 143 avenue de Kéradennec a QUIMPER, agissant ensemble ou séparément, a l'effet d'accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
Pour extrait certifié exact
Le Président
ARMOR FINANCES Représentée par M. Jean Guy LE FLOCH