HF CONSEILS
Acte du 2 mars 2017
Début de l'acte
RCS : NANTERRE Code qreffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2006 B 01926
NumeroSIREN:392619987
Nom ou denomination : HF CONSEILS
Ce depot a ete enregistre le 02/03/2017 sous le numero de dépot 8160
HF CONSEILS
Société a responsabilité limitée
Au capital de 150.000 Euros
Siége social : 21 rue Georges Boisseau 92110 Clichy 392.619.987 RCS Nanterre
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2006 B 01926
NumeroSIREN:392619987
Nom ou denomination : HF CONSEILS
Ce depot a ete enregistre le 02/03/2017 sous le numero de dépot 8160
HF CONSEILS
Société a responsabilité limitée
Au capital de 150.000 Euros
Siége social : 21 rue Georges Boisseau 92110 Clichy 392.619.987 RCS Nanterre
PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 7 FEVRIER 2017
L'an deux mil dix-sept.
Et le sept février, à neuf heures
Au siége social de la Société.
Monsieur Hervé Francés, associé unique et gérant de la Société HF CONSEILS
I - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
- la démission des commissaires aux comptes titulaire et suppléant, nomination en
remplacement ; - la désignation du commissaire aux comptes en qualité de commissaire a la transformation ; - la délégation de pouvoirs en vue des formalités.
*****
L'an deux mil dix-sept.
Et le sept février, à neuf heures
Au siége social de la Société.
Monsieur Hervé Francés, associé unique et gérant de la Société HF CONSEILS
I - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
- la démission des commissaires aux comptes titulaire et suppléant, nomination en
remplacement ; - la désignation du commissaire aux comptes en qualité de commissaire a la transformation ; - la délégation de pouvoirs en vue des formalités.
*****
PREMIERE DECISION
L'associé unique prend acte de la démission, adressée en date du 21 juin 2016 avec effet au
titre de l'exercice en cours, du Cabinet AUDIAL EXPERTISE ET CONSEIL, représenté par Monsieur Gilbert ORUEZABAL de ses fonctions de Commissaire aux comptes titulaire et de
Madame Esmeralda GONZALEZ, de ses fonctions de Commissaire aux Comptes suppléant.
L'associé unique décide, en conséquence, de nommer en leur remplacement avec effet au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2016 :
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dép6t N°8160 en date du 02/03/2017
-En qualité de Commissaire aux Comptes titulaire :
Cabinet FERCO Expert comptable - Commissaire aux comptes 150Bd Massena-75013 PARIS 652.041.146 RCS PARIS
et en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant
Monsieur Olivier DURAND Né le 13 juin 1970 a Bourges (18) 28 C rue Henri Simon 78000 VERSAILLES
Les commissaires aux comptes titulaire et suppléant sont nommés pour la période restant a courir du mandat de leur prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2020
Préalablement a la présente réunion, le Cabinet FERCO et Monsieur Olivier DURAND ont précisé qu'ils acceptaient la mission pour laquelle ils ont été pressentis et qu'il n'existait aucune mesure ou incompatibilité susceptible d'en interdire l'exercice.
titre de l'exercice en cours, du Cabinet AUDIAL EXPERTISE ET CONSEIL, représenté par Monsieur Gilbert ORUEZABAL de ses fonctions de Commissaire aux comptes titulaire et de
Madame Esmeralda GONZALEZ, de ses fonctions de Commissaire aux Comptes suppléant.
L'associé unique décide, en conséquence, de nommer en leur remplacement avec effet au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2016 :
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dép6t N°8160 en date du 02/03/2017
-En qualité de Commissaire aux Comptes titulaire :
Cabinet FERCO Expert comptable - Commissaire aux comptes 150Bd Massena-75013 PARIS 652.041.146 RCS PARIS
et en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant
Monsieur Olivier DURAND Né le 13 juin 1970 a Bourges (18) 28 C rue Henri Simon 78000 VERSAILLES
Les commissaires aux comptes titulaire et suppléant sont nommés pour la période restant a courir du mandat de leur prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2020
Préalablement a la présente réunion, le Cabinet FERCO et Monsieur Olivier DURAND ont précisé qu'ils acceptaient la mission pour laquelle ils ont été pressentis et qu'il n'existait aucune mesure ou incompatibilité susceptible d'en interdire l'exercice.
DEUXIEME DECISION
L'Associé Unique, décide de désigner le cabinet FERCO, ci-dessus nommé, en qualité de Commissaire a la Transformation chargé d'apprécier la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers pouvant exister au profit d'associés ou de tiers, conformément aux dispositions de l'article L. 224-3 du Code de commerce ainsi que sur la situation de la Société, conformément aux dispositions de l'article L. 223-43 du Code de commerce.
TROISIEME DECISION
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent
procés-verbal et des documents qui pourraient lui étre annexés pour effectuer tous dépôts et accomplir toutes formalités.
*****
2
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par
les personnes présentes et sera reporté sur le livre des délibérations de la Société.
3
2
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par
les personnes présentes et sera reporté sur le livre des délibérations de la Société.
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