CHATEAU D'EAU
Acte du 8 février 2023
Début de l'acte
RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY altesle l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00191 Numero SIREN : 389 785 023
Nom ou dénomination : CHATEAU D'EAU
Ce depot a eté enregistré le 08/02/2023 sous le numero de depot 2610
CHATEAUD'EAU SAS au capital de 8 006 694 e Sige social : 51-53,rue du Commandant Rolland - 93350 LE BOURGET 389 785 023 RCS BOBIGNY
Code greffe : 9301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY altesle l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00191 Numero SIREN : 389 785 023
Nom ou dénomination : CHATEAU D'EAU
Ce depot a eté enregistré le 08/02/2023 sous le numero de depot 2610
CHATEAUD'EAU SAS au capital de 8 006 694 e Sige social : 51-53,rue du Commandant Rolland - 93350 LE BOURGET 389 785 023 RCS BOBIGNY
PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 25 JANVIER 2023
L'an deux mille vingt-trois, le 25 janvier, a 16H30,
La société EDEN SPRINGS NEDERLAND BV, société de droit néerlandais dont le
siege social est a ROTTERDAM et son siege administratif 2718 SX ZOETERMEER, Edelgasstraat 50 (PAYS BAS), représentée par Monsieur Shane PERKEY et Monsieur Ghire SHIVPRASAD,dûment habilités,
Associé Unique de la société CHATEAUD'EAU, société par actions simplifiée, dont le
siege social est situé 51-53 rue du Commandant Rolland, 93350 Le Bourget, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny, sous le numéro
389 785 023, au capital de 8 006 694£, composé de 8 006 694 actions, d'une valeur
nominale de 1 £,
A, par le présent acte, en application des dispositions légales et statutaires, pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
1. Nomination d'un nouveau Président et pouvoirs conférés,
2. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Les résolutions ci-aprés ont été adoptées par l'Associé Unique.
EN DATE DU 25 JANVIER 2023
L'an deux mille vingt-trois, le 25 janvier, a 16H30,
La société EDEN SPRINGS NEDERLAND BV, société de droit néerlandais dont le
siege social est a ROTTERDAM et son siege administratif 2718 SX ZOETERMEER, Edelgasstraat 50 (PAYS BAS), représentée par Monsieur Shane PERKEY et Monsieur Ghire SHIVPRASAD,dûment habilités,
Associé Unique de la société CHATEAUD'EAU, société par actions simplifiée, dont le
siege social est situé 51-53 rue du Commandant Rolland, 93350 Le Bourget, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny, sous le numéro
389 785 023, au capital de 8 006 694£, composé de 8 006 694 actions, d'une valeur
nominale de 1 £,
A, par le présent acte, en application des dispositions légales et statutaires, pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
1. Nomination d'un nouveau Président et pouvoirs conférés,
2. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Les résolutions ci-aprés ont été adoptées par l'Associé Unique.
PREMIERE RESOLUTION
En conséquence, l'Associé Unique décide de nommer a compter de ce jour en qualité
de nouveau Président de la Société, pour une durée indéterminée :
Monsieur Krzysztof ZARZECZNY
Né le 12 novembre 1972 a Szprotawa (Pologne) Demeurant a ul. Kwitnacej Wisni 13 d/2, 05-515 Loziska (Pologne)
De nationalité polonaise
L'Associé Unique prend acte que Monsieur Krzysztof Jaroslaw ZARZECZNY a fait savoir, par acte séparé, qu'il acceptait ce mandat et a déclaré n'etre frappé d'aucune
interdiction pouvant l'empécher d'exercer lesdites fonctions.
L'Associé Unique décide que Monsieur Krzysztof Jaroslaw ZARZECZNY sera investi
des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société,
dans la limite de l'objet social, et sous réserve des pouvoirs attribués a l'Associé Unique
par la loi ou les statuts.
Le Président peut sous sa responsabilité consentir toutes délégations de pouvoirs a
tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.
Monsieur Krzysztof Jaroslaw ZARZECZNY ne percevra aucune rémunération en
contrepartie de l'exercice de son mandat social de Président, a l'exception du
remboursement des frais de mission réception, engagés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat, dans l'intérét de la société et sur présentation de
justificatifs.
de nouveau Président de la Société, pour une durée indéterminée :
Monsieur Krzysztof ZARZECZNY
Né le 12 novembre 1972 a Szprotawa (Pologne) Demeurant a ul. Kwitnacej Wisni 13 d/2, 05-515 Loziska (Pologne)
De nationalité polonaise
L'Associé Unique prend acte que Monsieur Krzysztof Jaroslaw ZARZECZNY a fait savoir, par acte séparé, qu'il acceptait ce mandat et a déclaré n'etre frappé d'aucune
interdiction pouvant l'empécher d'exercer lesdites fonctions.
L'Associé Unique décide que Monsieur Krzysztof Jaroslaw ZARZECZNY sera investi
des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société,
dans la limite de l'objet social, et sous réserve des pouvoirs attribués a l'Associé Unique
par la loi ou les statuts.
Le Président peut sous sa responsabilité consentir toutes délégations de pouvoirs a
tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.
Monsieur Krzysztof Jaroslaw ZARZECZNY ne percevra aucune rémunération en
contrepartie de l'exercice de son mandat social de Président, a l'exception du
remboursement des frais de mission réception, engagés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat, dans l'intérét de la société et sur présentation de
justificatifs.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités et publications requises par la loi, afférentes aux décisions ci-dessus.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal, qui apres lecture a été signé par les représentants de l'Associé Unique.
2
Le présent acte sous seing privé, constatant les décisions prises par l'Associé Unique
sera porté sur le registre des délibérations de la société aux fins de conservation dans les archives sociales.
Pour l'Associé Unique
EDEN SPRINGS NEDERLAND BV
Monsieur Shane PERKEY Monsieur Ghire SHIVPRASAD
3
CHATEAUD'EAU SAS au capital de 8 006 694 f Siege social : 51-53, rue du Commandant Rolland - 93350 LE BOURGET 389 785 023 RCS BOBIGNY
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal, qui apres lecture a été signé par les représentants de l'Associé Unique.
2
Le présent acte sous seing privé, constatant les décisions prises par l'Associé Unique
sera porté sur le registre des délibérations de la société aux fins de conservation dans les archives sociales.
Pour l'Associé Unique
EDEN SPRINGS NEDERLAND BV
Monsieur Shane PERKEY Monsieur Ghire SHIVPRASAD
3
CHATEAUD'EAU SAS au capital de 8 006 694 f Siege social : 51-53, rue du Commandant Rolland - 93350 LE BOURGET 389 785 023 RCS BOBIGNY
PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 25 JANVIER 2023
L'an deux mille vingt-trois, le 25 janvier, a 16 heures,
La société EDEN SPRINGS NEDERLAND BV,société de droit néerlandais dont le
siege social est a ROTTERDAM et son siege administratif 2718 SX ZOETERMEER, Edelgasstraat 50 (PAYS BAS), représentée par Monsieur Shane PERKEY et Monsieur Ghire SHIVPRASAD, dûment habilités,
Associé Unique de la société CHATEAUD'EAU, société par actions simplifiée, dont le siege social est situé 51-53, rue du Commandant Rolland - 93350 LE BOURGET, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny,
sous le numéro 389 785 023, au capital de 8 006 694£, composé de 8 006 694 actions, d'une valeur nominale de 1 £,
A, en application des dispositions légales et statutaires, tenu une réunion ce jour, par vidéoconférence, a 16 heures, a l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
1. Révocation du Président, 2. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
CHATEAUD'EAU SAS au capital de 8 006 694 f Sige social : 51-53, rue du Commandant Rolland - 93350 LE BOURGET 389 785 023 RCS BOBIGNY
L'an deux mille vingt-trois, le 25 janvier, a 16 heures,
La société EDEN SPRINGS NEDERLAND BV,société de droit néerlandais dont le
siege social est a ROTTERDAM et son siege administratif 2718 SX ZOETERMEER, Edelgasstraat 50 (PAYS BAS), représentée par Monsieur Shane PERKEY et Monsieur Ghire SHIVPRASAD, dûment habilités,
Associé Unique de la société CHATEAUD'EAU, société par actions simplifiée, dont le siege social est situé 51-53, rue du Commandant Rolland - 93350 LE BOURGET, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny,
sous le numéro 389 785 023, au capital de 8 006 694£, composé de 8 006 694 actions, d'une valeur nominale de 1 £,
A, en application des dispositions légales et statutaires, tenu une réunion ce jour, par vidéoconférence, a 16 heures, a l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
1. Révocation du Président, 2. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
CHATEAUD'EAU SAS au capital de 8 006 694 f Sige social : 51-53, rue du Commandant Rolland - 93350 LE BOURGET 389 785 023 RCS BOBIGNY
PREMIERE RESOLUTION
L'Associé Unique,
Prenant acte de l'absence de Monsieur Veit SEEMANN a la présente réunion, et de l'absence de toutes déclarations de la part de Monsieur Veit SEEMANN envoyées
préalablement a la présente réunion,
DECIDE de mettre fin par anticipation a compter de ce jour au mandat de Président de Monsieur Veit SEEMANN.
Résolution adoptée par l'Associé Unique
Prenant acte de l'absence de Monsieur Veit SEEMANN a la présente réunion, et de l'absence de toutes déclarations de la part de Monsieur Veit SEEMANN envoyées
préalablement a la présente réunion,
DECIDE de mettre fin par anticipation a compter de ce jour au mandat de Président de Monsieur Veit SEEMANN.
Résolution adoptée par l'Associé Unique
DEUXIEME RESOLUTION
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, de copies ou d'extraits du présent proces-verbal pour remplir toutes formalités et publications requises par la loi, afférentes aux décisions ci-dessus.
Résolution adoptée par l'Associé Unique
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal, qui apres lecture a été signé par les représentants de l' Associé Unique. La séance a été levée a 16H30.
2
CHATEAUD'EAU SAS au capital de 8 006 694 f Siege social : 51-53, rue du Commandant Rolland - 93350 LE BOURGET 389 785 023 RCS BOBIGNY
Le présent acte sous seing privé, constatant les décisions prises par l'Associé Unique sera porté sur le registre des délibérations de la société aux fins de conservation dans les archives sociales.
Pour l'Associé Unique EDEN SPRINGS NEDERLAND BV
Monsieur Shane PERKEY Monsleur Ghire SHIVPRASAD
Résolution adoptée par l'Associé Unique
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal, qui apres lecture a été signé par les représentants de l' Associé Unique. La séance a été levée a 16H30.
2
CHATEAUD'EAU SAS au capital de 8 006 694 f Siege social : 51-53, rue du Commandant Rolland - 93350 LE BOURGET 389 785 023 RCS BOBIGNY
Le présent acte sous seing privé, constatant les décisions prises par l'Associé Unique sera porté sur le registre des délibérations de la société aux fins de conservation dans les archives sociales.
Pour l'Associé Unique EDEN SPRINGS NEDERLAND BV
Monsieur Shane PERKEY Monsleur Ghire SHIVPRASAD