GEFCO SA
Acte du 10 août 2023
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1980 B 00412 Numero SIREN : 542 050 315
Nom ou denomination : GEFCO
Ce depot a ete enregistré le 10/08/2023 sous le numero de depot 34576
Extrait certifié conforme a l'original par Luc Nadal, Directeur Général Délégué
GEFCO Société anonyme a conseil d'administration au capital de 8.000.000 euros Siége social : 20-22 rue Jean Jaurés - 92800 Puteaux 542 050 315 R.C.S. Nanterre
(la Société)
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1980 B 00412 Numero SIREN : 542 050 315
Nom ou denomination : GEFCO
Ce depot a ete enregistré le 10/08/2023 sous le numero de depot 34576
Extrait certifié conforme a l'original par Luc Nadal, Directeur Général Délégué
GEFCO Société anonyme a conseil d'administration au capital de 8.000.000 euros Siége social : 20-22 rue Jean Jaurés - 92800 Puteaux 542 050 315 R.C.S. Nanterre
(la Société)
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 7 JUIN 2023
L'an deux mille vingt-trois, le 7 juin, a 15 h 00, conformément aux dispositions légales et aux statuts de la Société, les actionnaires de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire (l' Assemblée Généralen) au siege social de la Société, sur convocation du conseil d'administration de la Société (le < Conseil d'Administration >).
[...]
La feuille de présence, certifiée exacte par le Président et le secrétaire, permet de constater que les actionnaires, présents ou représentés, possédent plus de la moitié des actions ayant le droit de vote.
L'assemblée générale, réunissant ainsi le quorum requis par les dispositions légales et les statuts de la Société, est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
[...]
[...]
La feuille de présence, certifiée exacte par le Président et le secrétaire, permet de constater que les actionnaires, présents ou représentés, possédent plus de la moitié des actions ayant le droit de vote.
L'assemblée générale, réunissant ainsi le quorum requis par les dispositions légales et les statuts de la Société, est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
[...]
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale nomme, a compter ce jour, en qualité d'administrateur de la société pour une durée de trois (3) ans, qui prendra fin a l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 :
Monsieur Olivier STORCH, né le 28 février 1975 a Paris 14éme arrondissement, de nationalité francaise, demeurant 7 rue des Anciens Combattants, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt, France.
Monsieur Olivier Storch a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions et satisfaisait aux conditions et aux obligations requises par les réglementations en vigueur, et notamment celles qui régissent le cumul des mandats.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Olivier STORCH, né le 28 février 1975 a Paris 14éme arrondissement, de nationalité francaise, demeurant 7 rue des Anciens Combattants, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt, France.
Monsieur Olivier Storch a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions et satisfaisait aux conditions et aux obligations requises par les réglementations en vigueur, et notamment celles qui régissent le cumul des mandats.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs aux porteurs d'originaux, d'extraits ou de copies du présent procés-verbal pour accomplir toutes les formalités prescrites par la loi.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
[...]
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
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