IDECS GUIHARD
Acte du 2 février 2010
Début de l'acte
I.D.E.C.S. GUIHARD Société a Responsabilité Limitée au capital de 39 424 Euros Siege Social : 94,Place de F'Eglise 44440 TEILLE 411 659 402 R.C.S. NANTES
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 18 DECEMBRE 2009
L'an deux mil neuf, Le 18 décembre, A 14 heures,
La SOCIETE FINANCIERE BYL 2000 - SO.FI.BYL. 2000, société a responsabilité limitée
au capital de 9 000 Euros, dont le siége social est situé 94, place de l'Eglise 44440 TEILLE immatriculée sous le numéro 429 813 934 R.C.S. NANTES, représentée par Monsieur Bernard BLIGUET, Gérant,
associée unique de la Société I.D.E.C.S. GUIHARD, suite aux cessions de parts intervenues ce jour,
Intervient également :
. Monsieur Laurent DUTERTRE en qualité de gérant non associé.
A pris les décisions suivantes :
Nomination d'un nouveau Gérant en remplacement du Gérant démissionnaire, Fixation des pouvoirs du nouveau Gérant, Octroi d'une prime de départ au gérant démissionnaire, Pouvoirs en vue des formalités.
La SOCIETE FINANCIERE BYL 2000 - SO.FI.BYL. 2000, société a responsabilité limitée
au capital de 9 000 Euros, dont le siége social est situé 94, place de l'Eglise 44440 TEILLE immatriculée sous le numéro 429 813 934 R.C.S. NANTES, représentée par Monsieur Bernard BLIGUET, Gérant,
associée unique de la Société I.D.E.C.S. GUIHARD, suite aux cessions de parts intervenues ce jour,
Intervient également :
. Monsieur Laurent DUTERTRE en qualité de gérant non associé.
A pris les décisions suivantes :
Nomination d'un nouveau Gérant en remplacement du Gérant démissionnaire, Fixation des pouvoirs du nouveau Gérant, Octroi d'une prime de départ au gérant démissionnaire, Pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE DECISION
L'Associée unique, prenant acte de la volonté de Monsieur Laurent DUTERTRE de démissionner de ses fonctions de Gérant au 18 décembre 2009, décide, conformément a 1'article 16 des statuts, de nommer aux fonctions de Gérant de la société :
Monsieur Frédéric GAUTHERIN, né le 19 juin 1973 a CHARENTON LE PONT (94) de nationalité francaise, demeurant Lieudit < La Piraudiére > 44370 BELLIGNE.
a compter du 19 décembre 2009, pour une durée indéterminée.
Sa rémunération sera fixée ultérieurement.
Il bénéficiera du remboursement de ses frais de représentation et de déplacement occasionnés par l'exercice de ses fonctions.
L'Associée unique prend acte que Monsieur Frédéric GAUTHERIN a déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions et accepté les fonctions qui lui sont conférées.
Monsieur Frédéric GAUTHERIN, né le 19 juin 1973 a CHARENTON LE PONT (94) de nationalité francaise, demeurant Lieudit < La Piraudiére > 44370 BELLIGNE.
a compter du 19 décembre 2009, pour une durée indéterminée.
Sa rémunération sera fixée ultérieurement.
Il bénéficiera du remboursement de ses frais de représentation et de déplacement occasionnés par l'exercice de ses fonctions.
L'Associée unique prend acte que Monsieur Frédéric GAUTHERIN a déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions et accepté les fonctions qui lui sont conférées.
DEUXIEME DECISION
L'Associée unique décide que Monsieur Frédéric GAUTHERIN aura, conformément aux dispositions légales et statutaires, et sous réserve des limitations prévues auxdits statuts, les pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société dans ses rapports avec les tiers et notamment pour contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social.
TROISIEME DECISION
L'Associée unique décide d'octroyer a Monsieur Laurent DUTERTRE, gérant démissionnaire, une prime exceptionnelle de départ d'une somme brute de 2 500,00 Euros.
Celle-ci fera l'objet d'un réglement avec la rémunération du mois de décembre 2009
Celle-ci fera l'objet d'un réglement avec la rémunération du mois de décembre 2009
QUATRIEME DECISION
L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, il a été dressé et signé le présent procés-verbal.
SUIVENT:
1°) La signature de l'Associée unique
SOCIETE FINANCIERE BYL 2000 - SO.FI.BYL. 2000 représentée par Monsieur Bernard BLIGUET
2°) La signature du Gérant démissionnaire
Monsieur Laurent DUTERTRE
3°) L'acceptation des fonctions du nouveau Gérant
Monsieur Frédéric GAUTHERIN
De tout ce que dessus, il a été dressé et signé le présent procés-verbal.
SUIVENT:
1°) La signature de l'Associée unique
SOCIETE FINANCIERE BYL 2000 - SO.FI.BYL. 2000 représentée par Monsieur Bernard BLIGUET
2°) La signature du Gérant démissionnaire
Monsieur Laurent DUTERTRE
3°) L'acceptation des fonctions du nouveau Gérant
Monsieur Frédéric GAUTHERIN