Acte du 20 décembre 2016

RCS : TARBES Code greffe : 6502

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de TARBES atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 1980 B 00082

Numéro SIREN : 318 761 012

Nom ou denomination : ADHETEC

Ce depot a ete enregistre le 20/12/2016 sous le numero de dépot 256s

Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES

6 RUE MARECHAL FOCH 65013 TARBES CEDEX TEL 05.62.51.77.77 - FAX 05.62.51.77.87 WWW.INFOGREFFE.FR

JOURNAL SPECIAL DES SOCIETES

8 rue Saint Augustin 75080 PARIS CEDEX 02

V/REF : N/REF : 80 B 82 / 2016-A-2563

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE TARBES certifie qu'il a recu le 20/12/2016, les actes suivants :

Concernant la société

ADHETEC Société par actions simplifiée Zone Bastillac Sud 65000 Tarbes

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2016-A-2563 le 20/12/2016

R.C.S. TARBES 318 761 012 (80 B 82)

Fait a TARBES le 20/12/2016,

LE GREFFIER

ADHETEC Société par actions simplifiée au capital de 1.258.112 euros Siége social : Zone Bastillac Sud - 65000 TARBES 318 761 012 R.C.S. TARBES (la Sociéte)

L'an deux mil seize, le 2 décembre a 10 heures, les membres du Conseil de surveillance se sont réunis en Conseil sur convocation du Président, au siége social de la société ADHEFIN, 100-104 Boulevard du Montparnasse - 75014 Paris.

1. Démission du Président de la Société :

Le Conseil de Surveillance prend acte de la démission de M. Rémi Laurant de ses fonctions de Président avec effet à compter de ce jour, et le remercie pour l'exercice de ses fonctions au sein de la Société.

2 Nomination du nouveau Président : fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération

Le Conseil de Surveillance décide de nommer en qualité de nouveau Président :

ALEXIS GABILLON

Né le 5 mai 1978, demeurant 9 rue Maurice Estrabaut, 64000 Pau

avec effet immédiat et pour une durée expirant a l'issue des décisions collectives des associés appelés a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

A titre de régle interne et sans préjudice des décisions réservées aux associés, Monsieur Alexis GABILLON ne pourra, sans 1'autorisation préalable du conseil de surveillance, accomplir les actes suivants :

Faire acquérir, prendre a bail ou en location, par la Société des immobilisations corporelles, incorporelles ou financiere, ou plus généralement tout actif d'un montant supérieur a 100.000 euros, Faire acquérir par la Société des participations financiéres dans d'autres sociétés ou groupements, procéder a la constitution de nouvelles filiales de la Société, toute décision relative au changement de contrle de la Société ou de toute filiale de la Société - céder des immobilisations appartenant à la Société dont la valeur résiduelle a la date de la cession dépasse 50.000 euros,

Faire contracter par la Société tous financements, sous quelque forme, que ce soit d'un montant supérieur a 100.000 euros, Constituer des cautions, avals, garanties et sûretés d'un montant supérieur & 50.000 euros,

Procéder a tout investissement hors du cours normal des affaires, dés lors que le montant de 1'investissement excédera 15.000 euros, Tout changement significatif d'activité de la Société, La conclusion, la modification ou la résiliation de tout accord de coopération commerciale ou industrielle avec un tiers susceptible d'avoir un impact significatif dans le cas d'un changement de contrle de la Société ou de la société Alvest International Equity.

M. Alexis Gabillon déclare accepter les fonctions de président et déclare, par ailleurs, n'étre atteint d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions

M. Alexis Gabillon Président "bon pour acceptation des fonctions de Président"

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