YACHT RIVIERA
Acte du 21 août 2020
Début de l'acte
RCS : NICE
Code greffe : 0605
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NICE atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2017 B 02791 Numero SIREN : 833 882 939
Nom ou dénomination : YACHT RIVIERA
Ce depot a ete enregistré le 21/08/2020 sous le numéro de dep8t 9716
Greffe du tribunal de commerce de Nice
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 21/08/2020
Numéro de dépt : 2020/9716
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement de directeur général
Déposant :
Nom/dénomination : YACHT RIVIERA
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 833 882 939
N° gestion : 2017 B 02791
copissertiféezconf:ræe Page 1 sur 5 6/833
YACHT RIVIERA Société par actions simplifiée Au capital de 1 000,00 euros Siege sociai : 23 Ruelle Sainte Catherine 0600O N1CE 833 882 939 RCS NICE
Code greffe : 0605
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NICE atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2017 B 02791 Numero SIREN : 833 882 939
Nom ou dénomination : YACHT RIVIERA
Ce depot a ete enregistré le 21/08/2020 sous le numéro de dep8t 9716
Greffe du tribunal de commerce de Nice
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 21/08/2020
Numéro de dépt : 2020/9716
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement de directeur général
Déposant :
Nom/dénomination : YACHT RIVIERA
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 833 882 939
N° gestion : 2017 B 02791
copissertiféezconf:ræe Page 1 sur 5 6/833
YACHT RIVIERA Société par actions simplifiée Au capital de 1 000,00 euros Siege sociai : 23 Ruelle Sainte Catherine 0600O N1CE 833 882 939 RCS NICE
PROCES-VERBAL DE L'ASSeMBLEE.GENERALE.ORDINAiRE
EN DATE DU 5 AOUT 2020
L'an deux mille vingt, et le mercredi cinq aoat a dix heures,
Les actionnaires se sont réunis au siege social, en assemblée générale ordinaire sur convocation du Président.
Sont présents :
Monsieur GIANANTONIO Sébastien Propriétaire de 50 actions
Monsieur MC CULLOCH Bryan Propriétaire de ... .5o actions
Total des actions présentes : 1o0 actions sur les 1oo actions composant le capital social
Monsieur Mc culioCH Bryan préside la séance en qualité de Président actionnaire.
Madame REY Manon, future actionnaire sous réserve de son agrément et de la réalisation définitive de la cession d'actions, est également présente
La société soFIcA AuDIT, Commissaire aux comptes, régulierement convoquée, est absente et
Le Président constate que tous les actionnaires sont présents et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.
tl rappelle que la majorité requise pour Iadoption des décisions ordinaires doivent @tre adoptées par un ou plusieurs actionnaires représentant plus de la moitié des actions.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée tous Ies documents et renseignements prévus par la loi et les reglements, et déclare qu'ils ont été adressés aux actionnaires en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au siege social pendant ie délai de quinze jours ayant prcédé l'assemblée. L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déciaration
Le Président rappelle :
Que Messieurs MC cULLOCH Bryan et GIANANTONIO Sébastien ont décidé de mettre fin a leur collaboration, et ont par conséquent organisé leur séparation ;
p a rap h e
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PaBc.2
Que Monsieur GIANANToNIo Sébastien a décidé de se retirer de la Société et a proposer a son actuel associé que Madame ReY Manon se porte acquéreur de ses actions et le remplace au poste de Direction ; Que l'assemblée se réunit aujourd'hui pour matérialiser cette réorganisation.
Puis le président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de détibérer sur l'ordre du jour suivant : Agrément d'une nouvelle actionnaire ;
Transmission des droits entre actionnaire cédant et cessionnaire : Nomination d'un Directeur général en remplac ient du Directeur général démissionnaire : Constatation de la cession d'actions : Pouvoirs a donner.
Le président donne lecture du rapport de gestion et ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
RESOLUTION 1. AGREMENT DE LA.NOUVELLE ACTIQNNAIRE
L'assemblée générale, aprés avoir pris connaissance de ia volonté de Monsieur GlANANTONIO Sébastien de céder ce jour, la totalité de ses actions, soit 5o actions a Madame REY Manon et compte tenu de l'article 17 des statuts qui dispose que les actions ne peuvent @tre cédées y compris entre actionnaires qu'avec fagrément préalable de la collectivité des actionnaires conditions requises pour les décisions ordinaires, décide d'agréer en qualité de nouvelle associée :
Madame REY Manon Née le 21/10/1992 a NICE (06) De nationalité francaise Demeurat 1 bis avenue Hector Berlioz, O616O JUAN LE$ P1NS
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
RESOLUTION 2. ITRE ACTIONNAIRE CEDANT ET CESSIONNAIRE
L'assemblée générale, aprês avoir rappelé d'une part, que les comptes clos au 31 décembre 2o19 n'ont pu etre encore approuvés compte tenu notamment de l'épidémie de Covid-19, et d'autre part, que seuls les actionnaires porteurs d'actions au moment de l'assemblée d'approbation des comptes seront convoqués et pourront voter les résolutions mises aux voix, prend acte que Madame REY Manon sera propriétaire desdites actions cédées et en aura ia jouissance a compter de la cession définitive d'actions susvisée.
En outre, it est rappelé par Passemblée, ce qui est accepté par Pactionnaire sortant, Monsieur GIANANTONIO Sébastien, que Madame REY Manon sera subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux dites actions cédées et aura seule droit a tous les dividendes qui seront mis en distribution sur ces actions apres cette date.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a Iunanimité
parapne
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a
RESOLUTION 3. CHANGEMENT DEDIRECTEUR GENERAL
Lassemblée générale, prend acte, sous réserve de la réalisation de ladite cession d'action, de la démission du Directeur général, Monsieur GlANANToNIO Sébastien, et décide de nommer en remplacement pour une durée illimitée : Madame REY Manon
Demeurant : 11 bis avenue Hector Berlioz, 06160 JUAN LES PlNS Née le : 21/10/1992, a : N1CE (06)
De nationalité francaise
Elle déclare accepter les fonctions de Directeur général qui viennent de lui @tre confiées. Elle affirme n'exercer aucune autre fonction, et ni @tre frappée d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de Iui empecher d'exercer son mandat.
Elle exercera ces fonctions dans ie cadre des dispositions Iégales et réglementaires, et dans les conditions prévues a Iarticle 21 des statuts.
En rémunération de ces fonctions, elle aura droit a une rémunération qui sera fixée au cours d'une prochaine délibération des actionnaires. Elle aura droit en outre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, sur justificatifs.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée & l'unanimité.
L'assembiée est momentanément interrompue pour procéder à ladite cession d'action.
RESOLUTION 4. CESSIO 'ACTIONS ENTREMONSIEUR GIANANTONIO SEBASTIEN.AU PRQEIT DE MADAME REY IMANON
L'assemblée générale, prend acte de la cession des 5O actions détenues par Monsieur GIANANTONIO Sébastien au profit de Madame ReY Manon, intervenue a i'instant, et donc de la réalisation définitive du remplacement de Directeur général décidé à la deuxime résolution a compter de ce jour.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
ReSOLUTION 5.
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent proces- verbal a l'effet d'accompiir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a onze heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par les actionnaires présents et le Directeur général démissionnaire et sa remplagante.
P araphe CB Page 4 sur 5 0/9716/833882939
Pagel4
Mons
Monsieur GIANANTONIO Sébastien Madame REY Manon Directeur général démissionnaire < Bon pour acceptation des fonctions de Directeurgeneral"
paraphel Pour copie certifiée conforme délivrée le 21/08/2020 Page 5 sur 5
L'an deux mille vingt, et le mercredi cinq aoat a dix heures,
Les actionnaires se sont réunis au siege social, en assemblée générale ordinaire sur convocation du Président.
Sont présents :
Monsieur GIANANTONIO Sébastien Propriétaire de 50 actions
Monsieur MC CULLOCH Bryan Propriétaire de ... .5o actions
Total des actions présentes : 1o0 actions sur les 1oo actions composant le capital social
Monsieur Mc culioCH Bryan préside la séance en qualité de Président actionnaire.
Madame REY Manon, future actionnaire sous réserve de son agrément et de la réalisation définitive de la cession d'actions, est également présente
La société soFIcA AuDIT, Commissaire aux comptes, régulierement convoquée, est absente et
Le Président constate que tous les actionnaires sont présents et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.
tl rappelle que la majorité requise pour Iadoption des décisions ordinaires doivent @tre adoptées par un ou plusieurs actionnaires représentant plus de la moitié des actions.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée tous Ies documents et renseignements prévus par la loi et les reglements, et déclare qu'ils ont été adressés aux actionnaires en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au siege social pendant ie délai de quinze jours ayant prcédé l'assemblée. L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déciaration
Le Président rappelle :
Que Messieurs MC cULLOCH Bryan et GIANANTONIO Sébastien ont décidé de mettre fin a leur collaboration, et ont par conséquent organisé leur séparation ;
p a rap h e
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Que Monsieur GIANANToNIo Sébastien a décidé de se retirer de la Société et a proposer a son actuel associé que Madame ReY Manon se porte acquéreur de ses actions et le remplace au poste de Direction ; Que l'assemblée se réunit aujourd'hui pour matérialiser cette réorganisation.
Puis le président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de détibérer sur l'ordre du jour suivant : Agrément d'une nouvelle actionnaire ;
Transmission des droits entre actionnaire cédant et cessionnaire : Nomination d'un Directeur général en remplac ient du Directeur général démissionnaire : Constatation de la cession d'actions : Pouvoirs a donner.
Le président donne lecture du rapport de gestion et ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
RESOLUTION 1. AGREMENT DE LA.NOUVELLE ACTIQNNAIRE
L'assemblée générale, aprés avoir pris connaissance de ia volonté de Monsieur GlANANTONIO Sébastien de céder ce jour, la totalité de ses actions, soit 5o actions a Madame REY Manon et compte tenu de l'article 17 des statuts qui dispose que les actions ne peuvent @tre cédées y compris entre actionnaires qu'avec fagrément préalable de la collectivité des actionnaires conditions requises pour les décisions ordinaires, décide d'agréer en qualité de nouvelle associée :
Madame REY Manon Née le 21/10/1992 a NICE (06) De nationalité francaise Demeurat 1 bis avenue Hector Berlioz, O616O JUAN LE$ P1NS
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
RESOLUTION 2. ITRE ACTIONNAIRE CEDANT ET CESSIONNAIRE
L'assemblée générale, aprês avoir rappelé d'une part, que les comptes clos au 31 décembre 2o19 n'ont pu etre encore approuvés compte tenu notamment de l'épidémie de Covid-19, et d'autre part, que seuls les actionnaires porteurs d'actions au moment de l'assemblée d'approbation des comptes seront convoqués et pourront voter les résolutions mises aux voix, prend acte que Madame REY Manon sera propriétaire desdites actions cédées et en aura ia jouissance a compter de la cession définitive d'actions susvisée.
En outre, it est rappelé par Passemblée, ce qui est accepté par Pactionnaire sortant, Monsieur GIANANTONIO Sébastien, que Madame REY Manon sera subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux dites actions cédées et aura seule droit a tous les dividendes qui seront mis en distribution sur ces actions apres cette date.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a Iunanimité
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Page 3 sur 5 r1r 2020/9716/833882939
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RESOLUTION 3. CHANGEMENT DEDIRECTEUR GENERAL
Lassemblée générale, prend acte, sous réserve de la réalisation de ladite cession d'action, de la démission du Directeur général, Monsieur GlANANToNIO Sébastien, et décide de nommer en remplacement pour une durée illimitée : Madame REY Manon
Demeurant : 11 bis avenue Hector Berlioz, 06160 JUAN LES PlNS Née le : 21/10/1992, a : N1CE (06)
De nationalité francaise
Elle déclare accepter les fonctions de Directeur général qui viennent de lui @tre confiées. Elle affirme n'exercer aucune autre fonction, et ni @tre frappée d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de Iui empecher d'exercer son mandat.
Elle exercera ces fonctions dans ie cadre des dispositions Iégales et réglementaires, et dans les conditions prévues a Iarticle 21 des statuts.
En rémunération de ces fonctions, elle aura droit a une rémunération qui sera fixée au cours d'une prochaine délibération des actionnaires. Elle aura droit en outre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, sur justificatifs.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée & l'unanimité.
L'assembiée est momentanément interrompue pour procéder à ladite cession d'action.
RESOLUTION 4. CESSIO 'ACTIONS ENTREMONSIEUR GIANANTONIO SEBASTIEN.AU PRQEIT DE MADAME REY IMANON
L'assemblée générale, prend acte de la cession des 5O actions détenues par Monsieur GIANANTONIO Sébastien au profit de Madame ReY Manon, intervenue a i'instant, et donc de la réalisation définitive du remplacement de Directeur général décidé à la deuxime résolution a compter de ce jour.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
ReSOLUTION 5.
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent proces- verbal a l'effet d'accompiir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a onze heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par les actionnaires présents et le Directeur général démissionnaire et sa remplagante.
P araphe CB Page 4 sur 5 0/9716/833882939
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Monsieur GIANANTONIO Sébastien Madame REY Manon Directeur général démissionnaire < Bon pour acceptation des fonctions de Directeurgeneral"
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