AGC VERTAL SUD-EST
Acte du 31 juillet 2015
Début de l'acte
RCS : LYON Code qreffe : 6901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1976 B 00043
Numéro SIREN : 303 514 418
Nom ou denomination : AGC VERTAL SUD-EST
Ce depot a ete enregistre le 31/07/2015 sous le numero de dépot A2015/019486
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .AS LYON
Dénomination : AGC VERTAL SUD-EST Adresse : 25 rue du Lyonnais 69800 Saint-priest -FRANCE
n° de gestion : 1976B00043 n° d'identification : 303 514 418
n° de dépot : A2015/019486 Date du dépot : 31/07/2015
Piece : Extrait de décision(s) de l'associé unique du 30/06/2015
4629860
4629860
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax 04 72 60 69 81
AGC VERTAL SUD-EST Société par actions simplifiée au capital de 1 890 000 euros Siége social : 25, rue du Lyonnais, SAINT-PRIEST (69800) 303 514 418 RCS LYON
EXTRAIT DU
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1976 B 00043
Numéro SIREN : 303 514 418
Nom ou denomination : AGC VERTAL SUD-EST
Ce depot a ete enregistre le 31/07/2015 sous le numero de dépot A2015/019486
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .AS LYON
Dénomination : AGC VERTAL SUD-EST Adresse : 25 rue du Lyonnais 69800 Saint-priest -FRANCE
n° de gestion : 1976B00043 n° d'identification : 303 514 418
n° de dépot : A2015/019486 Date du dépot : 31/07/2015
Piece : Extrait de décision(s) de l'associé unique du 30/06/2015
4629860
4629860
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax 04 72 60 69 81
AGC VERTAL SUD-EST Société par actions simplifiée au capital de 1 890 000 euros Siége social : 25, rue du Lyonnais, SAINT-PRIEST (69800) 303 514 418 RCS LYON
EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2015
L'an deux mille quinze, Certifé conforme Le Président Le 30 juin, à 13 heures 30,
Le soussigné Jean-Francois HERIS, agissant en qualité de représentant de la société AGC France HOLDING, associé unique de la société AGC VERTAL SUD-EST, société par actions simplifiée, au capital de 1 890 000 euros.
En présence du Président de la société AGC VERTAL SUD-EST, Monsieur Yves DELEYE
A adopté les décisions ci-aprés :
Le soussigné Jean-Francois HERIS, agissant en qualité de représentant de la société AGC France HOLDING, associé unique de la société AGC VERTAL SUD-EST, société par actions simplifiée, au capital de 1 890 000 euros.
En présence du Président de la société AGC VERTAL SUD-EST, Monsieur Yves DELEYE
A adopté les décisions ci-aprés :
CINQUIEME DECISION
L'Assemblée Générale, constatant que ie mandat du Commissaire aux Comptes titulaire, le cabinet Union Fiduciaire de Contrle et d'Organisation (nouvellement désigné cabinet Inkipio), vient à expiration ce jour, nomme à sa place le cabinet KPMG SA, immatriculé au RCS de NANTERRE sous le numéro 775 726 417, dont le siége social est au 3 cours du Triangle,Immeuble < Le Palatin >, 92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX, pour une période de six ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2021 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
SIXIEME DECISION
L'Assemblée Générale, constatant que le mandat du Commissaire aux Comptes suppléant le cabinet Audit Commissariat Comptabilité, vient à expiration ce jour, nomme à sa place le cabinet SALUSTRO REYDEL, immatriculé au RCS de NANTERRE sous le numéro 652 044 371, dont le siége social est au 3 cours du Triangle, Immeuble < Le Palatin >, 92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX, pour une période de six ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2021 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
SEPTIEME DECISION
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés. verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
Le Président
Yves DELEYE
De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
Le Président
Yves DELEYE