SA DEL GAUDIO
Acte du 24 novembre 2022
Début de l'acte
RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1986 B 21445 Numero SIREN : 317 552 784
Nom ou dénomination : DEL GAUDIO FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 24/11/2022 sous le numero de depot 26357
DEL GAUDIO FRANCE
Société Anonyme au capital de 3.000.000 £
Siege social : 10 avenue de Bourgogne - Fruileg 70565 94150 RUNGIS 317 552 784 RCS CRETEIL
EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 JUIN 2022
L'an deux mille vingt-deux, Le 29 juin, A 15 heures,
Les associés de la société DEL GAUDIO FRANCE, société anonyme au capital de 3.000.000 £, divisé en 5.700 actions, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siege social au 10 avenue de Bourgogne - Fruileg 565 - 94150 RUNGIS, sur convocations du Président Directeur Général.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Giuseppe DEL GAUDIO, en sa qualité de Président Directeur Général de la Société.
Madame Elena DEL GAUDIO - CHEVALIER et Monsieur Stéphane BALEIGE, Administrateurs, sont désignés comme scrutateurs.
Maitre Baudouin HOCHART est désigné comme secrétaire.
Le Cabinet HUBERT AMENC AUDIT, Commissaire aux Comptes de la Société, représenté par Monsieur Hubert AMENC, réguliérement convoqué, est présent.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent 5.700 actions sur les 5.700 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant la totalité des actions ayant le droit de
vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration, Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice, Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus aux administrateurs et au Président, Affectation du résultat de l'exercice,
Distribution d'un dividende aux actionnaires, Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions, Autorisation d'une nouvelle convention et pouvoirs a donner, Renouvellement des mandats des administrateurs, Nomination d'un nouvel administrateur, Pouvoirs au porteur.
Code greffe : 9401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1986 B 21445 Numero SIREN : 317 552 784
Nom ou dénomination : DEL GAUDIO FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 24/11/2022 sous le numero de depot 26357
DEL GAUDIO FRANCE
Société Anonyme au capital de 3.000.000 £
Siege social : 10 avenue de Bourgogne - Fruileg 70565 94150 RUNGIS 317 552 784 RCS CRETEIL
EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 JUIN 2022
L'an deux mille vingt-deux, Le 29 juin, A 15 heures,
Les associés de la société DEL GAUDIO FRANCE, société anonyme au capital de 3.000.000 £, divisé en 5.700 actions, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siege social au 10 avenue de Bourgogne - Fruileg 565 - 94150 RUNGIS, sur convocations du Président Directeur Général.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Giuseppe DEL GAUDIO, en sa qualité de Président Directeur Général de la Société.
Madame Elena DEL GAUDIO - CHEVALIER et Monsieur Stéphane BALEIGE, Administrateurs, sont désignés comme scrutateurs.
Maitre Baudouin HOCHART est désigné comme secrétaire.
Le Cabinet HUBERT AMENC AUDIT, Commissaire aux Comptes de la Société, représenté par Monsieur Hubert AMENC, réguliérement convoqué, est présent.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent 5.700 actions sur les 5.700 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant la totalité des actions ayant le droit de
vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration, Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice, Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus aux administrateurs et au Président, Affectation du résultat de l'exercice,
Distribution d'un dividende aux actionnaires, Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions, Autorisation d'une nouvelle convention et pouvoirs a donner, Renouvellement des mandats des administrateurs, Nomination d'un nouvel administrateur, Pouvoirs au porteur.
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte que les mandats des administrateurs de :
- Monsieur Giuseppe DEL GAUDIO, Madame Elena DEL GAUDIO-CHEVALIER, Monsieur Stéphane BALEIGE,
arrivent a expiration ce jour, et décide de les renouveler pour une période de six exercices. soit jusqu'a la tenue de 1'assemblée générale ordinaire annuelle qui sera appelée a statuer sur les comptes, bilan et annexes de 1'exercice clos le 31 décembre 2027.
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix ayant le droit de prendre part au vote.
Monsieur Giuseppe DEL GAUDIO, Madame Elena DEL GAUDIO-CHEVALIER et Monsieur Stéphane BALEIGE ne prenant pas part au vote.
- Monsieur Giuseppe DEL GAUDIO, Madame Elena DEL GAUDIO-CHEVALIER, Monsieur Stéphane BALEIGE,
arrivent a expiration ce jour, et décide de les renouveler pour une période de six exercices. soit jusqu'a la tenue de 1'assemblée générale ordinaire annuelle qui sera appelée a statuer sur les comptes, bilan et annexes de 1'exercice clos le 31 décembre 2027.
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix ayant le droit de prendre part au vote.
Monsieur Giuseppe DEL GAUDIO, Madame Elena DEL GAUDIO-CHEVALIER et Monsieur Stéphane BALEIGE ne prenant pas part au vote.
SIXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de nommer en qualité de nouvel administrateur :
Monsieur Alexandre DEL GAUDIO Né le 18 mars 1997 a PARIS 16eme De nationalité italcenne - Demeurant 17 rue Duroc - 75007 PARIS
pour une durée de six exercices, soit jusqu'a la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.
Monsieur Alexandre DEL GAUDIO déclare qu'il accepte les fonctions d'administrateur qui viennent de lui étre confiées et indique qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
Cette résolution est adoptée a la majorité des voix ayant le droit de prendre part au vote
Monsieur Alexandre DEL GAUDIO ne prenant pas part au vote.
Pour extrait certifié conforme a l'original, LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
M U l
Monsieur Alexandre DEL GAUDIO Né le 18 mars 1997 a PARIS 16eme De nationalité italcenne - Demeurant 17 rue Duroc - 75007 PARIS
pour une durée de six exercices, soit jusqu'a la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.
Monsieur Alexandre DEL GAUDIO déclare qu'il accepte les fonctions d'administrateur qui viennent de lui étre confiées et indique qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
Cette résolution est adoptée a la majorité des voix ayant le droit de prendre part au vote
Monsieur Alexandre DEL GAUDIO ne prenant pas part au vote.
Pour extrait certifié conforme a l'original, LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
M U l