JAEGER CONTROLS
Acte du 1 décembre 2000
Début de l'acte
K0 i3DL Du
abtA 439 l. JAEGER REGULATION O119 1 9O Société Anonyme au capital de 58 164 400 F Siége Social: 3, avenue Gustave Eiffel - 28002 CHARTRES Cedex R.C.S. CHARTRES: B 378 908 743
ADDITIE
AU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 OCTQBRE 2000
11 y a lieu d'apporter un complément au procés-verbal de la réunion du Conseil
d'Administration du 27 octobre 2000, à la 22me résolution_
Henri SCHLUMBERGER de ses fonctions d'Administrateur> :
a savoir :
Monsieur Henri SCHLUMBERGER démissionne également de ses
fonctions de Directeur Général.
D8minique G. AKEl Président
Le 12 janvier 2001.
Duplicata GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CHARTRES DE DEPOT RECEPISSE
BP 229 28004 CHARTRES CEDEX TEL 02.37.84.00.25 MINITEL 08.36.29.22.22 - FAX 02.37.84.02.75
JAEGER REGULATION
3 AVENUE GUSTAVE EIFFEL B.P. 109 28002 CHARTRES CEDEX
V/REF : N/REF : 90 B 308 / A-2182
LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES CERTIFIE QU IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 01/12/2000, SOUS LE NUMERO A-2182,
DEMISSION D UN ADMINISTRATEUR P.V. DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27/10/2000
CONCERNANT LA SOCIETE JAEGER REGULATION SOCIETE ANONYME 3 AVENUE GUSTAVE EIFFEL B.P. 109 28002 CHARTRES CEDEX
(90 B 308) CHARTRES 378 908 743 R.C.S
LE GREFFIER
JAEGER REGULATION
Société Anonyme au capital de 58 164 400 F Siége Social: 3, avenue Gustave Eiffel - 28002 CHARTRES Cedex R.C.S. CHARTRES: B 378 908 743
abtA 439 l. JAEGER REGULATION O119 1 9O Société Anonyme au capital de 58 164 400 F Siége Social: 3, avenue Gustave Eiffel - 28002 CHARTRES Cedex R.C.S. CHARTRES: B 378 908 743
ADDITIE
AU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 OCTQBRE 2000
11 y a lieu d'apporter un complément au procés-verbal de la réunion du Conseil
d'Administration du 27 octobre 2000, à la 22me résolution_
Henri SCHLUMBERGER de ses fonctions d'Administrateur> :
a savoir :
Monsieur Henri SCHLUMBERGER démissionne également de ses
fonctions de Directeur Général.
D8minique G. AKEl Président
Le 12 janvier 2001.
Duplicata GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CHARTRES DE DEPOT RECEPISSE
BP 229 28004 CHARTRES CEDEX TEL 02.37.84.00.25 MINITEL 08.36.29.22.22 - FAX 02.37.84.02.75
JAEGER REGULATION
3 AVENUE GUSTAVE EIFFEL B.P. 109 28002 CHARTRES CEDEX
V/REF : N/REF : 90 B 308 / A-2182
LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES CERTIFIE QU IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 01/12/2000, SOUS LE NUMERO A-2182,
DEMISSION D UN ADMINISTRATEUR P.V. DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27/10/2000
CONCERNANT LA SOCIETE JAEGER REGULATION SOCIETE ANONYME 3 AVENUE GUSTAVE EIFFEL B.P. 109 28002 CHARTRES CEDEX
(90 B 308) CHARTRES 378 908 743 R.C.S
LE GREFFIER
JAEGER REGULATION
Société Anonyme au capital de 58 164 400 F Siége Social: 3, avenue Gustave Eiffel - 28002 CHARTRES Cedex R.C.S. CHARTRES: B 378 908 743
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 OCTOBRE 2000
Présents ou représentés
Administrateur et Président - Monsieur Dominique G. AKEL
- Société ELKA, représentée par Administrateur Madame Sabine ROTH-AKEL
Administrateur - Absent et représenté - Monsieur Georges W. AKEL
Représentants du Comité d'Entreprise:
1er collége - Monsieur Jérme ARES
- Monsieur Claude CHERAUD
Secrétaire du Conseil
- Madame Maryvonne VIOLETTE
L'an deux mille,
Le 27 octobre & 9 h 00,
au siége social: 3, avenue Gustave Eiffel - 28002 Chartres
les Administrateurs de la Société JAEGER REGULATION se sont réunis en Conseil sur convocation du Président.
Monsieur le Président constate que le Conseil réunit la présence effective de plus de la moitié des Administrateurs et que, par conséquent, il peut valablement délibérer.
Monsieur le Président rappelle que l'ordre du jour porte sur :
- Approbation du procés-verbal de la précédente réunion du Conseil d'Administration; - Démission de ses fonctions d'Administrateur de Monsieur Henri SCHLUMBERGER Questions diverses.
1. Approbation du procés-verbal de la précédente réunion du Conseil
Le procés-verbal est approuvé a l'unanimité.
2. Démission de Monsieur Henri SCHLUMBERGER de ses fonctions d'Administrateur
Le Président informe le Conseil d'Administration que Monsieur Henri SCHLUMBERGER, Administrateur, a présenté sa démission du Conseil, à effet du 5 juillet 2000 et donne lecture de la lettre de Monsieur Henri SCHLUMBERGER.
Le Conseil prend acte de cette démission, qui sera ratifiée à la prochaine Assemblée Générale.
3. En dernier lieu, le Conseil à l'unanimité, donne tous les pouvoirs au porteur d'un extrait du procés-verbal de ses délibérations pour effectuer tous dépôts ou formalités légales.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée a 9 h 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par le Président et un Administrateur.
Dominique G. AKEL Sabine ROTH-AKEL Président Administrateur
Administrateur et Président - Monsieur Dominique G. AKEL
- Société ELKA, représentée par Administrateur Madame Sabine ROTH-AKEL
Administrateur - Absent et représenté - Monsieur Georges W. AKEL
Représentants du Comité d'Entreprise:
1er collége - Monsieur Jérme ARES
- Monsieur Claude CHERAUD
Secrétaire du Conseil
- Madame Maryvonne VIOLETTE
L'an deux mille,
Le 27 octobre & 9 h 00,
au siége social: 3, avenue Gustave Eiffel - 28002 Chartres
les Administrateurs de la Société JAEGER REGULATION se sont réunis en Conseil sur convocation du Président.
Monsieur le Président constate que le Conseil réunit la présence effective de plus de la moitié des Administrateurs et que, par conséquent, il peut valablement délibérer.
Monsieur le Président rappelle que l'ordre du jour porte sur :
- Approbation du procés-verbal de la précédente réunion du Conseil d'Administration; - Démission de ses fonctions d'Administrateur de Monsieur Henri SCHLUMBERGER Questions diverses.
1. Approbation du procés-verbal de la précédente réunion du Conseil
Le procés-verbal est approuvé a l'unanimité.
2. Démission de Monsieur Henri SCHLUMBERGER de ses fonctions d'Administrateur
Le Président informe le Conseil d'Administration que Monsieur Henri SCHLUMBERGER, Administrateur, a présenté sa démission du Conseil, à effet du 5 juillet 2000 et donne lecture de la lettre de Monsieur Henri SCHLUMBERGER.
Le Conseil prend acte de cette démission, qui sera ratifiée à la prochaine Assemblée Générale.
3. En dernier lieu, le Conseil à l'unanimité, donne tous les pouvoirs au porteur d'un extrait du procés-verbal de ses délibérations pour effectuer tous dépôts ou formalités légales.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée a 9 h 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par le Président et un Administrateur.
Dominique G. AKEL Sabine ROTH-AKEL Président Administrateur