FEDERAL EXPRESS ANTILLES FRANCAISES
Acte du 2 octobre 2018
Début de l'acte
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE PALAIS DE JUSTICE 97262 FORT-DE-FRANCE TEL 05.96.48.41.41
INTUITI FORMALITE
43 rue de la Bréche aux Loups 75012 Paris XIIe arrondissement
V/REF :
N/REF : 85 B 122 / 2018-A-15151
Le greffier du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France certifie qu'il a recu le 02/10/2018, les actes suivants :
Décision(s) de l'associé unique en date du 10/01/2018
Concernant la société
FEDERAL EXPRESS ANTILLES FRANCAISES Société a responsabilité limitée Espace Aeroservices Ancien Aérogare Aéroport
97232 Le Lamentin
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-A-15151 le 02/10/2018
R.C.S. FORT DE FRANCE TMC 332 126 374 (85 B 122)
Fait a FORT-DE-FRANCE le 02/10/2018,
LE GREFFIER
0181A115151
chRono: 50i 6 clu
FEDERAL EXPRESS ANTILLES FRANCAISES od.1o.2018 Société a responsabilité limitée au capital de 7.500 euros Siége social : Espace Aéroservices - Aéroport de Fort-de-France 97232 Le Lamentin 332 126 374 R.C.S Fort-de-France
(la < Société >)
INTUITI FORMALITE
43 rue de la Bréche aux Loups 75012 Paris XIIe arrondissement
V/REF :
N/REF : 85 B 122 / 2018-A-15151
Le greffier du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France certifie qu'il a recu le 02/10/2018, les actes suivants :
Décision(s) de l'associé unique en date du 10/01/2018
Concernant la société
FEDERAL EXPRESS ANTILLES FRANCAISES Société a responsabilité limitée Espace Aeroservices Ancien Aérogare Aéroport
97232 Le Lamentin
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-A-15151 le 02/10/2018
R.C.S. FORT DE FRANCE TMC 332 126 374 (85 B 122)
Fait a FORT-DE-FRANCE le 02/10/2018,
LE GREFFIER
0181A115151
chRono: 50i 6 clu
FEDERAL EXPRESS ANTILLES FRANCAISES od.1o.2018 Société a responsabilité limitée au capital de 7.500 euros Siége social : Espace Aéroservices - Aéroport de Fort-de-France 97232 Le Lamentin 332 126 374 R.C.S Fort-de-France
(la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 10 JANVIER 2018
Le 10 janvier 2018,
la soussignée,
Federal Express Holdings S.A., LLC, société de droit de l'Etat du Delaware dont le siége social est situé au 3610 Hacks Cross Road, Memphis TN 38125, Etats Unis d'Amérique, représentée par
Madame Marilyn Blanco-Reyes, dûment habilité,
détenant la totalité des 75 parts sociales composant le capital social de la Société (l' < Associé Unique >),
apres avoir pris connaissance:
(i) des documents suivants :
> un exemplaire des statuts de la Société : > une copie de la lettre de démission de Monsieur Jeffrey Thornton ; et > le texte des décisions proposées ;
(ii) de l'ordre du jour ci-aprés reproduit :
> démission de Monsieur Jeffrey Thornton de ses fonctions de gérant de la Société ; > nomination de Monsieur Basil Khalil en qualité de nouveau gérant ; détermination de ses pouvoir et de sa rémunération ; et > pouvoirs pour les formalités légales,
a pris les décisions suivantes conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts :
la soussignée,
Federal Express Holdings S.A., LLC, société de droit de l'Etat du Delaware dont le siége social est situé au 3610 Hacks Cross Road, Memphis TN 38125, Etats Unis d'Amérique, représentée par
Madame Marilyn Blanco-Reyes, dûment habilité,
détenant la totalité des 75 parts sociales composant le capital social de la Société (l' < Associé Unique >),
apres avoir pris connaissance:
(i) des documents suivants :
> un exemplaire des statuts de la Société : > une copie de la lettre de démission de Monsieur Jeffrey Thornton ; et > le texte des décisions proposées ;
(ii) de l'ordre du jour ci-aprés reproduit :
> démission de Monsieur Jeffrey Thornton de ses fonctions de gérant de la Société ; > nomination de Monsieur Basil Khalil en qualité de nouveau gérant ; détermination de ses pouvoir et de sa rémunération ; et > pouvoirs pour les formalités légales,
a pris les décisions suivantes conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts :
PREMIERE DECISION
(Démission de Monsieur Jeffrey Thornton de ses fonctions de gérant de la Société)
L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Jeffrey Thornton de ses fonctions de gérant de la Société, qui a pris effet le 1er janvier 2018, et remercie Monsieur Jeffrey Thornton pour sa contribution a la Société tout au long de l'exercice de son mandat de gérant de la Société.
L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Jeffrey Thornton de ses fonctions de gérant de la Société, qui a pris effet le 1er janvier 2018, et remercie Monsieur Jeffrey Thornton pour sa contribution a la Société tout au long de l'exercice de son mandat de gérant de la Société.
DEUXIEME DECISION
(Nomination de Monsieur Basil Khalil en qualité de nouveau gérant ; détermination de ses pouvoir et de sa rémunération)
L'Associé Unique décide de nommer en qualité de nouveau gérant de la Société, a compter de ce jour et sans limitation de durée :
Monsieur Basil Khalil, demeurant 1581 Brickell Ave, Apt 801 Miami, FL 33 129, Etats Unis d'Amérique.
Monsieur Basil Khalil préalablement pressenti, a déclaré accepter les fonctions de gérant de la Société et n'étre sujet à aucune interdiction ou incompatibilité susceptible de lui en interdire l'exercice.
L'Associé Unique décide que le gérant aura les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances dans 1'intéret de la Société. Le gérant devra toutefois se conformer aux dispositions légales et statutaires, ainsi qu'a toutes limitations découlant de mesures ou dispositions internes au groupe.
En accord avec Monsieur Basil Khalil, l'Associé Unique décide que ce-dernier ne percevra aucune rémunération au titre de l'exercice de ses fonctions de gérant. Toutefois, Monsieur Basil Khalil aura droit, sur justification, au remboursement de ses frais de représentation exposés dans l'intérét de la Société et ce, conformément a la politique en vigueur a cet égard au sein du groupe.
L'Associé Unique décide de nommer en qualité de nouveau gérant de la Société, a compter de ce jour et sans limitation de durée :
Monsieur Basil Khalil, demeurant 1581 Brickell Ave, Apt 801 Miami, FL 33 129, Etats Unis d'Amérique.
Monsieur Basil Khalil préalablement pressenti, a déclaré accepter les fonctions de gérant de la Société et n'étre sujet à aucune interdiction ou incompatibilité susceptible de lui en interdire l'exercice.
L'Associé Unique décide que le gérant aura les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances dans 1'intéret de la Société. Le gérant devra toutefois se conformer aux dispositions légales et statutaires, ainsi qu'a toutes limitations découlant de mesures ou dispositions internes au groupe.
En accord avec Monsieur Basil Khalil, l'Associé Unique décide que ce-dernier ne percevra aucune rémunération au titre de l'exercice de ses fonctions de gérant. Toutefois, Monsieur Basil Khalil aura droit, sur justification, au remboursement de ses frais de représentation exposés dans l'intérét de la Société et ce, conformément a la politique en vigueur a cet égard au sein du groupe.
TROISIEME DECISION
(Pouvoirs pour les formalités légales)
L'Associé Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés. verbal des présentes décisions, a l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le représentant de l'Associé Unique.
L'Associé Unique,
Federal Express Holdings S.A. Par : Marilyn Blanco-Reyes
ENVOI EN GED
GREFFE DU
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE PALAIS DE JUSTICE 97262 FORT-DE-FRANCE TEL 05.96.48.41.41
FEDERAL EXPRESS ANTILLES FRANCAISES
Espace Aeroservices Ancien Aérogare Aéroport 97232 Le Lamentin
Date Chrono : 02/10/2018
Type de document : Décisions de l'associé unique
N° de Gestion : 85 B 122
N° de dép6t : 2018A15151
Siren : 332 126 374
*GED00230524*
L'Associé Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés. verbal des présentes décisions, a l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le représentant de l'Associé Unique.
L'Associé Unique,
Federal Express Holdings S.A. Par : Marilyn Blanco-Reyes
ENVOI EN GED
GREFFE DU
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE PALAIS DE JUSTICE 97262 FORT-DE-FRANCE TEL 05.96.48.41.41
FEDERAL EXPRESS ANTILLES FRANCAISES
Espace Aeroservices Ancien Aérogare Aéroport 97232 Le Lamentin
Date Chrono : 02/10/2018
Type de document : Décisions de l'associé unique
N° de Gestion : 85 B 122
N° de dép6t : 2018A15151
Siren : 332 126 374
*GED00230524*