SAGER GRAPHIC
Acte du 6 janvier 2005
Début de l'acte
Duplicata
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CHARTRES
BP 229 28004 CHARTRES CEDEX TEL : 02.37.84.00.25 - FAX : 02.37.84.02.75 MINITEL : 3617 INFOGREFFE-INTERNET :www.infogreffe.fr
LA SOLUTION FORMALITES
4 RUE DE CHARENTON IMMEUBLE ACTIVILLE 94146 ALFORTVILLE CEDEX
V/REF : 2004-4787 BB
2003 B 393 / 2005-A-155 N/REF :
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE CHARTRES certifie qu'il a recu le 06/01/2005,
P.V. d'assemblée du 14/12/2004 - changement de président
Concernant la société
SAGER GRAPHIC Société par actions simplifiée 37 AV. DE BEAUCE 28240 LA LOUPE
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2005-A-155 le 06/01/2005
R.C.S.CHARTRES 450 172 416 (2003 B 393)
Fait à CHARTRES le 06/01/2005,
Le Greffier
SAGER GRAPHIC Société par actions simplifiée au capital de 45.000 € Siege Social : 37 Avenue de Beauce 28240 LA LOUPE
RCS CHARTRES B 450 172 416
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CHARTRES
BP 229 28004 CHARTRES CEDEX TEL : 02.37.84.00.25 - FAX : 02.37.84.02.75 MINITEL : 3617 INFOGREFFE-INTERNET :www.infogreffe.fr
LA SOLUTION FORMALITES
4 RUE DE CHARENTON IMMEUBLE ACTIVILLE 94146 ALFORTVILLE CEDEX
V/REF : 2004-4787 BB
2003 B 393 / 2005-A-155 N/REF :
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE CHARTRES certifie qu'il a recu le 06/01/2005,
P.V. d'assemblée du 14/12/2004 - changement de président
Concernant la société
SAGER GRAPHIC Société par actions simplifiée 37 AV. DE BEAUCE 28240 LA LOUPE
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2005-A-155 le 06/01/2005
R.C.S.CHARTRES 450 172 416 (2003 B 393)
Fait à CHARTRES le 06/01/2005,
Le Greffier
SAGER GRAPHIC Société par actions simplifiée au capital de 45.000 € Siege Social : 37 Avenue de Beauce 28240 LA LOUPE
RCS CHARTRES B 450 172 416
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 14 DECEMBRE 2004
L'an deux mille quatre Et le quatorze décembre a dix heures
Les actionnaires de la société SAGER GRAPHIC se sont réunis en assemblée générale
ordinaire, au siege social, sur convocation faite par le Président
L'assemblée est présidée par Monsieur Patrick VUILLAUME, Président
Le Président constate qu'est présent Monsieur Claude BENEZECH propriétaire de 10 actions.
Soit au total deux actionnaires présents totalisant 500 actions
Le Président déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut valablement délibérer a la majorité requise.
Les documents suivants sont déposés sur le bureau par le Président :
. La feuille de présence
Le Président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du Président Nomination d'un Président Pouvoirs a donner
Personne ne demandant la parole, le Présidente ouvre le scrutin sur les résolutions figurant a l'ordre du jour.
L'an deux mille quatre Et le quatorze décembre a dix heures
Les actionnaires de la société SAGER GRAPHIC se sont réunis en assemblée générale
ordinaire, au siege social, sur convocation faite par le Président
L'assemblée est présidée par Monsieur Patrick VUILLAUME, Président
Le Président constate qu'est présent Monsieur Claude BENEZECH propriétaire de 10 actions.
Soit au total deux actionnaires présents totalisant 500 actions
Le Président déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut valablement délibérer a la majorité requise.
Les documents suivants sont déposés sur le bureau par le Président :
. La feuille de présence
Le Président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du Président Nomination d'un Président Pouvoirs a donner
Personne ne demandant la parole, le Présidente ouvre le scrutin sur les résolutions figurant a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
Les actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Patrick VUILLAUME de ses fonctions de Président, a compter de ce jour et ce pour raisons personnelles.
DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence de la résolution précédente, l'assemblée générale décide de nommer, en remplacement de Monsieur Patrick VUILLAUME président démissionnaire :
Madame Corinne BATISSE Née le 4 Avril 1955 a VERSAILLES(78) De nationalité Francaise demeurant : 15 Rue Camille Desmoulins 92300 LEVALLOIS PERRET
aux fonctions de président de la société pour une durée illimitée
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Madame Corinne BATISSE accepte ces fonctions de président, déclare n'etre frappée d'aucune des interdictions ou déchéances édictées par la loi sur l'assainissement des professions commerciales.
Sa rémunération sera fixée ultérieurement
TROISIEME RESQLUTION
Tous pouvoirs sont accordés au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir les formalités de publicité ou de dépt prévues par la loi.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. De tout ce qui précede, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par les actionnaires
Patrick VUILLAUME Claude BENEZECH
rinne BATISSE (*) eeFces Oe pes&e
* Bon pour acceptation des fonctions de présidente
Madame Corinne BATISSE Née le 4 Avril 1955 a VERSAILLES(78) De nationalité Francaise demeurant : 15 Rue Camille Desmoulins 92300 LEVALLOIS PERRET
aux fonctions de président de la société pour une durée illimitée
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Madame Corinne BATISSE accepte ces fonctions de président, déclare n'etre frappée d'aucune des interdictions ou déchéances édictées par la loi sur l'assainissement des professions commerciales.
Sa rémunération sera fixée ultérieurement
TROISIEME RESQLUTION
Tous pouvoirs sont accordés au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir les formalités de publicité ou de dépt prévues par la loi.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. De tout ce qui précede, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par les actionnaires
Patrick VUILLAUME Claude BENEZECH
rinne BATISSE (*) eeFces Oe pes&e
* Bon pour acceptation des fonctions de présidente