ALEXANDRE
Acte du 16 avril 2008
Début de l'acte
I - Greffe du Tribunal de Commerce de CERTIFICAT Lille DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE Halle aux Sucres 33, Avenue du Peuple Belge B.P. 109
59009 LILLE Cedex V/Réf : 6110
:Concernant : Depôt effectue par
Sarl ALEXANDRE Mr Jacky DURAND ll0 Bis rue du Genéral Dame 48 avenue du Peuple Belge 59320 HAUBOURDIN 59000 LILLE
Num&ro RCS : Lille B 460 502 156 <22355/1960B002157
Pi&ces déposées le 16/04/2008 Numero : 2803310
59009 LILLE Cedex V/Réf : 6110
:Concernant : Depôt effectue par
Sarl ALEXANDRE Mr Jacky DURAND ll0 Bis rue du Genéral Dame 48 avenue du Peuple Belge 59320 HAUBOURDIN 59000 LILLE
Num&ro RCS : Lille B 460 502 156 <22355/1960B002157
Pi&ces déposées le 16/04/2008 Numero : 2803310
Proces-verbal d'Assemblée du 28/02/2008 Continuation malgré la perte de la moitié du capital
Tarif fixé par décret 2007-812du 10/05/07 - 6 Taux de base -Détail sur note de frais et honoraires armexée
Le Greffier,
22 3s5 i 6 AWR.2008
3310 ALEXANDRE
Société a Responsabilité Limitée au capital de 400 000 euros Sige social : 110 bis, rue du général Dame 59320 HAUBOURDIN RCS LILLE B 460 502 156
Le Greffier,
22 3s5 i 6 AWR.2008
3310 ALEXANDRE
Société a Responsabilité Limitée au capital de 400 000 euros Sige social : 110 bis, rue du général Dame 59320 HAUBOURDIN RCS LILLE B 460 502 156
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRA0RDINAIRE DU 28 FEVRIER 2008
L'AN DEUX MIL HUIT, LE VINGT HUIT FEVRIER, A DIX SEPT HEURES.
Les associés de la Société ALEXANDRE, Société a Responsabilité Limitée au capital 2003 de 400.000 euros, divisé en 4.000 parts de 100 euros, dont le siege social est à HAUBOURDIN, 11O Bis, rue du général Dame, immatriculée au registre du RAY 9 commerce et des sociétés de LILLE, sous le numéro B 460 502 156, se sont réunis en assemblée genérale extraordinaire, au siége social, sur convocation du gérant
Sont présents ou représentés :
- M. Philippe GAILLARD, propriétaire de 6 parts
- la SOCIETE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT, 3.994 parts représentée par M. Philippe GAILLARD, propriétaire de
4.000 parts Total des parts présentes ou représentées :
Le Président déclare alors que l'assemblée est valablement constituée : elle peut
valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise.
Monsieur Bertrand REMY, commissaire aux comptes, réguliérement convoqué est absent et s'est fait excuser.
M. Philippe GAILLARD préside la séance en sa qualité de gérant associé
Les associés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du Président
une copie de la lettre de convocation des associés et du commissaire aux comptes, - le rapport de la gérance ; le texte des résolutions proposées a l'approbation de l'assemblée
Le Président déclare que ces documents ont été mis a la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et tenus a leur disposition au
siége social.
L'assembiée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle a l'assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jou suivant :
Décision à prendre par application de l'article L 223-42 du Code de Commerce : dissolution anticipée ou non de la société en raison de capitaux propres inférieurs a la moitié du capital social. Pouvoirs en vue des formalités
Puis lecture est donnée du rapport de la gérance.
La discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant a l'ordre du jour.
Les associés de la Société ALEXANDRE, Société a Responsabilité Limitée au capital 2003 de 400.000 euros, divisé en 4.000 parts de 100 euros, dont le siege social est à HAUBOURDIN, 11O Bis, rue du général Dame, immatriculée au registre du RAY 9 commerce et des sociétés de LILLE, sous le numéro B 460 502 156, se sont réunis en assemblée genérale extraordinaire, au siége social, sur convocation du gérant
Sont présents ou représentés :
- M. Philippe GAILLARD, propriétaire de 6 parts
- la SOCIETE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT, 3.994 parts représentée par M. Philippe GAILLARD, propriétaire de
4.000 parts Total des parts présentes ou représentées :
Le Président déclare alors que l'assemblée est valablement constituée : elle peut
valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise.
Monsieur Bertrand REMY, commissaire aux comptes, réguliérement convoqué est absent et s'est fait excuser.
M. Philippe GAILLARD préside la séance en sa qualité de gérant associé
Les associés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du Président
une copie de la lettre de convocation des associés et du commissaire aux comptes, - le rapport de la gérance ; le texte des résolutions proposées a l'approbation de l'assemblée
Le Président déclare que ces documents ont été mis a la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et tenus a leur disposition au
siége social.
L'assembiée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle a l'assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jou suivant :
Décision à prendre par application de l'article L 223-42 du Code de Commerce : dissolution anticipée ou non de la société en raison de capitaux propres inférieurs a la moitié du capital social. Pouvoirs en vue des formalités
Puis lecture est donnée du rapport de la gérance.
La discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la
gérance et pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos ie 31 décembre 2006, approuvés par l'assemblée générale ordinaire du 30 octobre 2007, lesdits comptes faisant ressortir des capitaux propres négatifs de 34.827 euros pour un capital de 400.000 euros, statuant conformément aux dispositions de l'article L 223. 42 du Code de Commerce, décide de poursuivre l'activité en dépit des pertes et de ne pas procéder a la dissolution anticipée de la société.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
gérance et pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos ie 31 décembre 2006, approuvés par l'assemblée générale ordinaire du 30 octobre 2007, lesdits comptes faisant ressortir des capitaux propres négatifs de 34.827 euros pour un capital de 400.000 euros, statuant conformément aux dispositions de l'article L 223. 42 du Code de Commerce, décide de poursuivre l'activité en dépit des pertes et de ne pas procéder a la dissolution anticipée de la société.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
Plus rien n'étant à délibérer et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a dix huit heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le gérant et les associés présents.
Le Géra Les associes
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
Plus rien n'étant à délibérer et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a dix huit heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le gérant et les associés présents.
Le Géra Les associes