CROMOLOGY SERVICES
Acte du 11 juillet 2023
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1996 B 02975 Numero SIREN : 592 028 294
Nom ou dénomination : CROMOLOGY SERVICES
Ce depot a ete enregistré le 11/07/2023 sous le numero de depot 28732
DocuSign Envelope ID: 9F20A4C4-C07B-4218-9BB3-73E76116E3D4
CROMOLOGY SERVICES CROMOLOGY SERVICES SASU au capital de 130.863.741 euros SASU with a share capital of EUR 130,863,741 12, cours Michelet - Carré Michelet Registered office : 12, cours Michelet - Carré 92800 PUTEAUX Michelet 92800 PUTEAUX 592 028 294 R.C.S. NANTERRE 592 028 294 R.C.S. NANTERRE (La < Société >) (the "Company")
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1996 B 02975 Numero SIREN : 592 028 294
Nom ou dénomination : CROMOLOGY SERVICES
Ce depot a ete enregistré le 11/07/2023 sous le numero de depot 28732
DocuSign Envelope ID: 9F20A4C4-C07B-4218-9BB3-73E76116E3D4
CROMOLOGY SERVICES CROMOLOGY SERVICES SASU au capital de 130.863.741 euros SASU with a share capital of EUR 130,863,741 12, cours Michelet - Carré Michelet Registered office : 12, cours Michelet - Carré 92800 PUTEAUX Michelet 92800 PUTEAUX 592 028 294 R.C.S. NANTERRE 592 028 294 R.C.S. NANTERRE (La < Société >) (the "Company")
DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DECISIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER EN DATE DU 30 JUIN 2023 à 14h DATED JUNE 30,2023 at 2pm
LE SOUSSIGNE : THE UNDERSIGNED:
CROMOLOGY HOLDING, société par actions CROMOLOGY HOLDING, a société par actions simplifiée dont le siége social se situe 12, Cours simplifiée whose registered office is located at 12 Michelet - Carré Michelet 92800 PUTEAUX Cours Michelet - Carr6 Michelet 92800 PUTEAUX
immatriculée au registre du commerce et des registered with the Trade and Companies Register of sociétés de NANTERRE sous le numéro NANTERRE under number 488 401 985, sole 488 401 985, associé unique de la Société, shareholder of the Company, represented by Mr. représenté par Monsieur Richard STUCKES, Richard STUCKES, acting as 'President ("Sole agissant en qualité de Président (< Associé Shareholder"), unique >),
Propriétaire des 28.142.740 actions formant le owner of the 28,142,740 shares forming the share capital social, capital,
Constatant que Monsieur Loic Derrien a été Noting that Mr Loic Derrien was dismissed from his révoqué de ses fonctions de Directeur Général de position as Managing Director of CROMOLOGY la société CROMOLOGY HOLDING Iors de HOLDING at the General Meeting of shareholders l'assemblée générale des associés qui a eu lieu ce held today at 11 a.m., jour a 11h,
PRIS LES PRÉSENTES DÉCISIONS, A HAS TAKEN THE DECISIONS ON THE PORTANT SUR LES POINTS SUIVANTS : FOLLOWING POINTS:
1. Révocation de Loic Derrien de ses 1. Removal of Loic Derrien from his position as fonctions de Président de la Société President of the Company
2. Nomination de Richard Stuckes en qualité Appointment of Richard Stuckes as the de Président de la Société President of the Company
3. Constatation de la démission du Directeur 3. Acknowledgement of the resignation of the Général de la Société Company's Chief Executive Officer
4. Non renouvellement de la fonction de 4. Non-renewal of the position of Chief Executive Directeur Général de la Société Officer of the Company
5. Pouvoirs en vue des formalités 5. Powers to carry out formalities
CROMOLOGY HOLDING, société par actions CROMOLOGY HOLDING, a société par actions simplifiée dont le siége social se situe 12, Cours simplifiée whose registered office is located at 12 Michelet - Carré Michelet 92800 PUTEAUX Cours Michelet - Carr6 Michelet 92800 PUTEAUX
immatriculée au registre du commerce et des registered with the Trade and Companies Register of sociétés de NANTERRE sous le numéro NANTERRE under number 488 401 985, sole 488 401 985, associé unique de la Société, shareholder of the Company, represented by Mr. représenté par Monsieur Richard STUCKES, Richard STUCKES, acting as 'President ("Sole agissant en qualité de Président (< Associé Shareholder"), unique >),
Propriétaire des 28.142.740 actions formant le owner of the 28,142,740 shares forming the share capital social, capital,
Constatant que Monsieur Loic Derrien a été Noting that Mr Loic Derrien was dismissed from his révoqué de ses fonctions de Directeur Général de position as Managing Director of CROMOLOGY la société CROMOLOGY HOLDING Iors de HOLDING at the General Meeting of shareholders l'assemblée générale des associés qui a eu lieu ce held today at 11 a.m., jour a 11h,
PRIS LES PRÉSENTES DÉCISIONS, A HAS TAKEN THE DECISIONS ON THE PORTANT SUR LES POINTS SUIVANTS : FOLLOWING POINTS:
1. Révocation de Loic Derrien de ses 1. Removal of Loic Derrien from his position as fonctions de Président de la Société President of the Company
2. Nomination de Richard Stuckes en qualité Appointment of Richard Stuckes as the de Président de la Société President of the Company
3. Constatation de la démission du Directeur 3. Acknowledgement of the resignation of the Général de la Société Company's Chief Executive Officer
4. Non renouvellement de la fonction de 4. Non-renewal of the position of Chief Executive Directeur Général de la Société Officer of the Company
5. Pouvoirs en vue des formalités 5. Powers to carry out formalities
PREMIERE DÉCISION FIRST DECISION
Révocation de Loic Derrien de ses fonctions de Removal of Loic Derrien from his position as Président de la Société President of the Company
Conformément aux stipulations de l'article 12 des In accordance with the provisions of Article 12 of the statuts de la Société, l'Associé unique décide de Company's Articles of Association, the Sole révoquer Monsieur Loic Derrien de son mandat de Shareholder decides to dismiss Mr Loic Derrien from Président de la Société à compter de ce jour. his position as President of the Company as from the date hereof.
DocuSign Envelope ID: 9F20A4C4-C07B-4218-9BB3-73E76116E3D4
Conformément aux stipulations de l'article 12 des In accordance with the provisions of Article 12 of the statuts de la Société, l'Associé unique décide de Company's Articles of Association, the Sole révoquer Monsieur Loic Derrien de son mandat de Shareholder decides to dismiss Mr Loic Derrien from Président de la Société à compter de ce jour. his position as President of the Company as from the date hereof.
DocuSign Envelope ID: 9F20A4C4-C07B-4218-9BB3-73E76116E3D4
DEUXIEME DÉCISION SECOND DECISION
Nomination de Richard Stuckes en qualité de Appointment of Richard Stuckes as the President of Président de la Société the Company L'Associée unique décide de nommer, a compter The Sole Shareholder decides to appoint Mr Richard de ce jour, en qualité de Président de la Société, STUCKES, of British nationality, born on 4 November pour une durée indéterminée, Monsieur Richard 1967 in BRISTOL and residing Langton House sTUCKES, de nationalité britannique, né le 4 Station Road, SUNNINGDALE, SL5 0QR, UNITED novembre 1967 a Bristol (Royaume-Uni) et KINGDOM, as President of the Company for an demeurant Langton House, Station Road, indefinite period from this day to replace Mr Loic SUNNINGDALE, SL5 0QR, ROYAUME-UNI, en Derrien. remplacement de Monsieur Loic Derrien.
L'Associée unique décide que Monsieur Richard The Sole Shareholder decides that Mr Richard STUCKES est investi des pouvoirs Ies plus STUCKES is vested with the broadest powers to act étendus pour agir en toutes circonstances au nom in all circumstances on behalf of the Company within de la Société dans la limite de l'objet social et sous the limits of the corporate purpose and subject to the réserve des pouvoirs expressément attribués par la powers expressly attributed by law or the Articles of
loi ou les statuts aux associés et des limitations Association to the shareholders and the limitations imposées par l'Associée unique. imposed by the Sole Shareholder.
The Sole Shareholder decides that Mr Richard L'Associée unique décide que Monsieur Richard STUCKES will serve as President free of charge. STUCKES exercera son mandat de Président à titre gratuit. Toutefois, il aura droit au However, he will be entitled to reimbursement of his remboursement de ses frais de représentation et representation and travel expenses, subject to de déplacement sur justificatifs. supporting documentation.
Monsieur Richard STUCKES a, d'ores et déjà, fait Mr Richard STUCKES has already informed the savoir a la Société en date du 30 juin 2023 qu'il Company dated June 30, 2023, that he would accept acceptait les fonctions de Président s'il venait à étre the duties of President if appointed and has declared nommé et a déclaré n'étre atteint d'aucune mesure that he is not suffering from any condition likely to susceptible de l'empécher d'exercer ce mandat prevent him from carrying out these duties.
L'Associée unique décide que Monsieur Richard The Sole Shareholder decides that Mr Richard STUCKES est investi des pouvoirs Ies plus STUCKES is vested with the broadest powers to act étendus pour agir en toutes circonstances au nom in all circumstances on behalf of the Company within de la Société dans la limite de l'objet social et sous the limits of the corporate purpose and subject to the réserve des pouvoirs expressément attribués par la powers expressly attributed by law or the Articles of
loi ou les statuts aux associés et des limitations Association to the shareholders and the limitations imposées par l'Associée unique. imposed by the Sole Shareholder.
The Sole Shareholder decides that Mr Richard L'Associée unique décide que Monsieur Richard STUCKES will serve as President free of charge. STUCKES exercera son mandat de Président à titre gratuit. Toutefois, il aura droit au However, he will be entitled to reimbursement of his remboursement de ses frais de représentation et representation and travel expenses, subject to de déplacement sur justificatifs. supporting documentation.
Monsieur Richard STUCKES a, d'ores et déjà, fait Mr Richard STUCKES has already informed the savoir a la Société en date du 30 juin 2023 qu'il Company dated June 30, 2023, that he would accept acceptait les fonctions de Président s'il venait à étre the duties of President if appointed and has declared nommé et a déclaré n'étre atteint d'aucune mesure that he is not suffering from any condition likely to susceptible de l'empécher d'exercer ce mandat prevent him from carrying out these duties.
TROISIEME DÉCISION THIRD DECISION
Constatation de la démission du Directeur Acknowledgement of the resignation of the Général de la Société Company's Chief Executive Officer
En conséquence de la nomination de Monsieur As a consequence of the appointment of Mr Richard Richard STUCKES en qualité de Président de la STUCKES as President of the Company, which has Société qui vient d'intervenir, l'Associé unique just taken place, the Sole Shareholder acknowledges
prend acte de la démission < de facto > de the "de facto" resignation of Mr Richard STUCKES Monsieur Richard STUCKES de son mandat de from his position as Managing Director of the Directeur Général de la Société a effet immédiat. Company with immediate effect.
En conséquence de la nomination de Monsieur As a consequence of the appointment of Mr Richard Richard STUCKES en qualité de Président de la STUCKES as President of the Company, which has Société qui vient d'intervenir, l'Associé unique just taken place, the Sole Shareholder acknowledges
prend acte de la démission < de facto > de the "de facto" resignation of Mr Richard STUCKES Monsieur Richard STUCKES de son mandat de from his position as Managing Director of the Directeur Général de la Société a effet immédiat. Company with immediate effect.
QUATRIEME DÉCISION FOURTH DECISION
Non renouvellement de la fonction de Directeur Non-renewal of the position of Chief Executive Officer Général de la Société of the Company L'Associé unique décide de ne pas nommer de The Sole Shareholder decides not to appoint a new nouveau Directeur Général pour remplacer Managing Director to replace Mr Richard STUCKES. Monsieur Richard STUCKES.
CINQUIEME DÉCISION FIFTH DECISION
Pouvoirs en vue des formalités Powers to carry out formalities
L'Associé unique donne tous pouvoirs au Président The Sole Shareholder grants all powers to the de la Société ou a tout porteur d'un original, d'une President of the Company, or to the bearer of an copie certifiée conforme ou d'un extrait des original, a certified copy or of an excerpt of these présentes décisions pour effectuer toutes minutes in order to carry out all filing, publication and formalités de dépts ou de publicité prescrites par other formalities that should be carried out in les lois et réglements applicables. accordance with law or regulations.
Page 2 sur 3
DocuSign Envelope ID: 9F20A4C4-C07B-4218-9BB3-73E76116E3D4
L'Associé unique - CROMOLOGY HOLDING
Signed by
RO 107FBA2CE60040D.
Représenté par Richard STUCKES, Président
Page 3 sur 3
L'Associé unique donne tous pouvoirs au Président The Sole Shareholder grants all powers to the de la Société ou a tout porteur d'un original, d'une President of the Company, or to the bearer of an copie certifiée conforme ou d'un extrait des original, a certified copy or of an excerpt of these présentes décisions pour effectuer toutes minutes in order to carry out all filing, publication and formalités de dépts ou de publicité prescrites par other formalities that should be carried out in les lois et réglements applicables. accordance with law or regulations.
Page 2 sur 3
DocuSign Envelope ID: 9F20A4C4-C07B-4218-9BB3-73E76116E3D4
L'Associé unique - CROMOLOGY HOLDING
Signed by
RO 107FBA2CE60040D.
Représenté par Richard STUCKES, Président
Page 3 sur 3