PACIFICA
Acte du 5 février 2024
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1989 B 15987 Numero SIREN : 352 358 865
Nom ou denomination: PACIFICA
Ce depot a ete enregistré le 05/02/2024 sous le numero de depot 16746
CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES
PACIFICA-ASSURANCESDOMIMAGES
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1989 B 15987 Numero SIREN : 352 358 865
Nom ou denomination: PACIFICA
Ce depot a ete enregistré le 05/02/2024 sous le numero de depot 16746
CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES
PACIFICA-ASSURANCESDOMIMAGES
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATEDU 6DECEMBRE 2023
L'an deux mil vingt-trois, le 6 décembre à 13 heures 40,
les administrateurs de la société PACIFICA, entreprise régie par le Code des assurances, société anonyme au capital de 455.455.425 euros, dont le siége social est situé 8/10 boulevard de Vaugirard, 75724 Paris Cedex 15, identifiée sous le n° 352 358 865 R.C.S. Paris (la "société") se sont réunis, sur convocation de la Présidente du Conseil d'administration, dans les locaux de Crédit Agricole Assurances au 16-18 boulevard de Vaugirard, 75015 Paris.
../...
La séance est ouverte sous la présidence de Mme Laure LESME-BERTHOMIEUX en sa qualité de Présidente du Conseil d'administration.
../..
2. Gouvernance
../..
Le Conseil d'administration, à l'unanimité :
prend acte de la démission de Philippe DUMONT de son mandat d'administrateur de la Société à effet au 31 décembre 2023 et approuve la nomination par voie de cooptation de Nicolas DENis en qualité de nouvel administrateur en remplacement et pour la durée restant à courir du mandat du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'Assemblée générale appelée a statuer sur les comptes clos au 31décembre 2023, sous réserve de ratification lors de la plus prochaine assemblée générale ;
confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme
du présent procés-verbal ou a LegalVision Pro a l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux décisions ci-dessus adoptées.
Extrait certifié conforme a l'original.
La Présidente
LaUre LESME BERTHOMI
L'an deux mil vingt-trois, le 6 décembre à 13 heures 40,
les administrateurs de la société PACIFICA, entreprise régie par le Code des assurances, société anonyme au capital de 455.455.425 euros, dont le siége social est situé 8/10 boulevard de Vaugirard, 75724 Paris Cedex 15, identifiée sous le n° 352 358 865 R.C.S. Paris (la "société") se sont réunis, sur convocation de la Présidente du Conseil d'administration, dans les locaux de Crédit Agricole Assurances au 16-18 boulevard de Vaugirard, 75015 Paris.
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La séance est ouverte sous la présidence de Mme Laure LESME-BERTHOMIEUX en sa qualité de Présidente du Conseil d'administration.
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2. Gouvernance
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Le Conseil d'administration, à l'unanimité :
prend acte de la démission de Philippe DUMONT de son mandat d'administrateur de la Société à effet au 31 décembre 2023 et approuve la nomination par voie de cooptation de Nicolas DENis en qualité de nouvel administrateur en remplacement et pour la durée restant à courir du mandat du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'Assemblée générale appelée a statuer sur les comptes clos au 31décembre 2023, sous réserve de ratification lors de la plus prochaine assemblée générale ;
confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme
du présent procés-verbal ou a LegalVision Pro a l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux décisions ci-dessus adoptées.
Extrait certifié conforme a l'original.
La Présidente
LaUre LESME BERTHOMI