PHOCOMEX
Acte du 27 décembre 2012
Début de l'acte
RCS : SALON DE PROVENCE
Code qreffe : 1304
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2002 B 00699
Numéro SIREN : 444 211 106
Nom ou denomination : PHOCOMEX
Ce depot a ete enregistre le 27/12/2012 sous le numero de dépot 4032
PHOCOMEX Société par Actions simplifiée Au capital de 2.624.200 € Siege social : ZI Les Estroublans - 16, avenue de Rome 13745 VITROLLES cedex
444 211 106 RCS SALON EN PROVENCE
L'an deux mille douze, Et le trente novembre, A dix heures a Vitrolles,
La société HOLDING THIRION INVESTISSEMENT', associée unique et propriétaire des vingt six mille deux cent quarante deux actions (26.242 actions) composant le capital social de la société PHOCOMEX, représentée par Monsieur Philippe THIRION :
A PRIS LES DECISIONS CI-APRES RELATIVES A :
Nomination d'un nouveau Président, Nomination d'un co-commissaire aux comptes et co-commissaire aux comptes suppléant Pouvoirs en vue des formalités.
Code qreffe : 1304
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2002 B 00699
Numéro SIREN : 444 211 106
Nom ou denomination : PHOCOMEX
Ce depot a ete enregistre le 27/12/2012 sous le numero de dépot 4032
PHOCOMEX Société par Actions simplifiée Au capital de 2.624.200 € Siege social : ZI Les Estroublans - 16, avenue de Rome 13745 VITROLLES cedex
444 211 106 RCS SALON EN PROVENCE
L'an deux mille douze, Et le trente novembre, A dix heures a Vitrolles,
La société HOLDING THIRION INVESTISSEMENT', associée unique et propriétaire des vingt six mille deux cent quarante deux actions (26.242 actions) composant le capital social de la société PHOCOMEX, représentée par Monsieur Philippe THIRION :
A PRIS LES DECISIONS CI-APRES RELATIVES A :
Nomination d'un nouveau Président, Nomination d'un co-commissaire aux comptes et co-commissaire aux comptes suppléant Pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE DECISION
L'Associée Unique,
APRES avoir rappelé qu'elle a acquis ce jour l'ensemble des titres de la société PHOCOMEX et que concomitamment sa Présidente, Madame Sandrine DOGLIONE a démissionné de son mandat de Présidente, a effet immédiat et sans condition.
DECIDE de se nommer en qualité de Présidente de la société sans limitation de durée, avec comme représentant permanent son Président Monsieur Philippe THIRION né le 9 août 1968 a Mulhouse (68), demeurant 42 rue Sainte Anne De Baraban a Lyon (3m).
Ainsi, la société HOLDING THIRION INVESTISSEMENT dirige la société et la représente a 1'égard des tiers. A ce titre, elle est investie de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les statuts aux décisions de l'associé unique. Elle peut notamment embaucher et licencier tout salarié travaillant pour l'entreprise.
1 La société HOLDING THIRION INVESTISSEMENT, Société Civile au capital de 9.308.000 £ ayant son sige social a LYON (69003), 42, rue Sainte Anne de Baraban, immatriculée au Registre du Commerce et dcs Sociétés de LYON sous le numéro 537 733 917
La Présidente peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.
Madame Sandrine DOGLIONE, intervenant aux présentes a titre personnel, donne ce jour irrévocablement démission de ses fonctions salariées de Secrétaire Générale, mettant ainsi fin a son contrat de travail avec effet au 28 février 2012, sans indemnité quelconque.
A ce titre Madame Sandrine DOGLIONE déclare renoncer irrévocablement a toute réclamation au titre de son mandat de Présidente et de son contrat de travail a l'encontre de la société PHOCOMEX.
APRES avoir rappelé qu'elle a acquis ce jour l'ensemble des titres de la société PHOCOMEX et que concomitamment sa Présidente, Madame Sandrine DOGLIONE a démissionné de son mandat de Présidente, a effet immédiat et sans condition.
DECIDE de se nommer en qualité de Présidente de la société sans limitation de durée, avec comme représentant permanent son Président Monsieur Philippe THIRION né le 9 août 1968 a Mulhouse (68), demeurant 42 rue Sainte Anne De Baraban a Lyon (3m).
Ainsi, la société HOLDING THIRION INVESTISSEMENT dirige la société et la représente a 1'égard des tiers. A ce titre, elle est investie de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les statuts aux décisions de l'associé unique. Elle peut notamment embaucher et licencier tout salarié travaillant pour l'entreprise.
1 La société HOLDING THIRION INVESTISSEMENT, Société Civile au capital de 9.308.000 £ ayant son sige social a LYON (69003), 42, rue Sainte Anne de Baraban, immatriculée au Registre du Commerce et dcs Sociétés de LYON sous le numéro 537 733 917
La Présidente peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.
Madame Sandrine DOGLIONE, intervenant aux présentes a titre personnel, donne ce jour irrévocablement démission de ses fonctions salariées de Secrétaire Générale, mettant ainsi fin a son contrat de travail avec effet au 28 février 2012, sans indemnité quelconque.
A ce titre Madame Sandrine DOGLIONE déclare renoncer irrévocablement a toute réclamation au titre de son mandat de Présidente et de son contrat de travail a l'encontre de la société PHOCOMEX.
DEUXIEME DECISION
L'associée unique,
DECIDE de nommer en qualité de co-commissaire aux comptes :
- titulaire : ACTIAUDIT, 19 rue Jules Romains - 69120 VAULX EN VELIN -suppléant : EURL Christophe LEFEVRE,19 rue Jules Romains - 69120 VAULX EN VELIN
Pour la durée restant a courir du mandat du commissaire aux comptes, a savoir jusqu'a F'Assemblée Générale appelée a statuer sur les comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2013.
DECIDE de nommer en qualité de co-commissaire aux comptes :
- titulaire : ACTIAUDIT, 19 rue Jules Romains - 69120 VAULX EN VELIN -suppléant : EURL Christophe LEFEVRE,19 rue Jules Romains - 69120 VAULX EN VELIN
Pour la durée restant a courir du mandat du commissaire aux comptes, a savoir jusqu'a F'Assemblée Générale appelée a statuer sur les comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2013.
TROISIEME DECISION
L'Associée Unique
DELEGUE tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a 1'effet d'accomplir toutes ies formalités légales.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui, apres lecture, a été signé par l'associée unique.
La société HOLDING THIRIOX NVESTISSEMENT Monsieur Philippe THIRION
Madame Sandrine DOGLIONE Mention manuscrite : < Bon pour démission de toutes mes fonctions >
focw euShZr e tct moo
DELEGUE tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a 1'effet d'accomplir toutes ies formalités légales.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui, apres lecture, a été signé par l'associée unique.
La société HOLDING THIRIOX NVESTISSEMENT Monsieur Philippe THIRION
Madame Sandrine DOGLIONE Mention manuscrite : < Bon pour démission de toutes mes fonctions >
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