PRODIETIC
Acte du 5 avril 2024
Début de l'acte
RCS : COMPIEGNE
Code greffe : 6002
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de COMPIEGNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1994 B 50172 Numero SIREN : 394 683 981
Nom ou denomination : PRODIETIC
Ce depot a ete enregistré le 05/04/2024 sous le numero de depot 2165
"PRODIETIC"
Société par Actions Simplifiée Au Capital de 358 336,00 Euros Siege Social:ZAET LE HAIES 60740SAINT MAXIMIN
RCSCOMPIEGNE394683981
Code greffe : 6002
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de COMPIEGNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1994 B 50172 Numero SIREN : 394 683 981
Nom ou denomination : PRODIETIC
Ce depot a ete enregistré le 05/04/2024 sous le numero de depot 2165
"PRODIETIC"
Société par Actions Simplifiée Au Capital de 358 336,00 Euros Siege Social:ZAET LE HAIES 60740SAINT MAXIMIN
RCSCOMPIEGNE394683981
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Du 4 Avril 2024
DE NOMINATIOND'UNDIRECTEURGENERAL
L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE
LE QUATRE AVRIL,
A DIX HEURE,
Les associés de la SAS PRODIETIC >,Société par Actions Simplifiée au capital de 358 336 Euros, divisé en 22 396 actions de 16 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, a Saint Maximin.
Sont présents ou. représentées :
S.A.VILLENEUVE INVESTISSEMENT, représentée par Monsieur WIRTH Bernard,propriétaire de 22 395.00 actions, représentant 22 395 voix,
Monsieur WIRTH BERNARD, propriétaire de 1.00 action, représentant 1 voix,
Total composant le capital social: VINGT DEUX MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT SEIZE Actions (22 396).
Le quorum exigé par les statuts pour délibérer de la nomination du Directeur Général, de la Société par Actions Simplifiée< PRODIETIC> étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulierement constituée.
Monsieur WIRTH Bernard, préside l'assemblée en sa qualité de Président.
Le Président rappelle que les associés se sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DUJOUR
- Premiere résolution : Nomination d'un Directeur Général
Il dépose devant l'assemblée et met a la disposition de ses membres :
-la copie du passeport de Monsieur MELLERIO Come ; - la déclaration de non-condamnation et de filiation de Monsieur MELLERIO Come ;
Il précise que tous les documents prescrits, qu'il énumére, ont été adressés aux associés et tenus a leur disposition au siege social dans les délais légaux.
Les associés sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnaissent la validité de ia convocation.
Lecture est donnée ensuite du rapport de la présidence. Enfin, il déclare la discussion ouverte.
Plus personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour
DE NOMINATIOND'UNDIRECTEURGENERAL
L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE
LE QUATRE AVRIL,
A DIX HEURE,
Les associés de la SAS PRODIETIC >,Société par Actions Simplifiée au capital de 358 336 Euros, divisé en 22 396 actions de 16 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, a Saint Maximin.
Sont présents ou. représentées :
S.A.VILLENEUVE INVESTISSEMENT, représentée par Monsieur WIRTH Bernard,propriétaire de 22 395.00 actions, représentant 22 395 voix,
Monsieur WIRTH BERNARD, propriétaire de 1.00 action, représentant 1 voix,
Total composant le capital social: VINGT DEUX MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT SEIZE Actions (22 396).
Le quorum exigé par les statuts pour délibérer de la nomination du Directeur Général, de la Société par Actions Simplifiée< PRODIETIC> étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulierement constituée.
Monsieur WIRTH Bernard, préside l'assemblée en sa qualité de Président.
Le Président rappelle que les associés se sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DUJOUR
- Premiere résolution : Nomination d'un Directeur Général
Il dépose devant l'assemblée et met a la disposition de ses membres :
-la copie du passeport de Monsieur MELLERIO Come ; - la déclaration de non-condamnation et de filiation de Monsieur MELLERIO Come ;
Il précise que tous les documents prescrits, qu'il énumére, ont été adressés aux associés et tenus a leur disposition au siege social dans les délais légaux.
Les associés sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnaissent la validité de ia convocation.
Lecture est donnée ensuite du rapport de la présidence. Enfin, il déclare la discussion ouverte.
Plus personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour
Premiere résolution : Nomination d'un Directeur Général
Les associés décident de nommer ce jour, Monsieur MELLERIO Côme, demeurant 51 rue Scheffer - 75 016 Paris, aux fonctions de Directeur Général, pour une durée indéterminée.
Le Directeur Général ainsi nommé aura, conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts, et sous réserve des limitations qui y sont stipulées, tous pouvoirs pour agir au nom de la société dans la limite de l'objet social. Il représentera la société a l'égard des tiers. Sa rémunération sera fixée ultérieurement.
Il bénéficiera en sus du remboursement, sur justificatifs, des frais engagés par lui dans l'exercice de ce mandat.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Le Directeur Général ainsi nommé aura, conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts, et sous réserve des limitations qui y sont stipulées, tous pouvoirs pour agir au nom de la société dans la limite de l'objet social. Il représentera la société a l'égard des tiers. Sa rémunération sera fixée ultérieurement.
Il bénéficiera en sus du remboursement, sur justificatifs, des frais engagés par lui dans l'exercice de ce mandat.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Deuxime résolution : Déléation de Pouvoir
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal afin de réaliser toutes les formalités légales.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal, qui a été signé par le Président du bureau ainsi que par tous les associés présents, apres lecture.
Fait a Saint Maximin,le 4 Avril 2024
Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général de la SAS
Le Directeur Général
Signature
Signature des associés et du Président de séance
S.A.VILLENEUVE INVESTISSEMENT,représentée par Monsieur WIRTH Bernard
Boe poui Atcnd
Monsieur WIRTH Bernard
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal, qui a été signé par le Président du bureau ainsi que par tous les associés présents, apres lecture.
Fait a Saint Maximin,le 4 Avril 2024
Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général de la SAS
Le Directeur Général
Signature
Signature des associés et du Président de séance
S.A.VILLENEUVE INVESTISSEMENT,représentée par Monsieur WIRTH Bernard
Boe poui Atcnd
Monsieur WIRTH Bernard