BERNARDO CONSULTING
Acte du 12 avril 2012
Début de l'acte
q F
PAst
BERNARDO CONSULTING
Société a responsabilité limitée au capital de 15 000 euros Siége social : 40 avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny 94350 VILLIERS SUR MARNE
517971263 RCS CRETEIL
09 b y3OS
PAst
BERNARDO CONSULTING
Société a responsabilité limitée au capital de 15 000 euros Siége social : 40 avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny 94350 VILLIERS SUR MARNE
517971263 RCS CRETEIL
09 b y3OS
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 1ER DECEMBRE 2010 DEPOT AU GREFFE DU TRIBUNAI: DE COMMERCE DE CRETEIL
LE 1 2 AVR.2012 L'an deux mille dix. SOUS LE N Le ler décembre, A 9 heures,
Les associés de la société BERNARDO CONSULTING, société a responsabilité limitée au capital de 15 000euros, divisé en 100 parts de 150euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 40 avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny 94350 VILLIERS SUR MARNE, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents : Monsieur Edouard BERNARDO, propriétaire de 70 parts sociales Monsieur José BERNARDO, propriétaire de 20 parts sociales Monsieur José MONTEIRO, propriétaire de 10 pars sociales
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Edouard BERNARDO, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant .
ORDRE DU JOUR
- Autorisation d'une cession de parts entre associés.
E.B
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence, - le rapport de la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
RESOLUTION UNIQUE
Aprés avoir pris connaissance d'un acte sous seings privés en date a Villiers sur Marne du 1er décembre 2010, portant cession par Monsieur José MONTEIRO a Monsieur Edouard BERNARDO de 10 parts sociales lui appartenant dans la Société, l'Assemblée Générale décide de remplacer l'article 8 des statuts par les dispositions suivantes :
DU 1ER DECEMBRE 2010 DEPOT AU GREFFE DU TRIBUNAI: DE COMMERCE DE CRETEIL
LE 1 2 AVR.2012 L'an deux mille dix. SOUS LE N Le ler décembre, A 9 heures,
Les associés de la société BERNARDO CONSULTING, société a responsabilité limitée au capital de 15 000euros, divisé en 100 parts de 150euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 40 avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny 94350 VILLIERS SUR MARNE, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents : Monsieur Edouard BERNARDO, propriétaire de 70 parts sociales Monsieur José BERNARDO, propriétaire de 20 parts sociales Monsieur José MONTEIRO, propriétaire de 10 pars sociales
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Edouard BERNARDO, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant .
ORDRE DU JOUR
- Autorisation d'une cession de parts entre associés.
E.B
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence, - le rapport de la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
RESOLUTION UNIQUE
Aprés avoir pris connaissance d'un acte sous seings privés en date a Villiers sur Marne du 1er décembre 2010, portant cession par Monsieur José MONTEIRO a Monsieur Edouard BERNARDO de 10 parts sociales lui appartenant dans la Société, l'Assemblée Générale décide de remplacer l'article 8 des statuts par les dispositions suivantes :
ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES
Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit
a Monsieur Edouard BERNARDO, soixante-dix parts sociales, ci 70 parts a Monsieur José BERNARDO, trente parts sociales, ci 30 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social . 100 parts
Conformément a la loi, les associés déclarent expressément que lesdites parts ont toutes été souscrites, qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus et qu'elles sont entiérement libérées.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant.
a Monsieur Edouard BERNARDO, soixante-dix parts sociales, ci 70 parts a Monsieur José BERNARDO, trente parts sociales, ci 30 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social . 100 parts
Conformément a la loi, les associés déclarent expressément que lesdites parts ont toutes été souscrites, qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus et qu'elles sont entiérement libérées.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant.