ABL INVEST
Acte du 13 mars 2013
Début de l'acte
RCS : CHARTRES Code qreffe : 2801
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHARTRES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2008 B 00024
Numéro SIREN : 501 848 915
Nom ou denomination : ABL INVEST
Ce depot a ete enregistre le 13/03/2013 sous le numero de dépot 877
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
CS 40229 - 22 Boulevard Chasles 28008 CHARTRES Cedex Tél : 02.37.84.00.25 - Fax : 02.37.84.02.75 INTERNET :www.infogreffe.fr
ABL INVEST
4 bis rue Dormoy 28360 Dammarie
V/REF : N/REF : 2008 B 24 / 2013-A-877
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE CHARTRES certifie qu'il a recu le 13/03/2013, les actes suivants :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHARTRES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2008 B 00024
Numéro SIREN : 501 848 915
Nom ou denomination : ABL INVEST
Ce depot a ete enregistre le 13/03/2013 sous le numero de dépot 877
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
CS 40229 - 22 Boulevard Chasles 28008 CHARTRES Cedex Tél : 02.37.84.00.25 - Fax : 02.37.84.02.75 INTERNET :www.infogreffe.fr
ABL INVEST
4 bis rue Dormoy 28360 Dammarie
V/REF : N/REF : 2008 B 24 / 2013-A-877
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE CHARTRES certifie qu'il a recu le 13/03/2013, les actes suivants :
Procés-verbal d'assemblée en date du 02/01/2012 - Nomination de directeur général
Concernant la société
ABL INVEST Société par actions simplifiée 4 bis rue Dormoy 28360 Dammarie
Le dép6t a été enregistré sous le numéro 2013-A-877 le 13/03/2013
R.C.S. CHARTRES 501 848 915 (2008 B 24)
Fait & CHARTRES le 13/03/2013,
LE GREFFIER
Société par Actions Simplifiée ABL INVEST Capital Social : 6.150.000 euros Siége Social : 4 Bis, Rue Dormoy 28360 DAMMARIE
501 848 915 RCS CHARTRES
--00000-- rtifié conforr ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE SEANCE DU 2 JANVIER 2012 1
L'an deux mil douze, Le lundi deux janvier, A dix heures,
Les actionnaires de la société se sont réunis au siége social, sur la convocation qui leur a été faite par leur Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée en entrant en séance par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés.
L'Assemblée est présidée par le Président, Monsieur Alain Beuf.
Madame Laurence Beuf, actionnaire présent et acceptant, est appelé comme scrutateur.
Monsieur le Commissaire aux Comptes, réguliérement convoqué, est absent et excusé.
Le secrétariat de l'Assemblée est assuré par Madame Laurence Beuf.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents et représentés possédent plus du tiers des actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée réunissant le quorum requis peut valablement délibérer.
Monsieur le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du Jour suivant :
1°/ Approbation de la procédure de convocation, 2 Approbation du Procs Verbal prcédent, 3°/ Nomination d'un Directeur Général, 4°/ Détermination de la rémunération allouée aux Dirigeants, 5°/ Pouvoirs, 6°/ Questions diverses.
Puis, il dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
un exemplaire de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire et au Commissaire aux Comptes,
le proces verbal de ia précédente Assemblée, la feuille de présence a l'Assemblée, a laquelle est jointe la liste des actionnaires, les pouvoirs des actionnaires représentés, le projet des résolutions soumises au vote de l'Assemblée,
Monsieur le Président donne ensuite lecture du procés-verbal de la séance précédente. Cette lecture terminée, il ouvre la discussion.
Monsieur le Président prend la parole et indique qu'il souhaite étre épaulé dans ll'exercice de ses fonctions tant au niveau d'ABL INVEST qu'a celui de ses filiales, Corel, Shebe et Htel Cathédrale Chartres par un Directeur Général. Il pressent a ces fonctions son épouse, Madame Laurence Beuf.
Il précise qu'en rémunération de ces fonctions, Ce Directeur Général percevrait 27.658 euros bruts hors avantage en nature lié aux repas.
1l rappelle que lui-méme au titre de ses fonctions a percu sur 2011 108.735 euros bruts, avantages en nature compris pour 3.720 euros et sollicite la reconduction de cette rémunération.
La discussion close et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
ABL INVEST Société par actions simplifiée 4 bis rue Dormoy 28360 Dammarie
Le dép6t a été enregistré sous le numéro 2013-A-877 le 13/03/2013
R.C.S. CHARTRES 501 848 915 (2008 B 24)
Fait & CHARTRES le 13/03/2013,
LE GREFFIER
Société par Actions Simplifiée ABL INVEST Capital Social : 6.150.000 euros Siége Social : 4 Bis, Rue Dormoy 28360 DAMMARIE
501 848 915 RCS CHARTRES
--00000-- rtifié conforr ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE SEANCE DU 2 JANVIER 2012 1
L'an deux mil douze, Le lundi deux janvier, A dix heures,
Les actionnaires de la société se sont réunis au siége social, sur la convocation qui leur a été faite par leur Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée en entrant en séance par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés.
L'Assemblée est présidée par le Président, Monsieur Alain Beuf.
Madame Laurence Beuf, actionnaire présent et acceptant, est appelé comme scrutateur.
Monsieur le Commissaire aux Comptes, réguliérement convoqué, est absent et excusé.
Le secrétariat de l'Assemblée est assuré par Madame Laurence Beuf.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents et représentés possédent plus du tiers des actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée réunissant le quorum requis peut valablement délibérer.
Monsieur le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du Jour suivant :
1°/ Approbation de la procédure de convocation, 2 Approbation du Procs Verbal prcédent, 3°/ Nomination d'un Directeur Général, 4°/ Détermination de la rémunération allouée aux Dirigeants, 5°/ Pouvoirs, 6°/ Questions diverses.
Puis, il dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
un exemplaire de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire et au Commissaire aux Comptes,
le proces verbal de ia précédente Assemblée, la feuille de présence a l'Assemblée, a laquelle est jointe la liste des actionnaires, les pouvoirs des actionnaires représentés, le projet des résolutions soumises au vote de l'Assemblée,
Monsieur le Président donne ensuite lecture du procés-verbal de la séance précédente. Cette lecture terminée, il ouvre la discussion.
Monsieur le Président prend la parole et indique qu'il souhaite étre épaulé dans ll'exercice de ses fonctions tant au niveau d'ABL INVEST qu'a celui de ses filiales, Corel, Shebe et Htel Cathédrale Chartres par un Directeur Général. Il pressent a ces fonctions son épouse, Madame Laurence Beuf.
Il précise qu'en rémunération de ces fonctions, Ce Directeur Général percevrait 27.658 euros bruts hors avantage en nature lié aux repas.
1l rappelle que lui-méme au titre de ses fonctions a percu sur 2011 108.735 euros bruts, avantages en nature compris pour 3.720 euros et sollicite la reconduction de cette rémunération.
La discussion close et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
Les actionnaires donnent acte, ensembie et individuellement au Président de ce qu'ils ont été réguliérement, et en leur temps, convoqués a la présente Assemblée.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des votants.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des votants.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale adopte aprés lecture, le procés-verbal de la séance de la précédente Assemblée.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des votants.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des votants.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale des actionnaires, aprs en avoir délibéré, décide de nommer en qualité de Directeur Général, Madame Laurence Beuf ce, a compter de ce jour et pour la durée restant a courir du mandat de Monsieur Alain Beuf reconduit dans ses fonctions pour une durée de six exercices par l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 2011.
Le Directeur Général ainsi désigné aura les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société en toutes circonstances.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des votants.
Madame Laurence Beuf déclare accepter les fonctions qui lui sont ainsi confiées et remercie l'Assemblée Générale de la confiance qui lui est ainsi témoignée.
Le Directeur Général ainsi désigné aura les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société en toutes circonstances.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des votants.
Madame Laurence Beuf déclare accepter les fonctions qui lui sont ainsi confiées et remercie l'Assemblée Générale de la confiance qui lui est ainsi témoignée.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale des actionnaires, aprés en avoir délibéré, décide d'allouer a Madame Laurence Beuf au titre de ses fonctions une rémunération brute annuelle de 27.658 euros payable sur douze mois.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des votants
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des votants
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale des actionnaires, aprés en avoir délibéré, constate qu'au titre de l'exercice clos au 31 décembre précédent, Monsieur Alain Beuf a percu en qualité de Président de la société une rémunération brute annuelle de 108.735 euros bruts, avantages en nature compris.
Apres agrément de cette rémunération, elle décide de porter celle-ci a 115.000 euros bruts avantages en nature compris pour l'exercice en cours.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des votants.
Apres agrément de cette rémunération, elle décide de porter celle-ci a 115.000 euros bruts avantages en nature compris pour l'exercice en cours.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des votants.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés en avoir délibéré, donne tous pouvoirs a son Président a l'effet d'effectuer ou de faire effectuer toutes les formalités conséquentes a ses décisions.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des votants.
-00000-
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à dix heures trente.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le Président, le Secrétaire et les Scrutateurs.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des votants.
-00000-
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à dix heures trente.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le Président, le Secrétaire et les Scrutateurs.