CHATEAU D'EAU
Acte du 5 août 2021
Début de l'acte
RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00191 Numero SIREN : 389 785 023
Nom ou denomination : CHATEAU D'EAU
Ce depot a ete enregistré le 05/08/2021 sous le numéro de dep8t 22787
CHATEAUD'EAU SAS au capital de 8 006694 € Siege social:Parcdes Damiers-Batiment C 141,Rue Rateau-93120 LA COURNEUVE 389785023 RCS BOBIGNY
Code greffe : 9301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00191 Numero SIREN : 389 785 023
Nom ou denomination : CHATEAU D'EAU
Ce depot a ete enregistré le 05/08/2021 sous le numéro de dep8t 22787
CHATEAUD'EAU SAS au capital de 8 006694 € Siege social:Parcdes Damiers-Batiment C 141,Rue Rateau-93120 LA COURNEUVE 389785023 RCS BOBIGNY
PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATEDU 2AOUT 2021
L'an deux mille vint-e--un, le deux aout,
La société EDEN SPRINGS NEDERLAND BV,société de droit néerlandais dont le
siege social est a ROTTERDAM et son siege administratif 2718 SX ZOETERMEER,
Edelgasstraat 50(PAYS BAS),représentée par Monsieur Veit SEEMANN et Monsieur
Shane PERKEY, dament habilités,
Associé Unique de la société CHATEAUD'EAU, société par actions simplifiée, dont le
sige social est situé Parc des Damiers - Batiment C - 141 Rue Rateau, 93120 La Courneuve, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny, sous
le numéro 389 785 023, au capital de 8 006 694€, composé de 8 006 694 actions, d'une
valeur nominale de 1f,
A,par le présent acte, en application des dispositions légales et statutaires, pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant :
ORDREDUJOUR
1.Démission de Monsieur Olivier PLOUVIN de ses fonctions de Président, 2.Nomination d'un nouveau Président et pouvoirs conférés, 3.Pouvoirs pour .'accomplissement des formalités.
Les résolutions ci-apres ont été adoptées par l'Associé Unique
EN DATEDU 2AOUT 2021
L'an deux mille vint-e--un, le deux aout,
La société EDEN SPRINGS NEDERLAND BV,société de droit néerlandais dont le
siege social est a ROTTERDAM et son siege administratif 2718 SX ZOETERMEER,
Edelgasstraat 50(PAYS BAS),représentée par Monsieur Veit SEEMANN et Monsieur
Shane PERKEY, dament habilités,
Associé Unique de la société CHATEAUD'EAU, société par actions simplifiée, dont le
sige social est situé Parc des Damiers - Batiment C - 141 Rue Rateau, 93120 La Courneuve, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny, sous
le numéro 389 785 023, au capital de 8 006 694€, composé de 8 006 694 actions, d'une
valeur nominale de 1f,
A,par le présent acte, en application des dispositions légales et statutaires, pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant :
ORDREDUJOUR
1.Démission de Monsieur Olivier PLOUVIN de ses fonctions de Président, 2.Nomination d'un nouveau Président et pouvoirs conférés, 3.Pouvoirs pour .'accomplissement des formalités.
Les résolutions ci-apres ont été adoptées par l'Associé Unique
PREMIERE RESOLUTION
L'Associé Unique prend acte de la démission précédemment adressée par Monsieur Olivier PLOUVIN de ses fonctions de Président de la Société.
L'Associé Unique lui donne quitus entier et sans réserve de sa gestion.
L'Associé Unique lui donne quitus entier et sans réserve de sa gestion.
DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence,l'Associé Unique décide de nommer a compter de ce jour en qualite
de nouveau Président de la Société, pour une durée indéterminée :
Monsieur Veit SEEMANN
Né le 20 septembre 1965 a Dûsseldorf (Allemagne)
Demeurant a Zum Loehrhof 1,47877Willich(Allemagne)
De nationalité allemande
L'Associé Unique prend acte que Monsieur Veit SEEMANN a fait savoir, par acte
séparé, qu'il acceptait ce mandat et a déclaré n'etre frappé d'aucune interdiction
pouvant l'empécher d'exercer lesdites fonctions.
L'Associé Unique décide que Monsieur Veit SEEMANN sera investi des pouvoirs les
plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société,dans la limite de
l'objet social, et sous réserve des pouvoirs attribués a l'Associé Unique par la loi ou les
statuts.
Le Président peut sous sa responsabilité consentir toutes délégations de pouvoirs a
tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.
Monsieur Veit SEEMANN ne percevra aucune rémunération en contrepartie de
l'exercice de son mancat social de Président,a l'exception du remboursement des frais
de mission réception, engagés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat, dans l'intérét de la société et sur présentation de justificatifs
de nouveau Président de la Société, pour une durée indéterminée :
Monsieur Veit SEEMANN
Né le 20 septembre 1965 a Dûsseldorf (Allemagne)
Demeurant a Zum Loehrhof 1,47877Willich(Allemagne)
De nationalité allemande
L'Associé Unique prend acte que Monsieur Veit SEEMANN a fait savoir, par acte
séparé, qu'il acceptait ce mandat et a déclaré n'etre frappé d'aucune interdiction
pouvant l'empécher d'exercer lesdites fonctions.
L'Associé Unique décide que Monsieur Veit SEEMANN sera investi des pouvoirs les
plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société,dans la limite de
l'objet social, et sous réserve des pouvoirs attribués a l'Associé Unique par la loi ou les
statuts.
Le Président peut sous sa responsabilité consentir toutes délégations de pouvoirs a
tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.
Monsieur Veit SEEMANN ne percevra aucune rémunération en contrepartie de
l'exercice de son mancat social de Président,a l'exception du remboursement des frais
de mission réception, engagés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat, dans l'intérét de la société et sur présentation de justificatifs
TROISIEME RESOLUTION
L'Associé Unique danne tous pouvoirs au porteur d'un original, de copies ou d'extraits du présent proces-verbal pour remplir toutes formalités et publications
requises par la loi, afférentes aux décisions ci-dessus.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal, qui apres lecture a été signé par les représentants de l'Associé Unique.
2
Le présent acte sous seing privé,constatant les décisions prises par l'Associé Unique
sera porté sur le registre des délibérations de la société aux fins de conservation dans les archives sociales.
Pour l'Associé Unique
EDENSPRINGS NEDERLAND BV
Monsieur Veit SEEMANN
Monsieur Shane PERKEY
3
requises par la loi, afférentes aux décisions ci-dessus.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal, qui apres lecture a été signé par les représentants de l'Associé Unique.
2
Le présent acte sous seing privé,constatant les décisions prises par l'Associé Unique
sera porté sur le registre des délibérations de la société aux fins de conservation dans les archives sociales.
Pour l'Associé Unique
EDENSPRINGS NEDERLAND BV
Monsieur Veit SEEMANN
Monsieur Shane PERKEY
3