POITOU MENUISERIES
Acte du 5 février 2014
Début de l'acte
RCS : POITIERS Code qreffe : 8602
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de POITIERS atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2001 B 00592
Numéro SIREN : 440 341 634
Nom ou denomination : POITOU MENUISERIES
Ce depot a ete enregistre le 05/02/2014 sous le numero de dépot 496
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Le 31 décembre 2013, à 9 heures,
Les associés de la société POITOU MENUISERIES se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, a
RN 10 Nord 86440 MIGNE AUXANCES, sur convocation faite par lettre simple adressée a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Alexis MEGNIEN, en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Guy Loquesol est désigné comme secrétaire.
Monsieur Philippe PAILLET, Commissaire aux Comptes de la Société, régulierement convoqué est absent excusé.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent la totalité des actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations régulires des associés, - la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social & compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Greffe du Tribunal de Commerce de Poitiers : dépt N°496 en date du 05/02/2014
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président, - Nomination d'un nouveau Président en rempiacement du Président démissionnaire, - Fixation de la rémunération du Président, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de POITIERS atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2001 B 00592
Numéro SIREN : 440 341 634
Nom ou denomination : POITOU MENUISERIES
Ce depot a ete enregistre le 05/02/2014 sous le numero de dépot 496
Les associés de la société POITOU MENUISERIES se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, a
RN 10 Nord 86440 MIGNE AUXANCES, sur convocation faite par lettre simple adressée a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Alexis MEGNIEN, en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Guy Loquesol est désigné comme secrétaire.
Monsieur Philippe PAILLET, Commissaire aux Comptes de la Société, régulierement convoqué est absent excusé.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent la totalité des actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations régulires des associés, - la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social & compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Greffe du Tribunal de Commerce de Poitiers : dépt N°496 en date du 05/02/2014
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président, - Nomination d'un nouveau Président en rempiacement du Président démissionnaire, - Fixation de la rémunération du Président, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide, en raison de la démission de Monsieur Alexis MEGNIEN, Président, de nommer en qualité de nouveau Président la société A.M.I, SAS au capital de 5 000 000 £ dont le sige social est situé 1 rue de la Folie 86440 Migné Auxances et inscrite au RCS de Poitiers sous le numéro 479 967 580 pour une durée indéterminée.
Dans le cadre de sa fonction, la société A.M.I aura a définir l'orientation stratégique de la société en conformité avec la politique du groupe dont elle est l'animatrice en ce compris le choix des investissements.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
Dans le cadre de sa fonction, la société A.M.I aura a définir l'orientation stratégique de la société en conformité avec la politique du groupe dont elle est l'animatrice en ce compris le choix des investissements.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide que la société A.M.I percevra, en rémunération de ses fonctions de Présidente, une somme fixe annuelle de 2 000 £ a compter du_1er janvier 2014. Cette rémunération sera facturée a terme échu par A.M.I une fois l'an, le 31 décembre.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire