BNP PARIBAS 3 STEP IT
Acte du 8 décembre 2023
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 08/12/2023 sous le numero de depot 52950
DocuSign Envelope ID: 0DC1FD01-1E5C-44E4-8263-A0D8A5854AF6
BNP PARIBAS 3 STEP IT Société anonyme au capital de EUR 14.000.000 Siége social : 12 Rue du Port - 92000 Nanterre 383 759 289 RCS NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
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BNP PARIBAS 3 STEP IT Société anonyme au capital de EUR 14.000.000 Siége social : 12 Rue du Port - 92000 Nanterre 383 759 289 RCS NANTERRE
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 6 NOVEMBRE 2023
Le 6 novembre 2023 à 9h30, les actionnaires de la société BNP PARIBAS 3 STEP IT, se sont réunis en Assemblée générale ordinaire par voie de téléconférence, sur convocation faite par le conseil d'administration.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
L'assemblée est présidée par M. Pascal Layan, Président du Conseil d'administration.
Mme Isabelle Loc représentant la société BNP Paribas Lease Group et M. Jarkko Veijalainen représentant la société 3 Step IT Group Oy, actionnaires représentant l'intégralité du capital et des droits de vote de la Société, sont appelés comme scrutateurs.
Le Cabinet Deloitte, Commissaire aux Comptes est absent et excusé.
M. Lutz Mûller est désigné comme secrétaire.
La feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué permet de constater que les actionnaires présents et représentés possédent plus du tiers des actions composant le capital social.
L'Assemblée pouvant ainsi délibérer, est déclarée réguliérement constituée.
Le Président indique que les documents suivants ont été mis à disposition des membres de l'Assemblée : - les statuts de la société
- la copie des lettres de convocation adressées aux actionnaires et aux commissaires aux comptes. - le texte des résolutions soumises a l'assemblée.
Le Président déclare que les prescriptions légales tendant à l'information des actionnaires ont été observées a l'occasion de la présente Assemblée. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination de deux administrateurs, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
L'assemblée est présidée par M. Pascal Layan, Président du Conseil d'administration.
Mme Isabelle Loc représentant la société BNP Paribas Lease Group et M. Jarkko Veijalainen représentant la société 3 Step IT Group Oy, actionnaires représentant l'intégralité du capital et des droits de vote de la Société, sont appelés comme scrutateurs.
Le Cabinet Deloitte, Commissaire aux Comptes est absent et excusé.
M. Lutz Mûller est désigné comme secrétaire.
La feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué permet de constater que les actionnaires présents et représentés possédent plus du tiers des actions composant le capital social.
L'Assemblée pouvant ainsi délibérer, est déclarée réguliérement constituée.
Le Président indique que les documents suivants ont été mis à disposition des membres de l'Assemblée : - les statuts de la société
- la copie des lettres de convocation adressées aux actionnaires et aux commissaires aux comptes. - le texte des résolutions soumises a l'assemblée.
Le Président déclare que les prescriptions légales tendant à l'information des actionnaires ont été observées a l'occasion de la présente Assemblée. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination de deux administrateurs, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée générale, sur proposition du Conseil d'administration décide de nommer M. Tristan Watkins. demeurant 13 Villa de l'Ermitage - 78000 Versailles en qualité d'administrateur, pour une durée de trois années, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice 2025.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
DocuSign Envelope ID: 0DC1FD01-1E5C-44E4-8263-A0D8A5854AF6
DEUXIEME RESOLUTION L'Assemblée générale, sur proposition du Conseil d'administration décide de nommer M. Teppo Paavola, demeurant Bernoldweg 12 - 6300 Zug en Suisse en qualité d'administrateur, pour une durée de trois années, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice 2025.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
DocuSign Envelope ID: 0DC1FD01-1E5C-44E4-8263-A0D8A5854AF6
DEUXIEME RESOLUTION L'Assemblée générale, sur proposition du Conseil d'administration décide de nommer M. Teppo Paavola, demeurant Bernoldweg 12 - 6300 Zug en Suisse en qualité d'administrateur, pour une durée de trois années, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice 2025.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION L'Assemblée générale confére au Conseil d'administration tous pouvoirs a l'effet d'assurer l'exécution des résolutions qui précédent.
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent procés-verbal pour effectuer tous dépts, formalités et publications nécessaires.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés- verbal, lequel aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
06-11-2023 06-11-2023
Isabelle Loc Jarkko veijalainen
cuSigned by
Isaelle loc 292CABB3C864C4
06-11-2023 06-11-2023
Pascal Layan Lutz Mûller
DocuSigned by: DocuSigned by:
pascal layan Luta, Miller 7095C60F80AB464 85AFE49FAFC43A
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés- verbal, lequel aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
06-11-2023 06-11-2023
Isabelle Loc Jarkko veijalainen
cuSigned by
Isaelle loc 292CABB3C864C4
06-11-2023 06-11-2023
Pascal Layan Lutz Mûller
DocuSigned by: DocuSigned by:
pascal layan Luta, Miller 7095C60F80AB464 85AFE49FAFC43A