Acte du 15 juillet 2022

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de GRENOBLE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1997 B 00750 Numero SIREN : 779 463 223

Nom ou dénomination : LA BOITE A OUTILS

Ce depot a ete enregistre le 15/07/2022 sous le numero de depot A2022/008506

L'Assemblée Générale prend acte des démissions remises par Monsieur Arnaud BERIOT de ses fonctions de Président et par Messieurs Gilles PUIssANT et Franck OuGIER de leurs fonctions de Directeurs Généraux avec effet au 1er juin 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

En conséquence de la résolution qui précéde, l'Assemblée Générale décide de nommer, avec effet rétroactif au 1er juin 2022 :

Monsieur Gilles PUISSANT né le 24 juillet 1972 à SAINT MARTIN D'HERES (38) demeurant 295 chemin des Rogations 38480 LE PONT DE BEAUVOISIN de nationalité francaise

aux fonctions de Président de la société en remplacement de Monsieur Arnaud BERioT, Président démissionnaire, pour la durée du mandat restant a courir, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et devant se réunir dans le courant de l'année 2024.

[...]

Cette résolution est adoptée a l'unanimité

En conséquence des démissions de Messieurs Franck OUGIER et Gilles PUissANT de leurs mandats de Directeurs Généraux, l'Assemblée Générale décide de nommer aux fonctions de Directeurs Généraux Délégués, avec effet rétroactif au 1er juin 2022 :

Madame Guyléne RIERA COCHU née le 29 novembre 1972 a GRENOBLE (38) demeurant 43 chemin de la Griveliére 38330 BIVIERs de nationalité francaise

et

Monsieur Franck ouGIER

né le 28 juin 1973 à GRENOBLE (38) demeurant 16 montée des Petits Bois 73800 CHIGNIN de nationalité francaise

pour une durée de deux (2) ans, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et devant se réunir dans le courant de l'année 2024.

L'Assemblée Générale rappelle que les Directeurs Généraux Délégués bénéficient, vis-à-vis des tiers, des mémes pouvoirs que le Président.

L'Assemblée Générale décide que les Directeurs Généraux Délégués ne percevront aucune rémunération au titre de leurs mandats.

Madame Guyléne RIERA cOCHU et Monsieur Franck OuGIER ont d'ores et déja déclaré accepter les fonctions qui leur sont confiées, n'étre frappés d'aucune des incapacités ou déchéances susceptibles de leur interdire l'accés à leurs fonctions. Leurs fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

L'Assemblée Générale décide de nommer, en qualité de membre du Comité de Direction, avec effet rétroactif au 1er juin 2022, pour une durée de deux (2) ans, soit jusqu'à l'issue des délibérations de l'Assemblée appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et devant se réunir dans le courant de l'année 2024 :

Monsieur Franck OuGIER né le 28 juin 1973 à GRENOBLE (38) demeurant 16 montée des Petits Bois 73800 CHIGNIN de nationalité francaise.

Ses fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la loi et les statuts. Monsieur Franck OuGiER ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat.

Monsieur Franck ouGIER a d'ores et déja déclaré accepter les fonctions qui leur sont confiées, n'etre frappé d'aucune des incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accés a ses fonctions Ses fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité

L'Assemblée Générale, confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes les formalités qui seront nécessaires.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme