POLYFORM
Acte du 24 juillet 2019
Début de l'acte
RCS : LE HAVRE
Code greffe : 7606
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LE HAVRE alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2002 B 00075 Numero SIREN : 429 666 829
Nom ou dénomination : POLYFORM
Ce depot a ete enregistre le 24/07/2019 sous le numero de dep8t A2019/002354
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LE HAVRE
Dénomination : POLYFORM Adresse : 122 - 124 rue de la Pique en Mare 76600 le Havre - FRANCE-
n° de gestion : 2002B00075 n° d'identification : 429 666 829
n° de dépot : A2019/002354 Date du dépôt : 24/07/2019
Piece : Proces-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 03/05/2019
331566
331566
Greffe du Tribunal de Commerce du Havre - 16 rue du Colonel Fabien 76600 LE HAVRE Tél : 02 35 42 15 50
TRIBUNAL DE GOMMERCE DU HAVDE
2M 1@71219
200.2..B.
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REUNIE EXTRAORDINAIREMENT LE VENDREDI 3 MAI 2019
L'An Deux Mille Dix Neuf, Le Vendredi 3 Mai, A 10 heures.
Les associés de la Société "POLYFORM", Société & Responsabilité Limitée au capital de e.35.700 divisé en 2.380 parts de £.15 chacune, se sont réunis au siege social a LE HAVRE (76600) 122-124 rue de la Pique en Mare, sur convocation de la gérance.
Monsieur Christian BUREL, Gérant, préside la réunion.
Messieurs Bertrand SAYARET et Jean-Claude COCAGNE, les deux associés présents disposant du plus grand nombre de voix et acceptant ces fonctions, sont désignés comme scrutateurs.
Est désignée comme secrétaire : Madame Véronique MICHEL.
La feuille de présence certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, ainsi constitué permet de constater que les associés présents ou représentés possedent 2.380 parts sur les 2.380 parts formant le capital social, soit plus de la moitié du capital social,
En conséquence, l'Assemblée peut valablement délibérer.
Monsieur Christian BUREL dépose sur le bureau les pieces et documents suivants qui sont à la disposition des associés :
- une copie de la lettre de convocation adressée aux associés, - la feuille de présence a l'Assemblée, - la liste des associés, - le rapport de la gérance, - le texte des résolutions proposées a l'assemblée.
Monsieur Christian BUREL déclare que le rapport de la gérance et le texte des résolutions ont été adressés aux associés quinze jours au moins avant ia date de la présente assemblée.
I1 déclare en outre, que ces documents et généralement tous les actes et pices prévus par la loi, ont été déposés au siege social et tenus a la disposition des associés dans le délai légal.
L'assemblée lui donne acte, sur sa demande, de ses déclarations.
Monsieur Christian BUREL rappelle l'ordre du jour :
- Démission des Commissaires aux Comptes Titulaire et Suppléant, - Nomination des nouveaux Commissaires aux Comptes Titulaire et Suppléant, - Pouvoirs en vue des formalités, - Questions diverses.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance
Enfin aprés un échange de diverses observations et explications, et la parole n'étant plus demandée, les résolutions suivantes qui sont a l'ordre du jour sont mises aux voix :
Code greffe : 7606
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LE HAVRE alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2002 B 00075 Numero SIREN : 429 666 829
Nom ou dénomination : POLYFORM
Ce depot a ete enregistre le 24/07/2019 sous le numero de dep8t A2019/002354
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LE HAVRE
Dénomination : POLYFORM Adresse : 122 - 124 rue de la Pique en Mare 76600 le Havre - FRANCE-
n° de gestion : 2002B00075 n° d'identification : 429 666 829
n° de dépot : A2019/002354 Date du dépôt : 24/07/2019
Piece : Proces-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 03/05/2019
331566
331566
Greffe du Tribunal de Commerce du Havre - 16 rue du Colonel Fabien 76600 LE HAVRE Tél : 02 35 42 15 50
TRIBUNAL DE GOMMERCE DU HAVDE
2M 1@71219
200.2..B.
L'An Deux Mille Dix Neuf, Le Vendredi 3 Mai, A 10 heures.
Les associés de la Société "POLYFORM", Société & Responsabilité Limitée au capital de e.35.700 divisé en 2.380 parts de £.15 chacune, se sont réunis au siege social a LE HAVRE (76600) 122-124 rue de la Pique en Mare, sur convocation de la gérance.
Monsieur Christian BUREL, Gérant, préside la réunion.
Messieurs Bertrand SAYARET et Jean-Claude COCAGNE, les deux associés présents disposant du plus grand nombre de voix et acceptant ces fonctions, sont désignés comme scrutateurs.
Est désignée comme secrétaire : Madame Véronique MICHEL.
La feuille de présence certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, ainsi constitué permet de constater que les associés présents ou représentés possedent 2.380 parts sur les 2.380 parts formant le capital social, soit plus de la moitié du capital social,
En conséquence, l'Assemblée peut valablement délibérer.
Monsieur Christian BUREL dépose sur le bureau les pieces et documents suivants qui sont à la disposition des associés :
- une copie de la lettre de convocation adressée aux associés, - la feuille de présence a l'Assemblée, - la liste des associés, - le rapport de la gérance, - le texte des résolutions proposées a l'assemblée.
Monsieur Christian BUREL déclare que le rapport de la gérance et le texte des résolutions ont été adressés aux associés quinze jours au moins avant ia date de la présente assemblée.
I1 déclare en outre, que ces documents et généralement tous les actes et pices prévus par la loi, ont été déposés au siege social et tenus a la disposition des associés dans le délai légal.
L'assemblée lui donne acte, sur sa demande, de ses déclarations.
Monsieur Christian BUREL rappelle l'ordre du jour :
- Démission des Commissaires aux Comptes Titulaire et Suppléant, - Nomination des nouveaux Commissaires aux Comptes Titulaire et Suppléant, - Pouvoirs en vue des formalités, - Questions diverses.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance
Enfin aprés un échange de diverses observations et explications, et la parole n'étant plus demandée, les résolutions suivantes qui sont a l'ordre du jour sont mises aux voix :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance, prend acte de la démission de Monsieur Micha&l MALANDAIN et de la Société "MALANDAIN ET ASSOCIES" de leurs fonctions respectives de Commissaire aux Comptes Titulaire et Suppléant à compter du 31 décembre 2018.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de nommer aux. fonctions de Commissaire aux Comptes Titulaire, en remplacement de Monsieur Michaél MALANDAIN, Monsieur Daniel BELLIER, demeurant à LE HAVRE (76600) 8 rue Maréchal de Lattre de Tassigny, Commissaire aux Comptes inscrit sur la liste prévue par l'article L.822-1 du Code de Commerce, pour la durée restant à courir du mandat du Commissaire aux Comptes Titulaire démissionnaire, soit jusqu'au jour de la tenue de l'Assemblée. Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2021.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes Suppléant, la Société "MEL AUDIT NORMANDIE", dont ie siege social est situé a LE HAVRE (76600) 102 Boulevard CIémenceau, Commissaire aux Comptes inscrit sur la liste prévue par l'article L.822-1 du Code de Commerce, pour la durée du mandat du Commissaire aux Comptes Titulaire.
En cas de refus, d'empéchement, de démission, de relévement de fonctions, de décés du Commissaire aux Comptes Titulaire, le Suppléant accédera de plein droit aux fonctions de Commissaire aux Comptes Titulaire.
Son mandat prend fin :
- s'il s'agit d'un empéchement temporaire du Commissaire aux Comptes Titulaire, à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle suivant la cessation de l'empéchement, le Titulaire momentanément empéché et le suppléant reprenant alors leurs fonctions antérieures ;
- dans les autres cas, a la date d'expiration du mandat du Commissaire aux Comptes Titulaire remplacé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
En cas de refus, d'empéchement, de démission, de relévement de fonctions, de décés du Commissaire aux Comptes Titulaire, le Suppléant accédera de plein droit aux fonctions de Commissaire aux Comptes Titulaire.
Son mandat prend fin :
- s'il s'agit d'un empéchement temporaire du Commissaire aux Comptes Titulaire, à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle suivant la cessation de l'empéchement, le Titulaire momentanément empéché et le suppléant reprenant alors leurs fonctions antérieures ;
- dans les autres cas, a la date d'expiration du mandat du Commissaire aux Comptes Titulaire remplacé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale confere tous pouvoirs au porteur d'une copie.ou d'un extrait du présent procés-verbal à l'effet de réaliser toutes formalités légales.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 heures 15 minutes.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par les membres du bureau.
C .SunKL
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LE HAVRE
Dénomination : POLYFORM Adresse : 122 - 124 rue de la Pique en Mare 76600 le Havre - FRANCE-
n° de gestion : 2002B00075 n° d'identification : 429 666 829
n° de dépot : A2019/002354 Date du dépot : 24/07/2019
Piece : Lettre d'acceptation du commissaire aux comptes titulaire du 24/04/2019
331567
331567
Greffe du Tribunal de Commerce du Havre - 16 rue du Colonet Fabien 76600 LE HAVRE Tél : 02 35 42 15 50
Daniel BELLIER
Comimissaire aux comptes Inscrit & la Compagnie Régionale de Rouen
8 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 76600 LE HAVRE
Tél. : 02-35-22-68-88 Mail : lehavre@secbellier.com SARL POLYFORM
122-124 rue de la Pique en Mare 76620 LE HAVRE
Le Havre, le 24 avril 2019
Cher Monsieui
Vous m'avez pressenti au mandat de commissaire aux comptes titulaire de votre société.
Je vous remercie de cette proposition et vous confirme mon accord pour accepter ce mandat
Je vous précise que je ne tombe sous le coup d'aucune des incompatibilités prévues.
Je vous prie d'agréer, Cher Monsieur, l'expression de mes respectueuses salutations.
Daniel BELLIER
N° Siren : 414 942 938 - N° TVA intracommunautaire: FR84 414 942 938 Membre d'une association agréée, le réglement des honoraires par chéque est accepté.
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LE HAVRE
Dénomination : POLYFORM Adresse : 122 - 124 rue de la Pique en Mare 76600 le Havre - FRANCE-
n° de gestion : 2002B00075
n" d'identification : 429 666 829
n° de dépot : A2019/002354 Date du dépot : 24/07/2019
Piece : Attestation du commissaire aux comptes suppléant du 11/09/2018
331570
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Greffe du Tribunal de Commerce du Havre - 16 rue du Colonel Fabien 76600 LE HAVRE Tél : 02 35 42 15 50
CNCC
1.c8MPYES
te Conscil National Paris, le.11 septembre 2018
ATTESTATION
Je. soussignée.Aude. BEziAT, président de la. Commission nationale d'inscription de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes,
Certifie que la société. : MEL AUDIT NORMANDIE 102 Boulevard Clémienceau 76600 LE HAVRE
est:inscrite sur la liste des commissaires aux comptes depuis 2011 sous le:numéró.:.4100069083.
La présente attestation est:délivrée pour valoir cé que de droit.
Président de la Commission
COMPAGNIE NATIONALE DESCOMMISSAIRES AUX.COMPTES 16, avenuc dc Messinc - 75008 Paris Teléphonc : 0t 44 77 82 82 r Tclccopic :0I 14 7782 28 wwwcncc fr
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LE HAVRE
Dénomination : POLYFORM Adresse : 122 - 124 rue de la Pique en Mare 76600 le Havre - FRANCE-
n° de gestion : 2002B00075 n° d'identification : 429 666 829
n° de dépot : A2019/002354 Date du dépot : 24/07/2019
Piece : Attestation du commissaire aux comptes titulaire du 14/03/2019
331568
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Greffe du Tribunal de Commerce du Havre - 16 rue du Colonel Fabien 76600 LE HAVRE Tél : 02 35 42 15 50
CNCC
COSPTES
tc Conscil National Paris, le 14 mars 2019
ATTESTATION
Je soussignée Aude 8éziAT, président de la Commission nationale d'inscription de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Certifie que : Monsieur Daniel BELLIER 8 rue Maréchal de Lattre de Tassigny 76600 LE HAVRE
est inscrit sur la liste des commissaires aux comptes depuis 1996 sous le numéro : 84000318.
La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit.
Président de la Commission
COMPACNIE NATKONALE DES COMMISSARES AUX COMPTES 16. avenue dc Messinc - 7$008 Paris Tetcphonc :0t tt 77 82 82.T&lccopic : 01 tt 77 82 28 wwwcncc.lr
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LE HAVRE
Dénomination : POLYFORM Adresse : 122 - 124 rue de la Pique en Mare 76600 le Havre - FRANCE-
n° de gestion : 2002B00075 n° d'identification : 429 666 829
n° de dépot : A2019/002354 Date du dépot : 24/07/2019
Piece : Lettre d'acceptation du commissaire aux comptes suppléant du 24/04/2019
331569
331569
Greffe du Tribunal de Commerce du Havre - 16 rue du Colonel Fabien 76600 LE HAVRE Tél : 02 35 42 15 50
MEL AUDIT
Normandie
POLYFORM 122-124 rue de la Pique En Mare 76600 LE HAVRE
Le 24 avril 2019
OBJET : Nomination Commissariat aux Comptes suppléant
Monsieur Le Gérant,
Vous nous avez pressentis au mandat de commissaire aux comptes suppléant de Monsieur
Daniel BELLIER dans votre société.
Nous vous remercions de cette proposition et vous confirmons notre accord pour accepter ce
mandat et vous précisons que nous ne tombons sous le coup d'aucune des incompatibilités
prévues.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur Le Gérant, l'expression de nos respectueuses
salutations.
A. OLVIER
102 bd Clémenceau 76600 LE HAVRE E.mail : melaudit.normandie@gmail.com SAS au capital de 3 000 € Siret : 529 236 309 000 25 APE : 6920Z Société de Commissariat aux Comptes et d'Expertise Comptable Membre de la Compagnie Régionale de Rouen et inscrite au Tableau de l'Ordre de la région Rouen-Normandie
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 heures 15 minutes.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par les membres du bureau.
C .SunKL
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LE HAVRE
Dénomination : POLYFORM Adresse : 122 - 124 rue de la Pique en Mare 76600 le Havre - FRANCE-
n° de gestion : 2002B00075 n° d'identification : 429 666 829
n° de dépot : A2019/002354 Date du dépot : 24/07/2019
Piece : Lettre d'acceptation du commissaire aux comptes titulaire du 24/04/2019
331567
331567
Greffe du Tribunal de Commerce du Havre - 16 rue du Colonet Fabien 76600 LE HAVRE Tél : 02 35 42 15 50
Daniel BELLIER
Comimissaire aux comptes Inscrit & la Compagnie Régionale de Rouen
8 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 76600 LE HAVRE
Tél. : 02-35-22-68-88 Mail : lehavre@secbellier.com SARL POLYFORM
122-124 rue de la Pique en Mare 76620 LE HAVRE
Le Havre, le 24 avril 2019
Cher Monsieui
Vous m'avez pressenti au mandat de commissaire aux comptes titulaire de votre société.
Je vous remercie de cette proposition et vous confirme mon accord pour accepter ce mandat
Je vous précise que je ne tombe sous le coup d'aucune des incompatibilités prévues.
Je vous prie d'agréer, Cher Monsieur, l'expression de mes respectueuses salutations.
Daniel BELLIER
N° Siren : 414 942 938 - N° TVA intracommunautaire: FR84 414 942 938 Membre d'une association agréée, le réglement des honoraires par chéque est accepté.
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LE HAVRE
Dénomination : POLYFORM Adresse : 122 - 124 rue de la Pique en Mare 76600 le Havre - FRANCE-
n° de gestion : 2002B00075
n" d'identification : 429 666 829
n° de dépot : A2019/002354 Date du dépot : 24/07/2019
Piece : Attestation du commissaire aux comptes suppléant du 11/09/2018
331570
331570
Greffe du Tribunal de Commerce du Havre - 16 rue du Colonel Fabien 76600 LE HAVRE Tél : 02 35 42 15 50
CNCC
1.c8MPYES
te Conscil National Paris, le.11 septembre 2018
ATTESTATION
Je. soussignée.Aude. BEziAT, président de la. Commission nationale d'inscription de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes,
Certifie que la société. : MEL AUDIT NORMANDIE 102 Boulevard Clémienceau 76600 LE HAVRE
est:inscrite sur la liste des commissaires aux comptes depuis 2011 sous le:numéró.:.4100069083.
La présente attestation est:délivrée pour valoir cé que de droit.
Président de la Commission
COMPAGNIE NATIONALE DESCOMMISSAIRES AUX.COMPTES 16, avenuc dc Messinc - 75008 Paris Teléphonc : 0t 44 77 82 82 r Tclccopic :0I 14 7782 28 wwwcncc fr
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LE HAVRE
Dénomination : POLYFORM Adresse : 122 - 124 rue de la Pique en Mare 76600 le Havre - FRANCE-
n° de gestion : 2002B00075 n° d'identification : 429 666 829
n° de dépot : A2019/002354 Date du dépot : 24/07/2019
Piece : Attestation du commissaire aux comptes titulaire du 14/03/2019
331568
331568
Greffe du Tribunal de Commerce du Havre - 16 rue du Colonel Fabien 76600 LE HAVRE Tél : 02 35 42 15 50
CNCC
COSPTES
tc Conscil National Paris, le 14 mars 2019
ATTESTATION
Je soussignée Aude 8éziAT, président de la Commission nationale d'inscription de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Certifie que : Monsieur Daniel BELLIER 8 rue Maréchal de Lattre de Tassigny 76600 LE HAVRE
est inscrit sur la liste des commissaires aux comptes depuis 1996 sous le numéro : 84000318.
La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit.
Président de la Commission
COMPACNIE NATKONALE DES COMMISSARES AUX COMPTES 16. avenue dc Messinc - 7$008 Paris Tetcphonc :0t tt 77 82 82.T&lccopic : 01 tt 77 82 28 wwwcncc.lr
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LE HAVRE
Dénomination : POLYFORM Adresse : 122 - 124 rue de la Pique en Mare 76600 le Havre - FRANCE-
n° de gestion : 2002B00075 n° d'identification : 429 666 829
n° de dépot : A2019/002354 Date du dépot : 24/07/2019
Piece : Lettre d'acceptation du commissaire aux comptes suppléant du 24/04/2019
331569
331569
Greffe du Tribunal de Commerce du Havre - 16 rue du Colonel Fabien 76600 LE HAVRE Tél : 02 35 42 15 50
MEL AUDIT
Normandie
POLYFORM 122-124 rue de la Pique En Mare 76600 LE HAVRE
Le 24 avril 2019
OBJET : Nomination Commissariat aux Comptes suppléant
Monsieur Le Gérant,
Vous nous avez pressentis au mandat de commissaire aux comptes suppléant de Monsieur
Daniel BELLIER dans votre société.
Nous vous remercions de cette proposition et vous confirmons notre accord pour accepter ce
mandat et vous précisons que nous ne tombons sous le coup d'aucune des incompatibilités
prévues.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur Le Gérant, l'expression de nos respectueuses
salutations.
A. OLVIER
102 bd Clémenceau 76600 LE HAVRE E.mail : melaudit.normandie@gmail.com SAS au capital de 3 000 € Siret : 529 236 309 000 25 APE : 6920Z Société de Commissariat aux Comptes et d'Expertise Comptable Membre de la Compagnie Régionale de Rouen et inscrite au Tableau de l'Ordre de la région Rouen-Normandie