BERNARDO CONSULTING
Acte du 12 avril 2012
Début de l'acte
RFlTb 1O O2J2
BERNARDO CONSULTING
Société a responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros Siege social : 40 avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny 94350 VILLIERS SUR MARNE 517971263 RCS CRETEIL
O9 b y3LS
BERNARDO CONSULTING
Société a responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros Siege social : 40 avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny 94350 VILLIERS SUR MARNE 517971263 RCS CRETEIL
O9 b y3LS
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 10 FEVRIER 2012
DEPOT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
1 2 AVR.2012 LE L'an deux mille douze, 70 Le 10 février, SOUS LE N° A 9 heures,
Les associés de la société BERNARDO CONSULTING, société a responsabilité limitée au capital de 15 000 euros, divisé en 100 parts de 150 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 40 avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny 94350 VILLIERS SUR MARNE, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents : Monsieur Edouard BERNARDO, propriétaire de 70 parts sociales Monsieur José BERNARDO, propriétaire de 30 parts sociales
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Edouard BERNARDO, gérant associé
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance. - Transfert du siége social, - Modification corrélative des statuts.
E.s
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
la feuille de présence, le rapport de la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
I1 est ensuite donné lecture du rapport de la gérance
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
RESOLUTION UNIQUE
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de transférer le siége social du 40 avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny, 94350, VILLIERS SUR MARNE au 19 avenue Maréchal De Lattre de Tassigny 94350 VILLIERS /MARNE,et ce à compter du 1ER FEVRIER 2012.
En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 4 des statuts de la maniére suivante :
SIEGE SOCIAL
Le siége social est fixé_19 avenue Maréchal De Lattre de Tassigny 94350 VILLIERS /MARNE
Le reste de l'article demeure inchangé
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant.
DU 10 FEVRIER 2012
DEPOT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
1 2 AVR.2012 LE L'an deux mille douze, 70 Le 10 février, SOUS LE N° A 9 heures,
Les associés de la société BERNARDO CONSULTING, société a responsabilité limitée au capital de 15 000 euros, divisé en 100 parts de 150 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 40 avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny 94350 VILLIERS SUR MARNE, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents : Monsieur Edouard BERNARDO, propriétaire de 70 parts sociales Monsieur José BERNARDO, propriétaire de 30 parts sociales
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Edouard BERNARDO, gérant associé
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance. - Transfert du siége social, - Modification corrélative des statuts.
E.s
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
la feuille de présence, le rapport de la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
I1 est ensuite donné lecture du rapport de la gérance
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
RESOLUTION UNIQUE
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de transférer le siége social du 40 avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny, 94350, VILLIERS SUR MARNE au 19 avenue Maréchal De Lattre de Tassigny 94350 VILLIERS /MARNE,et ce à compter du 1ER FEVRIER 2012.
En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 4 des statuts de la maniére suivante :
SIEGE SOCIAL
Le siége social est fixé_19 avenue Maréchal De Lattre de Tassigny 94350 VILLIERS /MARNE
Le reste de l'article demeure inchangé
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant.