PACIFICA
Acte du 24 mars 2023
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1989 B 15987 Numero SIREN : 352 358 865
Nom ou denomination: PACIFICA
Ce depot a ete enregistré le 24/03/2023 sous le numero de depot 34821
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES
PACIFICA-ASSURANCESDOMMAGES
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1989 B 15987 Numero SIREN : 352 358 865
Nom ou denomination: PACIFICA
Ce depot a ete enregistré le 24/03/2023 sous le numero de depot 34821
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES
PACIFICA-ASSURANCESDOMMAGES
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 7 FEVRIER 2023
2. Gouvernance
Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'administration, à l'unanimité :
décide de coopter avec effet immédiat, en application de l'article L.225-24 du Code de commerce et sous réserve de ratification par la plus prochaine Assemblée générale ordinaire annuelle, José sANTUCCI, en qualité d'Administrateur, en remplacement de Philippe CHATAIN, démissionnaire de son mandat avec effet au 30 novembre 2022, et pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
.../...;
prend acte de la démission de Nicolas DENIS de son mandat d'Administrateur et de Président du Conseil d'administration de la Société avec effet au 1er mars 2023 ;
décide de coopter avec effet au 1er mars 2023, en application de l'article L.225-24 du Code de commerce et sous réserve de ratification par la plus prochaine Assemblée générale ordinaire annuelle, Christophe GRELlER, en qualité d'Administrateur, en remplacement de Nicolas DENIS, démissionnaire de son mandat d'Administrateur avec effet au 1er mars 2023, et pour la durée restant-à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024
décide de nommer, avec effet au 1er mars 2023,Laure LESME BERTHOMIEUX en qualité de Présidente du Conseil d'administration à compter du 1er mars 2023, en remplacement de Nicolas DENIS, démissionnaire de son mandat de Président du Conseil d'administration avec effet au 1er mars 2023, pour la durée du mandat d'Administrateur de cette derniére, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
../...
Le Conseil d'administration confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un original du présent procés-verbal et/ou a LegalVision Pro pour accomplir toutes formalités y afférentes.
Extrait certifié conforme à l'original.
La Présidente
LaUre LESME BERTHOMIEUX
Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'administration, à l'unanimité :
décide de coopter avec effet immédiat, en application de l'article L.225-24 du Code de commerce et sous réserve de ratification par la plus prochaine Assemblée générale ordinaire annuelle, José sANTUCCI, en qualité d'Administrateur, en remplacement de Philippe CHATAIN, démissionnaire de son mandat avec effet au 30 novembre 2022, et pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
.../...;
prend acte de la démission de Nicolas DENIS de son mandat d'Administrateur et de Président du Conseil d'administration de la Société avec effet au 1er mars 2023 ;
décide de coopter avec effet au 1er mars 2023, en application de l'article L.225-24 du Code de commerce et sous réserve de ratification par la plus prochaine Assemblée générale ordinaire annuelle, Christophe GRELlER, en qualité d'Administrateur, en remplacement de Nicolas DENIS, démissionnaire de son mandat d'Administrateur avec effet au 1er mars 2023, et pour la durée restant-à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024
décide de nommer, avec effet au 1er mars 2023,Laure LESME BERTHOMIEUX en qualité de Présidente du Conseil d'administration à compter du 1er mars 2023, en remplacement de Nicolas DENIS, démissionnaire de son mandat de Président du Conseil d'administration avec effet au 1er mars 2023, pour la durée du mandat d'Administrateur de cette derniére, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
../...
Le Conseil d'administration confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un original du présent procés-verbal et/ou a LegalVision Pro pour accomplir toutes formalités y afférentes.
Extrait certifié conforme à l'original.
La Présidente
LaUre LESME BERTHOMIEUX