ARKENIS SAS
Acte du 3 avril 2006
Début de l'acte
GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
0'3 AVR.2006
DEPOT N° ARKENIS SAS Société par actions simplifiée au capital de 9.000.000`Euros Siege social : "L'Arc en Ciel" 2/4 boulevard des Iles - Ile Saint-Germain 92130 Issy-les-Moulineaux 393 160 460 RCS Nanterre
0'3 AVR.2006
DEPOT N° ARKENIS SAS Société par actions simplifiée au capital de 9.000.000`Euros Siege social : "L'Arc en Ciel" 2/4 boulevard des Iles - Ile Saint-Germain 92130 Issy-les-Moulineaux 393 160 460 RCS Nanterre
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 22 MARS 2006
L'an deux mille six, le vingt deux mars, a dix heures, au siége social,
La société ARKENIS FRANCE SAS, société par actions simplifiée au capital de 15.000.780 €, dont le siege social est situé "L'Arc en Ciel" 2/4 boulevard des Iles - Ile Saint-Germain, 92130 Issy-les-Moulineaux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 424 810 240, dament représentée par son Président, Monsieur Aftabhussein Khanbhai,
Associé unique et proprietaire de la totalité des actions composant le capital de la société de la société ARKENIS SAS,
A pris les décisions se rapportant a l'ordre du jour suivant :
Révocation de Monsieur Stéphane Valette de son mandat de Directeur Général, Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
Puis, l'associé unique a adopté les décisions suivantes.
La société ARKENIS FRANCE SAS, société par actions simplifiée au capital de 15.000.780 €, dont le siege social est situé "L'Arc en Ciel" 2/4 boulevard des Iles - Ile Saint-Germain, 92130 Issy-les-Moulineaux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 424 810 240, dament représentée par son Président, Monsieur Aftabhussein Khanbhai,
Associé unique et proprietaire de la totalité des actions composant le capital de la société de la société ARKENIS SAS,
A pris les décisions se rapportant a l'ordre du jour suivant :
Révocation de Monsieur Stéphane Valette de son mandat de Directeur Général, Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
Puis, l'associé unique a adopté les décisions suivantes.
PREMIERE DECISION
L'associé unique décide de révoquer, ce jour, Monsieur Stéphane Valette de son mandat de Directeur Général, conformément aux dispositions de l'article 14.4 des statuts.
L'associé unique décide de ne pas pourvoir a son remplacement.
Cette décision est adoptée.
L'associé unique décide de ne pas pourvoir a son remplacement.
Cette décision est adoptée.
DEUXIEME DECISION
L'associé unique confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour effectuer tous dépts, publications, déclarations et formalités ou besoin sera.
Cette décision est adoptée.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'associé unique.
Associé unique ARKENIS FRANCE Représentée par M. Aftabhussein KHANBHAI
Cette décision est adoptée.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'associé unique.
Associé unique ARKENIS FRANCE Représentée par M. Aftabhussein KHANBHAI