OMNI MARBRES
Acte du 12 août 2014
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code qreffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1984 B 02504
Numéro SIREN : 331 130 245
Nom ou denomination : OMNI-MARBRES
Ce depot a ete enregistre le 12/08/2014 sous le numero de dépot 26538
OMNI-MARBRES
AAIT qA 2 Société par Actions Simplifiée au Capital de 100.000 Euros 96s38 Siége Social : 4, avenue du Petit Clamart CLAMART (Hauts de Seine)
331 130 245 R.C.S. NANTERRE
Code qreffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1984 B 02504
Numéro SIREN : 331 130 245
Nom ou denomination : OMNI-MARBRES
Ce depot a ete enregistre le 12/08/2014 sous le numero de dépot 26538
OMNI-MARBRES
AAIT qA 2 Société par Actions Simplifiée au Capital de 100.000 Euros 96s38 Siége Social : 4, avenue du Petit Clamart CLAMART (Hauts de Seine)
331 130 245 R.C.S. NANTERRE
PROCES-VERBAL
DE LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2014
L'An Deux Mille Quatorze,
Le Trente Juin a Dix Heures,
L'Associé Unique de la Société :
"OMNI-MARBRES"
Société par Actions Simplifiée au Capital de 100.000 Euros divisé en 2.000 Actions de 50 Euros chacune, s'est réuni en Assemblée Générale Ordinaire, au Siége Social, sur convocation réguliere du Président suivant lettre simple adressée le 10 Juin 2014.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Romain STEFANI, Président de la Société, qui constate la présence de :
- La Société "PIERRES & DESIGN" représentée par son Co-Gérant, Monsieur Nicolas MORIN propriétaire de DEUX MILLE Actions, ci 2.000 représentant la totalité du Capital Social.
L'Assemblée pouvant ainsi valablement délibérer, est déclarée réguliérement constituée.
Le Commissaire aux Comptes, réguliérement convoqué, est absent et excusé.
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépót N°26538 en date du 12/08/2014
Monsieur le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
1°) Les avis de convocation.
2°) L'inventaire des valeurs actives et passives de la Société au 31 DECEMBRE 2013, ainsi que le bilan au méme jour, le compte de résultat et les annexes.
3°) Les rapports du Commissaire aux Comptes.
4°) Le rapport du Président.
Puis, Monsieur le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, et généralement tous documents devant, d'apres la législation des sociétés commerciales, étre communiqués aux Actionnaires, ont été tenus a leur disposition au Siege Social, a compter de la convocation de l'Assemblée et que la Société a satisfait, dans les délais légaux, aux demandes d'envoi de documents dont elle a été saisie en application des textes en vigueur.
Monsieur le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur T'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de gestion du Président sur les opérations de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2013 et des rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes de cet exercice et sur les conventions visées a l'article L.227-10 du Code de Commerce
- Examen et approbation desdits comptes et rapports
- Quitus au Président
- Affectation et répartition des résultats
- Approbation des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce
- Remplacement du Président
- Pouvoirs à donner pour les formalités
Puis, il est donné lecture :
1° - du rapport de gestion du Président exposant l'activité de la Société au cours de l'exercice écoulé.
2° - des rapports du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission au cours de l'exercice écoulé et sur les conventions visées a l'article L.227-10 du Code de Commerce.
Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.
Apres diverses observations et personne n'ayant demandé la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes :
DU 30 JUIN 2014
L'An Deux Mille Quatorze,
Le Trente Juin a Dix Heures,
L'Associé Unique de la Société :
"OMNI-MARBRES"
Société par Actions Simplifiée au Capital de 100.000 Euros divisé en 2.000 Actions de 50 Euros chacune, s'est réuni en Assemblée Générale Ordinaire, au Siége Social, sur convocation réguliere du Président suivant lettre simple adressée le 10 Juin 2014.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Romain STEFANI, Président de la Société, qui constate la présence de :
- La Société "PIERRES & DESIGN" représentée par son Co-Gérant, Monsieur Nicolas MORIN propriétaire de DEUX MILLE Actions, ci 2.000 représentant la totalité du Capital Social.
L'Assemblée pouvant ainsi valablement délibérer, est déclarée réguliérement constituée.
Le Commissaire aux Comptes, réguliérement convoqué, est absent et excusé.
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépót N°26538 en date du 12/08/2014
Monsieur le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
1°) Les avis de convocation.
2°) L'inventaire des valeurs actives et passives de la Société au 31 DECEMBRE 2013, ainsi que le bilan au méme jour, le compte de résultat et les annexes.
3°) Les rapports du Commissaire aux Comptes.
4°) Le rapport du Président.
Puis, Monsieur le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, et généralement tous documents devant, d'apres la législation des sociétés commerciales, étre communiqués aux Actionnaires, ont été tenus a leur disposition au Siege Social, a compter de la convocation de l'Assemblée et que la Société a satisfait, dans les délais légaux, aux demandes d'envoi de documents dont elle a été saisie en application des textes en vigueur.
Monsieur le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur T'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de gestion du Président sur les opérations de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2013 et des rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes de cet exercice et sur les conventions visées a l'article L.227-10 du Code de Commerce
- Examen et approbation desdits comptes et rapports
- Quitus au Président
- Affectation et répartition des résultats
- Approbation des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce
- Remplacement du Président
- Pouvoirs à donner pour les formalités
Puis, il est donné lecture :
1° - du rapport de gestion du Président exposant l'activité de la Société au cours de l'exercice écoulé.
2° - des rapports du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission au cours de l'exercice écoulé et sur les conventions visées a l'article L.227-10 du Code de Commerce.
Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.
Apres diverses observations et personne n'ayant demandé la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Associé Unique, apres avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport sur ies comptes annuels du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2013 comprenant le compte de résultat, le bilan et ses annexes tels qu'ils lui ont été présentés et donne au Président, quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Associé Unique approuve l'affectation des résultats de l'exercice proposée par le Président, et décide en conséquence d'affecter le résultat disponible représentant :
- le Report a Nouveau antérieur, pour 35.229 €
- le Bénéfice de l'exercice, pour 314.614 @
qui s'éléve a 349.843 €
de la maniere suivante :
- a titre de Dividendes, pour 300.000 €
- le solde au Report a Nouveau, soit 49.843 €
TOTAL EGAL AU RESULTAT DISPONIBLE 349.843
Le dividende a répartir au titre de l'exercice est ainsi fixé a 150 @ par action. Il sera mis en paiement a compter de ce jour.
Conformément aux dispositions légales, nous vous rappelons que les dividendes mis en distribution au cours des trois derniers exercices ont été les suivants :
EXERCICE DIVIDENDE (pour 1 action) 2010 250 € 2011 250 € 2012 150 @
- le Report a Nouveau antérieur, pour 35.229 €
- le Bénéfice de l'exercice, pour 314.614 @
qui s'éléve a 349.843 €
de la maniere suivante :
- a titre de Dividendes, pour 300.000 €
- le solde au Report a Nouveau, soit 49.843 €
TOTAL EGAL AU RESULTAT DISPONIBLE 349.843
Le dividende a répartir au titre de l'exercice est ainsi fixé a 150 @ par action. Il sera mis en paiement a compter de ce jour.
Conformément aux dispositions légales, nous vous rappelons que les dividendes mis en distribution au cours des trois derniers exercices ont été les suivants :
EXERCICE DIVIDENDE (pour 1 action) 2010 250 € 2011 250 € 2012 150 @
TROISIEME RESOLUTION
L'Associé Unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées a l'article L.227-10 du Code de Commerce et statuant sur ce rapport déclare l'approuver sans réserves.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Associé Unique décide de nommer en qualité de Président, en remplacement de Monsieur Romain STEFANI démissionnaire, et ce pour une durée indéterminée :
> PIERRES & DESIGN dont le siεge social est a CLAMART (9214O) - 11 Route de la Garenne, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le n° 483 952 883, représentée par Monsieur Romain STEFANI demeurant a CLAMART (92140) - 21 rue Denis Gogue
> PIERRES & DESIGN dont le siεge social est a CLAMART (9214O) - 11 Route de la Garenne, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le n° 483 952 883, représentée par Monsieur Romain STEFANI demeurant a CLAMART (92140) - 21 rue Denis Gogue
CINQUIEME RESOLUTION
L'Associé Unique confere tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du présent procés-verbal pour accomplir toutes formalités légales.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a Onze Heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé apres lecture, par le Président et l'Associé présent.
Poar oopie certifice contorrme Lo Priokdraa
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a Onze Heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé apres lecture, par le Président et l'Associé présent.
Poar oopie certifice contorrme Lo Priokdraa