NOUVELLES AMBULANCES AUVRAY - N.A.A
Acte du 1 octobre 2018
Début de l'acte
RCS : ROUEN
Code greffe : 7608
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RouEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 01/10/2018 sous le numero de dep8t 15776
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - ROUEN
NOUVELLES AMBULANCES AUVRAY Acte deposé le : Société par actions simplifiée
U 1 OCT. 2018 au capital de 12 000 £ Siége social : 3 rue Jeanne d'Arc 76140 LE PETIT QUEVILLY 393.307.194 RCS ROUEN
Code greffe : 7608
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RouEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - ROUEN
NOUVELLES AMBULANCES AUVRAY Acte deposé le : Société par actions simplifiée
U 1 OCT. 2018 au capital de 12 000 £ Siége social : 3 rue Jeanne d'Arc 76140 LE PETIT QUEVILLY 393.307.194 RCS ROUEN
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE 0RDINAIRE DU 27 JUILLET 2018
L'an deux mille dix-huit et le vingt-sept juillet, à 14 heures, les associés de la société se sont réunis au cabinet 3a - 2 bis rue Georges Charpak - 76130 MONT SAINT AIGNAN, sur la convocation du président de la société.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé présent ou mandataire au moment de son entrée en séance.
L'assemblée est présidée par Madame Isabelle AUVRAY, en sa qualité de présidente de la société.
Monsieur Alban AUVRAY acceptant est appelé comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents possédent la majorité des actions sur les 7500 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'assemblée générale, réunissant le quorum requis, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
La Présidente dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
- la copie de la convocation des associés, - la feuille de présence, - le rapport de la Présidente, - le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.
La Présidente déclare que le texte des résolutions ainsi que tous les documents et informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées a leur approbation ont été communiqués à chacun associé huit jours au moins avant la date de la présente assemblée, le tout conformément aux dispositions des statuts.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
La Présidente rappelle ensuite l'ordre du jour sur lequel l'assemblée est appelée à délibérer :
- Changement de président,
- Nomination d'un commissaire aux comptes,
- Pouvoirs en vue des formalités.
Puis La Présidente déclare la discussion ouverte. Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé présent ou mandataire au moment de son entrée en séance.
L'assemblée est présidée par Madame Isabelle AUVRAY, en sa qualité de présidente de la société.
Monsieur Alban AUVRAY acceptant est appelé comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents possédent la majorité des actions sur les 7500 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'assemblée générale, réunissant le quorum requis, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
La Présidente dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
- la copie de la convocation des associés, - la feuille de présence, - le rapport de la Présidente, - le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.
La Présidente déclare que le texte des résolutions ainsi que tous les documents et informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées a leur approbation ont été communiqués à chacun associé huit jours au moins avant la date de la présente assemblée, le tout conformément aux dispositions des statuts.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
La Présidente rappelle ensuite l'ordre du jour sur lequel l'assemblée est appelée à délibérer :
- Changement de président,
- Nomination d'un commissaire aux comptes,
- Pouvoirs en vue des formalités.
Puis La Présidente déclare la discussion ouverte. Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, prenant acte de la décision de Madame Isabelle AUVRAY de démissionner de ses fonctions de Présidente de la société a compter de ce jour, décide de nommer en qualité de nouveau Président :
M.M'Bark BANNA Né le 26 mai 1971 a SMIMOU (MAROC) de nationalité Francaise, Demeurant rue de la Table de Pierre - 1 Résidence Bellevue - 76160 DARNETAL,
a compter de ce jour, pour un durée indéterminée.
Dans les rapports avec les tiers, le Président représente la société est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales, les statuts de la société et les décisions collectives des associés.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
M.M'Bark BANNA Né le 26 mai 1971 a SMIMOU (MAROC) de nationalité Francaise, Demeurant rue de la Table de Pierre - 1 Résidence Bellevue - 76160 DARNETAL,
a compter de ce jour, pour un durée indéterminée.
Dans les rapports avec les tiers, le Président représente la société est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales, les statuts de la société et les décisions collectives des associés.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de nommer en qualité de commissaire aux comptes :
- la société FINANCIERE SNA, société a responsabilité limitée, dont le sige social est 135 allée Paul Langevin - 76230 BOIS GUILLAUME, immatriculée au RCS de ROUEN sous le N° 753.724.442,
En qualité de commissaire aux comptes titulaire,
pour une période de six (6) exercices, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
Dans le cadre des dispositions de l'article L 823-1 du Code de commerce, le commissaire aux comptes désigné n'étant ni une personne physique, ni une société unipersonnelle, il n'y a pas lieu de désigner un commissaire aux comptes suppléant.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
- la société FINANCIERE SNA, société a responsabilité limitée, dont le sige social est 135 allée Paul Langevin - 76230 BOIS GUILLAUME, immatriculée au RCS de ROUEN sous le N° 753.724.442,
En qualité de commissaire aux comptes titulaire,
pour une période de six (6) exercices, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
Dans le cadre des dispositions de l'article L 823-1 du Code de commerce, le commissaire aux comptes désigné n'étant ni une personne physique, ni une société unipersonnelle, il n'y a pas lieu de désigner un commissaire aux comptes suppléant.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'effectuer toutes formalités légales.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, La Présidente déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par La Présidente et le secrétaire.
La Présidente Le Secrétaire Mme Isabelle AUVRAY M. Alban AUVRAY
M.M'Bark BANNA
COPIE CERTIFIEE COWEORME
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, La Présidente déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par La Présidente et le secrétaire.
La Présidente Le Secrétaire Mme Isabelle AUVRAY M. Alban AUVRAY
M.M'Bark BANNA
COPIE CERTIFIEE COWEORME