PACIFICA
Acte du 4 janvier 2024
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1989 B 15987 Numero SIREN : 352 358 865
Nom ou denomination: PACIFICA
Ce depot a eté enregistré le 04/01/2024 sous le numero de depot 1685
CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES
PACIFICA-ASSURANCESDOMMAGES
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1989 B 15987 Numero SIREN : 352 358 865
Nom ou denomination: PACIFICA
Ce depot a eté enregistré le 04/01/2024 sous le numero de depot 1685
CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES
PACIFICA-ASSURANCESDOMMAGES
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 17 OCTOBRE 2023
L'an deux mil vingt-trois, le 17 octobre a 14 heures,
les administrateurs de la société PACIFICA, entreprise régie par le Code des assurances, société anonyme au capital de 455.455.425 euros, dont le siége social est situé 8/10 boulevard de Vaugirard, 75724 Paris Cedex 15, identifiée sous le n 352 358 865 R.C.S. Paris (la "société") se sont réunis, sur convocation de la Présidente du Conseil d'administration, au 16-18 boulevard de Vaugirard, 75015 Paris.
.../...
La séance est ouverte sous la présidence de Mme Laure LESME-BERTHOMIEUX en sa qualité de Présidente du Conseil d'administration.
.../...
2. Gouvernance
../..
Le Conseil d'administration, à l'unanimité :
prend acte de la démission de Véronique FAuJOuR de son mandat d'administratrice de la Société à effet au 10 octobre 2023 et approuve la nomination par voie de cooptation de Selma DuPONT DRISSI en qualité de nouvel administratrice en remplacement de Véronique FAuJOuR, et pour la durée restant à courir du mandat de cette derniére, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, sous réserve de ratification lors de la plus prochaine assemblée générale ;
prend acte de la démission de Xavier MALHERBET de son mandat d'administrateur de la Société à effet au 30 septembre 2023 et approuve la nomination par voie de cooptation de Laurent CAZELLES en qualité de nouvel administrateur avec effet immédiat en remplacement de Xavier MALHERBET et pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026, sous réserve de ratification lors de la plus prochaine assemblée générale ;
confére également tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés-verbal ou à LegalVision Pro a l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux décisions ci-dessus adoptées.
Extrait certifié conforme a l'original
La Présidente
LaUre LESME BERTHQMIEUX
2
les administrateurs de la société PACIFICA, entreprise régie par le Code des assurances, société anonyme au capital de 455.455.425 euros, dont le siége social est situé 8/10 boulevard de Vaugirard, 75724 Paris Cedex 15, identifiée sous le n 352 358 865 R.C.S. Paris (la "société") se sont réunis, sur convocation de la Présidente du Conseil d'administration, au 16-18 boulevard de Vaugirard, 75015 Paris.
.../...
La séance est ouverte sous la présidence de Mme Laure LESME-BERTHOMIEUX en sa qualité de Présidente du Conseil d'administration.
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2. Gouvernance
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Le Conseil d'administration, à l'unanimité :
prend acte de la démission de Véronique FAuJOuR de son mandat d'administratrice de la Société à effet au 10 octobre 2023 et approuve la nomination par voie de cooptation de Selma DuPONT DRISSI en qualité de nouvel administratrice en remplacement de Véronique FAuJOuR, et pour la durée restant à courir du mandat de cette derniére, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, sous réserve de ratification lors de la plus prochaine assemblée générale ;
prend acte de la démission de Xavier MALHERBET de son mandat d'administrateur de la Société à effet au 30 septembre 2023 et approuve la nomination par voie de cooptation de Laurent CAZELLES en qualité de nouvel administrateur avec effet immédiat en remplacement de Xavier MALHERBET et pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026, sous réserve de ratification lors de la plus prochaine assemblée générale ;
confére également tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés-verbal ou à LegalVision Pro a l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux décisions ci-dessus adoptées.
Extrait certifié conforme a l'original
La Présidente
LaUre LESME BERTHQMIEUX
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