PERFERENCEMENT
Acte du 18 février 2020
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2006 B 21959 Numero SIREN : 492 714 829
Nom ou dénomination : PERFERENCEMENT
Ce depot a ete enregistré le 18/02/2020 sous le numéro de dep8t 20511
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 18-02-2020
N° DE DEPOT : 2020R020511
N° GESTI0N : 2006B21959
N° SIREN : 492714829
DENOMINATION : PERFERENCEMENT
ADRESSE : 23 rue Balzac 75008 Paris
DATE D'ACTE : 29-11-2019
TYPE D'ACTE : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire
NATURE D'ACTE : Changement de président
PERFERENCEMENT
Société par actions simplifiée
Capital social : 161 921 € Siege social : 23, Rue Balzac 75008 PARIS RCS PARIS 492 714 829
Procés-yerbal de l'Assemblée Générale Mixte
du 29 novembre 2019
L'an deux millc dix neuf Le vingt-neuf novembre a 15 heures 00
Les associés de la Société PERFERENCEMENT se sont réunis en Assemblée
Générale Mixtc au 37/41 bld Dubouchage 06000 NICE.
Chaque associé a été convoqué selon les modalités prévues dans les statuts.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, .tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
Monsieur Olivier RICARD préside la réunion en sa qualité de Président.
La SARL A4 PARTNERS, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, assiste a la réunion.
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que les associés présents ou représcntés possédent actions sur les 161 921 actions formant le capital social et ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée réunissant plus de la moitié du capital social est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des associés :
une copie de la lettre de convocation adressée a chaque associé : - la feuille de présence et les procurations données par les associés rcprésentés : un cxemplaire des statuts de la Société.
Il dépose égalemcnt les documents suivants, qui vont étrc soumis à l'Assemblée : - l'inventaire de l'actif et du passif de la Société arr&té au 31 décembre 2018 ; - les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) ; - le rapport de gestion du Président ; - le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice - le rapport spécial du commissaire aux comptcs sur les convcntions visées a l'article I.. 227-10 du Code de commerce;
- le texte des projcts de résolutions.
Le Président fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux dispositions dcs statuts et déclare que les documents visés ci-dessus ont été adrcssés aux associés ou/ et tenus a leur disposition au siége social, depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations
Lc Président rappelle ensuite que la préscnte Assemblée est appelée à délibércr sur l'ordre du jour suivant : :
Ordre du jour ordinaire : Rapport de gestion du Président. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptcs dc lexercice clos le 31 décembre 2018
Rapport spécial sur les convcntions visées a l'articlc L. 227-10 du Codc de commerce. Approbation dcsdites conventions ainsi que des comptcs et opérations de l'exercice. Quitus au Président et au Commissaire aux Comptes Affectation du résultat de l'exercice. Pouvoirs
Ordre du jour extraordinaire
-Démission de la Présidence
-Nomination a la Présidence
Puis, il donne lecture du rapport de gestion du Président. Lecture est ensuite donnée des rapports du commissaire aux comptes. Enfin, la discussion est ouvertc.
Personne ne dcmandant plus la parolc, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2006 B 21959 Numero SIREN : 492 714 829
Nom ou dénomination : PERFERENCEMENT
Ce depot a ete enregistré le 18/02/2020 sous le numéro de dep8t 20511
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 18-02-2020
N° DE DEPOT : 2020R020511
N° GESTI0N : 2006B21959
N° SIREN : 492714829
DENOMINATION : PERFERENCEMENT
ADRESSE : 23 rue Balzac 75008 Paris
DATE D'ACTE : 29-11-2019
TYPE D'ACTE : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire
NATURE D'ACTE : Changement de président
PERFERENCEMENT
Société par actions simplifiée
Capital social : 161 921 € Siege social : 23, Rue Balzac 75008 PARIS RCS PARIS 492 714 829
Procés-yerbal de l'Assemblée Générale Mixte
du 29 novembre 2019
L'an deux millc dix neuf Le vingt-neuf novembre a 15 heures 00
Les associés de la Société PERFERENCEMENT se sont réunis en Assemblée
Générale Mixtc au 37/41 bld Dubouchage 06000 NICE.
Chaque associé a été convoqué selon les modalités prévues dans les statuts.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, .tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
Monsieur Olivier RICARD préside la réunion en sa qualité de Président.
La SARL A4 PARTNERS, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, assiste a la réunion.
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que les associés présents ou représcntés possédent actions sur les 161 921 actions formant le capital social et ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée réunissant plus de la moitié du capital social est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des associés :
une copie de la lettre de convocation adressée a chaque associé : - la feuille de présence et les procurations données par les associés rcprésentés : un cxemplaire des statuts de la Société.
Il dépose égalemcnt les documents suivants, qui vont étrc soumis à l'Assemblée : - l'inventaire de l'actif et du passif de la Société arr&té au 31 décembre 2018 ; - les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) ; - le rapport de gestion du Président ; - le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice - le rapport spécial du commissaire aux comptcs sur les convcntions visées a l'article I.. 227-10 du Code de commerce;
- le texte des projcts de résolutions.
Le Président fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux dispositions dcs statuts et déclare que les documents visés ci-dessus ont été adrcssés aux associés ou/ et tenus a leur disposition au siége social, depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations
Lc Président rappelle ensuite que la préscnte Assemblée est appelée à délibércr sur l'ordre du jour suivant : :
Ordre du jour ordinaire : Rapport de gestion du Président. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptcs dc lexercice clos le 31 décembre 2018
Rapport spécial sur les convcntions visées a l'articlc L. 227-10 du Codc de commerce. Approbation dcsdites conventions ainsi que des comptcs et opérations de l'exercice. Quitus au Président et au Commissaire aux Comptes Affectation du résultat de l'exercice. Pouvoirs
Ordre du jour extraordinaire
-Démission de la Présidence
-Nomination a la Présidence
Puis, il donne lecture du rapport de gestion du Président. Lecture est ensuite donnée des rapports du commissaire aux comptes. Enfin, la discussion est ouvertc.
Personne ne dcmandant plus la parolc, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
Premiére résolution ordinaire
L'Assemblée Générale, apres avoir cntendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport du commissaire aux comptes sur l'cxercice clos le 31 décembre 2018, approuve, tcls qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice de 76 539,93 curos.
Elle approuve également les opérations traduites par ces comptcs ou résumées dans ces
rapports.
L'Assemblée Générale donne en conséquence au Président et au commissaire aux
comptes quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Elle approuve également les opérations traduites par ces comptcs ou résumées dans ces
rapports.
L'Assemblée Générale donne en conséquence au Président et au commissaire aux
comptes quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Deuxiéme résolution ordinaire
L'Assemblée Générale aprés avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées a l'article L 227-10 du Code de commerce, approuve chacune des conventions qui y sont mentionnées
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Troisiéme résolution ordinaire
L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercicc s'élevant a 76539,93
Euros ainsi que le crédit du compte < Report a nouveau créditeur > comme suit :
- En totalité au compte < Report à nouveau débiteur >.
Distribution de dividendes
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution dc dividendes n'a eu lieu au cours des trois exercices précédents.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Euros ainsi que le crédit du compte < Report a nouveau créditeur > comme suit :
- En totalité au compte < Report à nouveau débiteur >.
Distribution de dividendes
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution dc dividendes n'a eu lieu au cours des trois exercices précédents.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Quatriéme résolution ordinaire
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités légales requise.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Premiére résolution extraordinaire
L'assemblée générale prend acte de la démission d'Olivier RICARD de ses fonctions de Président a compter de ce jour.
Deuxiéme résolution extraordinaire
L'assemblée générale décide de nommer en remplacement, en qualité de Président a compter de ce jour:
La Société ORG Société a responsabilité à associé unique, au capital de l86 000 euros, dont le siége social est 37-4l bld Dubouchage 06000 Nice représentée par son gérant Olivier RICARD.
La Société .ORG déclare qu'elle accepte les fonctions de Président de la Société Perferencement et qu'elle satisfait & toutes les conditions requises par la Loi et les Réglements pour l'exercice desdites fonctions.
La Société ORG Société a responsabilité à associé unique, au capital de l86 000 euros, dont le siége social est 37-4l bld Dubouchage 06000 Nice représentée par son gérant Olivier RICARD.
La Société .ORG déclare qu'elle accepte les fonctions de Président de la Société Perferencement et qu'elle satisfait & toutes les conditions requises par la Loi et les Réglements pour l'exercice desdites fonctions.
Troisiéme résolution extraordinaire
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes forinalités légales requises.
Clôture de l'acte
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance a été levée a 15 heures 30.
- De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé, aprés lecture, par le Président.
Clôture de l'acte
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance a été levée a 15 heures 30.
- De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé, aprés lecture, par le Président.