BOCA INVESTISSEMENTS
Acte du 8 avril 2021
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 08/04/2021 sous le numéro de dep8t 9836
BOCA INVESTISSEMENTS
Société civile
au capital de 6 000 000 euros Siege social : 17 rue Euler Parc Chateau Rouquey BP 168 33708 MERIGNAC
332481092 RCS BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
BOCA INVESTISSEMENTS
Société civile
au capital de 6 000 000 euros Siege social : 17 rue Euler Parc Chateau Rouquey BP 168 33708 MERIGNAC
332481092 RCS BORDEAUX
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 05 DECEMBRE 2020
L'an deux mille vingt. Le 05 décembre, A 10 heures,
Les associés de la société BOCA INVESTISSEMENTS, société civile au capital de 6 000 000 euros. divisé en 2 400 parts de 2 500 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au 17 rue Euler, Parc Chateau Rouquey-BP 168 33708 MERIGNAC, sur convocation faite par la gérance.
Sont présents :
Madame Alix BOURDIN, titulaire de 25 parts sociales en pleine propriété titulaire de 500 parts sociales en nue-propriété,
Monsieur Philippe BOURDIN, titulaire de 1875 parts sociales en pleine propriété, _ titulaire de 500 parts sociales en usufruit.
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Philippe BOURDIN, gérant associé. Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Lecture du rapport de la gérance, Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire en application de l'alinéa 1 de Il'article L 823-2-2 du Code de commerce, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
le rapport de la gérance, le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la société BOCA INVESTISSEMENTS, société civile au capital de 6 000 000 euros. divisé en 2 400 parts de 2 500 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au 17 rue Euler, Parc Chateau Rouquey-BP 168 33708 MERIGNAC, sur convocation faite par la gérance.
Sont présents :
Madame Alix BOURDIN, titulaire de 25 parts sociales en pleine propriété titulaire de 500 parts sociales en nue-propriété,
Monsieur Philippe BOURDIN, titulaire de 1875 parts sociales en pleine propriété, _ titulaire de 500 parts sociales en usufruit.
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Philippe BOURDIN, gérant associé. Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Lecture du rapport de la gérance, Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire en application de l'alinéa 1 de Il'article L 823-2-2 du Code de commerce, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
le rapport de la gérance, le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide, en application de l'alinéa 1 de l'article L. 823-2-2 du Code de commerce, de nommer la société CABINET FC2A domiciliée au 10 place de l'Eglise ST Augustin 33000 BORDEAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 482 602 927 et inscrite a la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, sous le régime de l'audit légal des petites entreprises, pour un mandat de trois exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
La société CABINET FC2A a fait savoir a l'avance qu'elle accepterait le mandat qui viendrait à lui étre confié et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
La société CABINET FC2A a fait savoir a l'avance qu'elle accepterait le mandat qui viendrait à lui étre confié et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant et les associés présents ou représentés.
Alix BOURDIN Philippe BOURDIN Associée Gérant associé
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant et les associés présents ou représentés.
Alix BOURDIN Philippe BOURDIN Associée Gérant associé