MAGNA ELECTRONICS FRANCE
Acte du 14 mai 2018
Début de l'acte
RCS : ROUEN Code greffe : 7608
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ROUEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 1994 B 00500
Numéro SIREN : 394 480 859
Nom ou denomination : Veoneer France SAS
Ce depot a ete enregistre le 14/05/2018 sous le numéro de dépot 6487
VEONEER FRANCESAS Société par Actions Simplifiée au capital de 2.250.000€ Siége socialboulevard Lenine BP 506 76800 Saint Etienne du Rouvray 394480859RCSROUEN
la
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ROUEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 1994 B 00500
Numéro SIREN : 394 480 859
Nom ou denomination : Veoneer France SAS
Ce depot a ete enregistre le 14/05/2018 sous le numéro de dépot 6487
VEONEER FRANCESAS Société par Actions Simplifiée au capital de 2.250.000€ Siége socialboulevard Lenine BP 506 76800 Saint Etienne du Rouvray 394480859RCSROUEN
la
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE PRISES PARACTESOUSSEING PRIVE
EN DATEDU29MARS2018
L'an deuxmille dix-huit,le 29mars,
La société FRANCO SUEDOISE D'INVESTISSEMENT, société par actions simplifiée, au capital de 34.200.000 €, dont le siege social est situé au 2,rue Villaret de Joyeuse 75017 Paris, enregistree au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le
numéro 300 347085,agissant en sa qualité d'Associé Unique propriétaire de l'intégralité des actions composant le capital social de la Société, représentée par Monsieur Marc Brienne,ci-aprésl'
La société Ernst & Young Audit,Commissaire aux Comptes étant informée des présentes décisions,
A pris par un acte sous seing-privé les décisions portant sur l'ordre du jour suivant:
nomination de Mme Amelie Heiner Wendels en qualité de Directeur Général a compter du 1er avril 2018 nomination de Mr Andreas Deimel en gualité de Directeur Général a compter du 1er avril2018 pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales
L'an deuxmille dix-huit,le 29mars,
La société FRANCO SUEDOISE D'INVESTISSEMENT, société par actions simplifiée, au capital de 34.200.000 €, dont le siege social est situé au 2,rue Villaret de Joyeuse 75017 Paris, enregistree au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le
numéro 300 347085,agissant en sa qualité d'Associé Unique propriétaire de l'intégralité des actions composant le capital social de la Société, représentée par Monsieur Marc Brienne,ci-aprésl'
La société Ernst & Young Audit,Commissaire aux Comptes étant informée des présentes décisions,
A pris par un acte sous seing-privé les décisions portant sur l'ordre du jour suivant:
nomination de Mme Amelie Heiner Wendels en qualité de Directeur Général a compter du 1er avril 2018 nomination de Mr Andreas Deimel en gualité de Directeur Général a compter du 1er avril2018 pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique, apres avoir pris connaissance du rapport du Président, décide de nommer comme Directeur Général de la Société,a compter du 1er avril 2018 et pour une durée indéterminée:
Mme Amelie Heiner Wendels,de nationalité suédoise,née le 26 avril 1980 a Taby,et demeurant Svanhildsvagensvagen 13,16774Bromma,Sweden
Madame Amelie Heiner Wendels sera investie en sa qualité de Directeur Général des mémes pouvoirs que le Président de la Société et pourra notamment représenter la Société a l'égard des tiers.
Madame Amelie Heiner Wendels ne sera pas rémunérée pour l'exercice de ses fonctions mais aura droit au remboursement de ses frais sur présentation de justificatifs.
Madame Amelie Heiner Wendels a déclaré par lettre séparée, qu'elle acceptait ces fonctions et qu'elle satisfaisait a toutes les conditions reguises par la loi, les reglements
et les statuts de la Société pour l'exercice du dudit mandat de Directeur Général.
par_lib11839825l
Mme Amelie Heiner Wendels,de nationalité suédoise,née le 26 avril 1980 a Taby,et demeurant Svanhildsvagensvagen 13,16774Bromma,Sweden
Madame Amelie Heiner Wendels sera investie en sa qualité de Directeur Général des mémes pouvoirs que le Président de la Société et pourra notamment représenter la Société a l'égard des tiers.
Madame Amelie Heiner Wendels ne sera pas rémunérée pour l'exercice de ses fonctions mais aura droit au remboursement de ses frais sur présentation de justificatifs.
Madame Amelie Heiner Wendels a déclaré par lettre séparée, qu'elle acceptait ces fonctions et qu'elle satisfaisait a toutes les conditions reguises par la loi, les reglements
et les statuts de la Société pour l'exercice du dudit mandat de Directeur Général.
par_lib11839825l
DEUXIEME DECISION
L'Associé Unique, aprés avoir pris connaissance du rapport du Président, décide de nommer comme Directeur Général de la Société,à compter du 1er avril 2018 et pour une durée indéterminée:
Mr Andreas Deimel,de nationalité allemande,né le 16 avril 1969 a Wuppertal, et demeurant Hagagatan 22,1tr,11348 Stockholm
Monsieur Andreas Deimel sera investi en sa qualité de Directeur Général des mémes pouvoirs que le Président de la Société et pourra notamment représenter la Société a l'égard des tiers.
Monsieur Andreas Deimel ne sera pas rémunéré pour l'exercice de ses fonctions mais aura droit au remboursement de ses frais sur présentation de justificatifs.
Monsieur Andreas Deimel a déclaré par lettre séparée, qu'il acceptait ces fonctions et qu'ils satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi, les réglements et les statuts de la Société pour l'exercice du dudit mandat de Directeur Général.
Mr Andreas Deimel,de nationalité allemande,né le 16 avril 1969 a Wuppertal, et demeurant Hagagatan 22,1tr,11348 Stockholm
Monsieur Andreas Deimel sera investi en sa qualité de Directeur Général des mémes pouvoirs que le Président de la Société et pourra notamment représenter la Société a l'égard des tiers.
Monsieur Andreas Deimel ne sera pas rémunéré pour l'exercice de ses fonctions mais aura droit au remboursement de ses frais sur présentation de justificatifs.
Monsieur Andreas Deimel a déclaré par lettre séparée, qu'il acceptait ces fonctions et qu'ils satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi, les réglements et les statuts de la Société pour l'exercice du dudit mandat de Directeur Général.
TROISIEME DECISION
L'Associé Unigue confére tous pouvoirs au cabinet d'avocats Eversheds Sutherland France LLP,8 place d'Iéna,75116 Paris et/ou au formaliste La Loi,33 avenue du Maine Tour Montparnasse,BP 58,75755 Paris Cedex 15,immatriculée au R.C.S.de Paris sous le n 572 098 507,de pour et au nom de la Société,faire auprés du greffe du Tribunal compétent et/ou au centre de formalités des entreprises, les formalités subséquentes au Registre du Commerce et des Sociétés concernant ladite société, procéder si nécessaire a tout enregistrement aupres du service des impots compétent et de certifier conforme les actes visés a l'article R.123-102 du Code de commerce dans le cadre de l'article A.123-4 dudit Code. En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes piéces justificatives, effectuer tout dépôt de pieces, signer tous documents, reguétes et documents utiles,élire domicile, substituer en totalité ou en partie,et en général,faire tout ce qui sera nécessaire.
par_lib118398251
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par l'Associé Unique.
P.O.C&dUELieR
FRANCO SUEDOISED'INVESTISSEMENT AssociéUnique représentée par M.Marc Brienne représenté par M.Christian Quellier
par_lib11839825
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De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par l'Associé Unique.
P.O.C&dUELieR
FRANCO SUEDOISED'INVESTISSEMENT AssociéUnique représentée par M.Marc Brienne représenté par M.Christian Quellier
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