TP FERRO CONCESIONARIA SA
Acte du 12 septembre 2005
Début de l'acte
Greffe du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN DE DEPOT D`ACTES 4 Rue Andre Bosch.
66000.. PERPIGNAN
Depot: effectue"par
Sté TP FERRO CONCESIONARIA Ste TP FERRO CONCESIONARIA 14 COURS LAZARE ESCARGUEL 14 COURS LAZARE ESCARGUEL
66000 PERPIGNAN 66000 PERPIGNAN
NumerO RCS : PERPIGNAN B 477 706 l21 <69573/2004B00841>
Pi&ces déposees le 12/09/2005 Numero : 2504300
Expédition d acte notarié du. 24/05/2005... CHANGEMENT .DE RESPONSABLE. POUR LA: FRANCE
.....
L'undes greffiers associes
L'ORIGINAL DÉLIVRE PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ÉTABLI SUR PAPIER TRAME
6B4948270
01/2005
Crux Conrata Bopez ARsuther Som Nstario ds Hbadrid E/Pad;fla n*1. 1 Tzds 280.1:5adia d.911520 Fos4.M23.0
ESCRITURA de FORMALIZACI6N de acuerdos sociales
otorgada por la sociedad "T P FERRO CONCESIONARIA,
S.A.?".
NUMERO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO.--
En Madrid, a veinticuatro de mayo de dos mil cinco.
Ante mi, CRUZ GONZALO L6PEZ-MULLER G6MEZ ,
Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en esta Capital
COMPARECE:
DON JUAN JOSE SOLAZ GARCIA, mayor de edad, de na
cionalidad espaniola, casado, con domicilio a estos efectos en Madrid,
call Victor de la Serna, nûmero 17, con D.N.I. y N.I.F. numero
118050-Z.
INTERVIENE en nombre y representaci6n, como Secretario
ro Consejero del Consejo de Administración, de la mercantil denomi-
nada "T P FERRO CONCESIONARIA, S.A.", de nacionalidad es-
patiola, domiciliada en Figueres (Girona), Plaza de la Palmera, nume-
ro 6, 3a planta, local B; constituida por tiempo indefinido con domici-
lio en Barcelona, via Layetana, nûmero 33 5a planta, mediante escritu-
ra otorgada ante mi, el dia 29 de enero de 2004, nûmero 173 de mi
Protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo
36235, folio 159, hoja B-278874, inscripci6n 1a; y como consecuen-
cia del cambio de domicilio que se harà constar actualmente inscrita
en el Registro Mercantil de Gerona, al tomo 2231, folio 16, hoja G-
37239, inscripci6n 1a.- Tiene C.1.F. nûmero A-63414486.
Traslad6 su domicilio, del anterior sito en Barcelona, via Laye-
tana, nûmero 33 5a planta, al que consta anteriormente en Figueres
(Girona), Plaza de la Palmera, nûmero 6, 3a planta, local B, en virtud
de escritura otorgada ante mi, el dia 10 de enero de 2005, numero 16
de mi Protocolo, debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Ge-
rona en la hoja social inscripción 2a.
Actua en su calidad de Secretario no Consejero del Consejo de
Administración de la Sociedad, cargo que asevera tener vigente e ins-
crito. En su virtud, està legitimado para este acto a tenor de lo dispues-
to en los articulos 108 y 109 del Reglamento del Registro Mercantil. -
Tiene, a mi juicio, la capacidad legal necesaria para otorgar la
presente escritura de formalización de acuerdos sociales y, al efecto,--
E X P O N E
I.- ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD "T P FERRO CON-
CESIONARIA, S.A." EN SU REUNION CELEBRADA EL DIA
25 DE ABRIL DE 2005.
El Consejo de Administraci6n de la sociedad "T P FERRO
CONCESIONARIA, S.A." en su reuni6n celebrada en dia 25 de Abril
de 2005, ha adoptado por unanimidad, entre otros, determinados
6B4948269
1172005
acuerdos en los términos que con detalle, transcritos del acta corres-
pondiente, constan en una certificación que contenida en un folio de
papel comûn, mecanografiado por una sola cara, expedida por el
compareciente, como Secretario del Consejo de Administración, con
el visto bueno del Presidente, don Max André Joseph Roche, el dia 25
de Abril de 2005, me entrega, solicitando de mi, el notario, su proto-
colización, como asi lo hago, dejandola unida a esta matriz y dando fe
de considerar legitimas las firmas que la suscriben, en cuanto a la del
Sr. Solaz Garcia por conocerla, y en cuanto a la del Sr. Roche por co-
incidir con otra indubitada de dicho senor.
II.- ACUERDOS ADOPTADOS.
Dichos acuerdos tratan, en sintesis, sobre:
1.- Revocar y dejar sin efecto los siguientes poderes:
(i) el otorgado a favor de don Claude Charles Robert Gendreau,
el dia 29 de enero de 2004, ante'el Notario de Madrid, Don Cruz
Gonzalo López-Muller G6mez, nûmero 176 de su protocolo, y -
(ii) el también conferido a favor de don Claude Charles Robert
Gendreau, el dia 18 de junio de 2004, ante el Notario de Madrid, don
Miguel Morales Montoto,.al nûmero 668 de su Protocolo.
2.- Designar Representante Legal de la Sociedad en Fraricia a
D. Marc Marie Gilbert Legrand, cuyas circunstancias personales cons-
tan en la certificación protocolizada, con las màs amplias facultades
para que, en relación con el Contrato de Concesi6n del proyecto, cons-
trucción, mantenimiento y explotación de la sección internacional en-
tre Figueres y Perpinan de una nueva linea ferroviaria de alta veloci-
dad, pueda realizar cuantos actos y otorgar cuantos documentos sean
convenientes o necesarios en dicho pais en el marco de dicha
representación en lo relativo a la realización de todo tipo de
formalidades administrativas necesarias para el funcionamiento de la
Sucursal de la Sociedad en Francia.
11I.- FORMALIZACI6N.-
Para que todo ello trascienda debidamente, el compareciente,
segûn interviene y, en ejecución de lo acordado por el Consejo de
Administraci6n de la Compania "T P FERRO CONCESIONARIA,
S.A.", segun lo expuesto,
0 T O R G A
Eleva a pûblicos los acuerdos adoptados por el Consejo de Ad-
ministración de la Sociedad que se contienen en la certificación proto-
colizada resefiada en el expositivo I de la presente, en los términos que
en la misma constan, y en sintesis en el expositivo II de la misma; cer-
tificación que, para evitar .inûtiles repeticiones, se da aqui por inte-
gramente reproducida, y en ejecución de dichos acuerdos, el compare
ciente, conforme actûa. -.
1.- Revoca y deja sin efectos los poderes resefiados en el apar-
APEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS
6B4948268
17200
tado 1 del Expositivo II de la presente, manifestando que las copias de
los poderes referidos se encuentran en posesión de la compania por lo
que me dispensa, a mi, el Notario, de la notificación de la presente y
de la petición de copias de los mismos.
2.- Designa Representante Legal de la Sociedad en Francia a D.
Marc Marie Gilbert Legrand, cuyas circunstancias personales constan .:
en la certificación protocolizada, con las màs amplias facultades para
que, en relación con el Contrato de Concesión del proyecto, construc-
ción, mantenimiento y explotación de la sección internacional entre
Figueres y Perpifian de una nueva linea ferroviaria de alta velocidad,
pueda realizar cuantos actos y otorgar cuantos documentos sean con-
venientes o necesarios en dicho pais en el marco de dicha representa-
ción en lo relativo a la realización de todo tipo de formalidades admi-
nistrativas necesarias para el funcionamiento de la Sucursal de la So-
ciedad en Francia.
Finalmente, hago yo, notario, al compareciente, las RESER-
VAS Y ADVERTENCIAS LEGALES pertinentes. -
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgànica 15/1999, el
compareciente queda informado y acepta la incorporación de los datos
obrantes en esta escritura, a los ficheros automatizados existentes en la
Notaria, que se conservaran en la misma con caracter confidencial, sin
perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento.
De todo lo cual queda enterado el compareciente.
Asi lo dice y otorga el otorgante a quien leo integramente y
en alta voz esta escritura, advertido previamente de su derecho a ha-
cerlo por si mismo, del que no usa, y encontrandola conforme con su
voluntad, la ratifica y firma .conmigo, el notario, que doy fe: de
identificarle por su referido documento resenado en la comparecen-
cia, de que a mi juicio tiene capacidad y legitimación, de que el con-
sentimiento ha sido libremente prestado y que el otorgamiento se ade-
cua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del otorgante
o interviniente, y del total contenido de este instrumento pûblico, que
queda extendido en tres folios de papel timbrado, exclusivo para do-
cumentos notariales, nûmeros 6B4952939, 6B4952940 y
6B4952941.
Sigue la firma del compareciente.- Signado: Cruz L. Muller
Rubricado y sellado.
DOCUMENTACION UNIDA
01/2005
DON JUAN JOSé SOLAZ GARCIA, SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE "T.P. FERRO CONCESIONARIA, S.A.".
CERTIFICO:
Que en la teunión del Consejo de Adminlstración de la Sociedad, celebrada en Figueres, el dia veinticinco de abril de 2005, a la que aslstieron, entre presentes y representados, los seis mlembros que lo integran. (D. Max Andre Joseph Roche, D. Jaime Alvarez Lopez, D. Manuel Garcia Buey. D. Victor Jose Revuelta Garcla, D. Fadi Selwan y D. Marc Marie Gitbert Legrand), se adoptô por unanimidad, entre otros, el acuerdo que a continuación se resena y que coasta en et Acta de dicha reunión, que se ley6 y aprobó al finalizar la misma, firmada por el Secretario y visada por el Presidente:
Revocar y dejar sin efecto los siguientes poderes: el otorgado a favor de Don Claude Charles Robert Gendreau, et dla 29 de enero de 2004 ante el Notario de Madrid Don Cruz Gonzalo'L6pez-Maller G6mez al n* 176 de su protocolo y
el también conferido a favor de Don Claude Charles Robert Gendreau el dia 18 de junio de 2004 ante el Notari de Madrid Don Miguet Morales Montoto al n" 668 de su protocolo.
Designar Representante Legal de la Sociedad en Francia a D. Marc Marle Gilbert Legrand, mayor de edad, divorciado, de naclonalidad francesa. domicilado en 2, rue Helene Boucher, 93330 Neully sur Marne, Francia, con documento de identdad francas n 03KB69766, vigente, con las màs amplias facultades para que, en relación con el Contrato de Conceslôn del proyecto, construcción, mantenimiento y explotación de la secclón intemacional entre Figueres y Perpiian de una nueva linea ferroviaria de atta veloddad, pueda realizar cuantos actos y otorgar cuantos docurmentos sean convenientes necesarios en dicho pais en el marco de dicha representación en lo relativo a la realizaciôn de todo ûpo formatidades administrativas nacesarias para el funcionarmiento de la Sucursal de la Sociedad an Francla.
Visto Bueno del Presidente, firno en Figueres a veinticinco de abril de dos mil Cinco.
vo Bo El Presidente
: ES COPIA de su matriz, donde queda anotada, y para la sociedad otorgante, la expido en cuatro folios de papel timbrado exclusivo para do- cumentos notariales, serie 6B, nûmeros 4948270 y los tres anteriores en orden inverso correlativo, en Madrid a veinticinco de mayo de dos mil cin- Co. DOY FE.-
t UBLICA
APLICACION ARANCE DEP ADRORAL 3 LEY S.
DOURENTO SIN CUANTIA
:s:to (o ltgalizaci6n unica (Conveniior : a Hayc du 5 octobre 1961 (Rcai Dacreio z433/197$, de 2 dc nctubre
Pais: Espafla Et preseate documenio pûblico
Q.u.
Atuando en calida& de NOTARIO Sc halla sellado/timbrado con el de su Notaria 4. CERTIFICADO En Madrid 0 5. E1_26: 2a0
Por el Decano del Colegio Notarial de Madrid 7. 3 ys25 8. Con el numero Sello/timbre: 9 girma
I9Vc NIHIL PRIUS FIDE
A01465117
a Ma Nieves Gonzàlez de Echàvarri Diaz Firma dalegada del Dacano
ACTE DE LEGALISATION de décisions sociales passé par la société "T, P. FERRO CONCESIONARIA, S.A."
NUMERO MILLE TROIS CENT VINGT-QUATRE.
A Madrid, le vingt-quatre mai deux mille cinq.
Par-devant moi-méme, CRUZ GONZALO L6PEZ-MULLER G6MEZ,Notaire a Madrid, inscrit a l'Ordre de cette ville, en résidence dans cette capitale,
COMPARAIT:
MONSIEUR JUAN JOSE SOLAZ GARCIA, majeur, de nationalité espagnole, marié et demeurant a cet effet a Madrid, Victor de la Serna n° 17, tituiaire de la Carte d'Identité (D.N.I.) et du numéro d'Identification Fiscale (N.I.F.) 118050-Z.
IL INTERVIENT, en tant que Secrétaire non-administrateur du Conseil
CONCESIONARIA, S.A.", de nationalité espagnole, domiciliée a Figueras (Gérone) Plaza de la Palmera, numéro 6, 3eme étage, local B; constituée pour un temps indéfini par acte passé par-devant moi-méme, en date du 29 janvier 2004, sous le numéro 173 de mes minutes. Inscrit au Registre du Commerce de Barcelone, au tome 36.235, folio 159, feuille n B-278874, 1re inscription, et par suite du changement d'adresse, il sera fait constater qu'elle est actuellement inscrite au Registre du Commerce de Gérone, au tome 2231, folio 16, feuille G-37239, inscription 1.- Elle a le Code d'Identification Fiscal (CIF) numéro A- 63414486.
Elle a transféré son domicile de l'antérieur, a Barcelone, via Layetana numéro 33 5me étage, a celui qui est indiqué antérieurement, a Figueras (Gérone), plaza de la Palmera numéro 6, 3eme étage, local B, en vertu d'un acte passé par-devant moi-méme, le 10 janvier 2005, numéro 16 de mes minutes, dament inscrit au Registre du Commerce de Gérone sur 1a feuille sociale, inscription 2.
Le comparant agit en sa qualité de Secrétaire non Administrateur du Conseil d'Administration de la Société, charge qu'il assure étre en vigueur et enregistrée. En vertu de quoi il est légitimé pour cet acte selon les dispositions des articles 108 et 109 du Reglement du Registre du Commerce.
I1 a, a mon avis, la capacité légale nécessaire pour passer le présent acte de légalisation de décisions sociales et, a cet effet:
IL EXPOSE
I. DECISIONS PRISES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE "T P FERRO CONCESIONARIA, S.A." A SA REUNION DU 25 AVRIL 2005.
Le Conseil d'Administration de la Société "T P FERRO CONCESIONARIA, S.A." a.. sa réunion du 25 avril 2005, a pris a l'unanimité, entre autres, certaines décisions dans lesr:! termes qui, transcrits en détail du proces-verbal correspondant, figurent sur un certificat qui occupe un folio de papier libre dactylographié sur une seule face et délivré par le :arr
comparant, en tant que Secrétaire du Conseil d'Administration, avec le visa du Président, M. Max André Joseph Roche, le 25 avril 2005, et que le comparant me remet en me demandant, en tant que Notaire, de le légaliser, ce que je fais, et de le joindre a cette minute. Je certifie que je considre légitimes les signatures qui y sont apposées, quant a celle de M. Solaz Garcia, parce que je la connais et, quant a celle de M. Roche, parce qu'elle coincide avec une autre, qui n'offre aucun doute, de cette personne.
1I.- DECISIONS PRISES
Ces accords, en résumé, sont les suivants:
1.- Révoquer et laisser sans effet les pouvoirs suivants: (i) Celui passé en faveur de M. Claude Charles Robert Gendreau, le 29 janvier 2004, par-devant Me. Cruz-Gonzalo López-Muller G6mez, Notaire a Madrid, sous le numéro 176 de ses minutes, et
(ii) Le pouvoir conféré également a M. Claude Charles Robert Gendreau, le 18 juin 2004, par-devant Me, Miguel Morales Montoto, Notaire a Madrid, sous le numéro 668 de ses minutes.
2.- Désigner Représentant Légal de la Société en France, M. Marc Marie Gilbert Legrand, dont les renseignements personnels figurent sur le certificat 1égalisé, avec les plus amples facultés pour que, en ce qui concerne le Contrat de Concession du projet, construction, maintenance et exploitation de la section internationaie entre Figueras et Perpignan d'une nouvelle ligne ferroviaire a grande vitesse, il puisse réaliser tous les actes et passer tous les documents utiles ou nécessaires dans ce pays dans le cadre de cette représentation en ce qui concerne la réalisation de toutes sortes de formalités administratives nécessaires au fonctionnernent de la Succursale de la Société en France.
III.- AUTHENTIFICATION
Pour que tout cela ait l'importance qui lui est due, le comparant, en son intervention et en exécution des décisions du Conseil d'Administration de la Compagnie " TP FERRO CONCESIONARIA, S.A.", selon ce qui a été expOsé,
OCTROIE
Qu'il publie Ies décisions prises par le Conseil d'Administration de la Société et qui figurent sur le certificat authentique indiqué au point I du présent acte, dans les termes qui y figurent, et dans la synthse du point II; certificat qui, pour éviter des répétitions inutiles, est considéré ici intégralement reproduit. En exécution de ces décisions, le comparant, en son intervention:
1.- Révoque et laisse sans effets les pouvoirs indiqués a l'alinéa 1 de l'Exposé II du. présent acte, et déclare que les copies des pouvoirs ert question se trouvent en possession: :
acte et d'en demander des copies.
2.-- I1 désigne Représentant Légal de la Société en France M. Marc Marie Gilbert Legrand, dont les renseignements personnels figurent sur le certificat authentique, avec 1es plus amples facultés pour que, en ce qui concerne le Contrat de Concessions du projet, de la construction, de la maintenance et de l'exploitation de la section internationale entre Figueras et Perpignan d'une nouvelle ligne ferroviaire a grande vitesse, il puisse réaliser tous les actes et passer tous les documents utiles ou nécessaires dans ce pays dans le cadre de cette représentation en ce qui concerne la réalisation de toutes sortes de formalités administratives nécessaires au fonctionnement de la Succursale de la Société en France.
Enfin, en ma qualité de Notaire, je fais au comparant les RESERVES ET AVERTISSEMENTS LEGAUX pertinents.
Conformément a ce qui est visé par la Loi organique 15/1999, le comparant, apres en avoir été informé, accepte l'incorporation des renseignements qui figurent sur cet acte dans les fichiers automatisés existant a l'Office du Notaire, qui seront conservés de maniere confidentielle, sans préjudice des rémissions qui sont obligatoires.
Le comparant a pris connaissance de tout cela.
C'est ce dit et octroie le comparant a qui je lis cet acte intégralement et a haute voix. l'ayant averti au préalable du droit qu'il avait de le faire lui-méme, droit dont il ne fait pas usage, et, le trouvant conforme a sa volonté, il le ratifie et signe avec moi, en ma qualité de Notaire, qui atteste l'identifier a travers sa carte d'identité, indiquée au chapitre de la comparution, qu'il a, a mon avis, la capacité et la légitimation nécessaires, que son consentement a été donné librement et que la passation s'ajuste à la légalité et a la volonté dûment informée du comparant ou intervenant, et tout le contenu de cet instrument public qui occupe trois feuilles de papier timbré, exclusif pour les documents notariés, numéros 6B4952939, 6B4952940 et 6B4952941.
Suit la signature du comparant.- Signé: Cruz L. Muller. Paraphe et cachet.
DOCUMENTS JOINTS
. JE SOUSSIGNE, JUAN JOSE SOLAZ GARCIA, SECRETAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE "T P FERRO CONCESIONARIA, S.A."
CERTIFIE: Qu'a la réunion du Conseil d'Administration de la Société tenue a Figueras, le vingt-cinq avril 2005, a laquelle ont assisté, présents et représentés, les six membres qui le composent (M. Max André Joseph Roche, M. Jaime Alvarez L6pez, M. Manuel Garcia Buey, M. Victor José Revuelta Garcia, M. Fadi Selwan et M. Marc Marie Gilbert Legrand), a été prise a l'unanimité, entre autres, la décision indiquée ci-aprs et qui figure sur le Procs-verbal de cette réunion, qui a été lu et approuvé a l'issue de cette derniere, signé par le Secrétaire avec le visa du Président:
1.- Révoquer et laisser sans effet les pouvoirs suivants: (i) Celui passé en faveur de M. Claude Charles Robert Gendreau, le 29 janvier 2004, par-devant Me. Cruz-Gonzalo López-Muller Gómez, Notaire à Madrid, sous le numéro 176 de ses minutes, et .:
(ii) Le pouvoir conféré également a M. Claude Charles Robert Gendreau, le 18 juin 2004, par-devant Me. Miguel Morales Montoto, Notaire a Madrid, sous le numéro 668 de ses minutes.
2. Désigner Représentant Légal de la Société en France, M. Marc Marie Gilbert Legrand, majeur, divorcé, de nationalité francaise, demeurant 2 rue Hélene Boucher, 93339 Neuilly-sur-Marne, France, titulaire de la Carte d'Identité Nationale 03KB69766, en cours de validité, avec les plus amples facultés
pour que, en ce qui concerne le Contrat de Concession, du projet, construction, maintenance et exploitation de la section internationale entre Figueras et Perpignan d'une nouvelle ligne ferroviaire a grande vitesse, il puisse réaliser tous les actes et passer tous les documents utiles ou nécessaires dans ce pays dans le cadre de cette représentation en ce qui concerne la réalisation de toutes sortes de formalités administratives nécessaires au fonctionnement de la Succursale de la Société en France.
En foi de quoi, pour faire valoir ce que de droit, je délivre le présent certificat que je signe, avec le visa du Président, a Figueras le vingt-cinq avril deux mille cinq.
[Signature illisible] Vu et approuvé [Signature illisible] Le Président
CECI EST LA COPIE de la minute, ou elle est annotée, et je la délivre pour la société mandante sur quatre feuilles de papier timbré réservé exclusivement aux documents notariés, série 6B, numéros 4948270 et les trois suivants dans l'ordre inverse corrélatif, Madrid, le vingt-cinq mai deux mille cinq. DONT ACTE.
[Signature illisible] - [Cachet de l'Office de Me. Cruz Gonzalez Lopez, notaire a Madrid]
Application du Tarif. 3me Disposition additionnelle de la Loi 8/89 Document sans montant
[Signature et trois cachets illisibles.] - [Timbre de légitimation, Cachet de l'Office Notarial de Me. Cruz Gonzalo L6pez-Muller G6mez Notaire] - [CACHET DU CONSEIL GENERAL :DES NOTAIRES .D'ESPAGNE, NOTARIAT EUROPEEN]
Apostille (ou légalisation unique) Convention de La Haye du 5 octobre 1961 (Décret Royal 2433/1978 du 2 octobre)
1. Pays: Espagne Le présent document public a été signé par Me. Cruz-Gonzalo López-Muller Gómez 2. 3. en sa qualité de NOTAIRE 4. Il est revetu du cachet de son Cabinet
CERTIFIE
5. A Madrid . 6.:Lé 26 mai 2005 7. Par ie Doyen de l'Ordre des Notaires de Madrid 8. Sous le numéro 34.525 9. Cachet 10. Signature [Signature illisible]
Ma Nieves Gonzaléz de Echàvarri-Diaz Signature déléguée dt Doyen
[Il y a un timbre de légalisations de 0,i5 E'et autre de,,20 E, frappés du cachet rond de l'Ordre des Notaires de Madrid]
66000.. PERPIGNAN
Depot: effectue"par
Sté TP FERRO CONCESIONARIA Ste TP FERRO CONCESIONARIA 14 COURS LAZARE ESCARGUEL 14 COURS LAZARE ESCARGUEL
66000 PERPIGNAN 66000 PERPIGNAN
NumerO RCS : PERPIGNAN B 477 706 l21 <69573/2004B00841>
Pi&ces déposees le 12/09/2005 Numero : 2504300
Expédition d acte notarié du. 24/05/2005... CHANGEMENT .DE RESPONSABLE. POUR LA: FRANCE
.....
L'undes greffiers associes
L'ORIGINAL DÉLIVRE PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ÉTABLI SUR PAPIER TRAME
6B4948270
01/2005
Crux Conrata Bopez ARsuther Som Nstario ds Hbadrid E/Pad;fla n*1. 1 Tzds 280.1:5adia d.911520 Fos4.M23.0
ESCRITURA de FORMALIZACI6N de acuerdos sociales
otorgada por la sociedad "T P FERRO CONCESIONARIA,
S.A.?".
NUMERO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO.--
En Madrid, a veinticuatro de mayo de dos mil cinco.
Ante mi, CRUZ GONZALO L6PEZ-MULLER G6MEZ ,
Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en esta Capital
COMPARECE:
DON JUAN JOSE SOLAZ GARCIA, mayor de edad, de na
cionalidad espaniola, casado, con domicilio a estos efectos en Madrid,
call Victor de la Serna, nûmero 17, con D.N.I. y N.I.F. numero
118050-Z.
INTERVIENE en nombre y representaci6n, como Secretario
ro Consejero del Consejo de Administración, de la mercantil denomi-
nada "T P FERRO CONCESIONARIA, S.A.", de nacionalidad es-
patiola, domiciliada en Figueres (Girona), Plaza de la Palmera, nume-
ro 6, 3a planta, local B; constituida por tiempo indefinido con domici-
lio en Barcelona, via Layetana, nûmero 33 5a planta, mediante escritu-
ra otorgada ante mi, el dia 29 de enero de 2004, nûmero 173 de mi
Protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo
36235, folio 159, hoja B-278874, inscripci6n 1a; y como consecuen-
cia del cambio de domicilio que se harà constar actualmente inscrita
en el Registro Mercantil de Gerona, al tomo 2231, folio 16, hoja G-
37239, inscripci6n 1a.- Tiene C.1.F. nûmero A-63414486.
Traslad6 su domicilio, del anterior sito en Barcelona, via Laye-
tana, nûmero 33 5a planta, al que consta anteriormente en Figueres
(Girona), Plaza de la Palmera, nûmero 6, 3a planta, local B, en virtud
de escritura otorgada ante mi, el dia 10 de enero de 2005, numero 16
de mi Protocolo, debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Ge-
rona en la hoja social inscripción 2a.
Actua en su calidad de Secretario no Consejero del Consejo de
Administración de la Sociedad, cargo que asevera tener vigente e ins-
crito. En su virtud, està legitimado para este acto a tenor de lo dispues-
to en los articulos 108 y 109 del Reglamento del Registro Mercantil. -
Tiene, a mi juicio, la capacidad legal necesaria para otorgar la
presente escritura de formalización de acuerdos sociales y, al efecto,--
E X P O N E
I.- ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD "T P FERRO CON-
CESIONARIA, S.A." EN SU REUNION CELEBRADA EL DIA
25 DE ABRIL DE 2005.
El Consejo de Administraci6n de la sociedad "T P FERRO
CONCESIONARIA, S.A." en su reuni6n celebrada en dia 25 de Abril
de 2005, ha adoptado por unanimidad, entre otros, determinados
6B4948269
1172005
acuerdos en los términos que con detalle, transcritos del acta corres-
pondiente, constan en una certificación que contenida en un folio de
papel comûn, mecanografiado por una sola cara, expedida por el
compareciente, como Secretario del Consejo de Administración, con
el visto bueno del Presidente, don Max André Joseph Roche, el dia 25
de Abril de 2005, me entrega, solicitando de mi, el notario, su proto-
colización, como asi lo hago, dejandola unida a esta matriz y dando fe
de considerar legitimas las firmas que la suscriben, en cuanto a la del
Sr. Solaz Garcia por conocerla, y en cuanto a la del Sr. Roche por co-
incidir con otra indubitada de dicho senor.
II.- ACUERDOS ADOPTADOS.
Dichos acuerdos tratan, en sintesis, sobre:
1.- Revocar y dejar sin efecto los siguientes poderes:
(i) el otorgado a favor de don Claude Charles Robert Gendreau,
el dia 29 de enero de 2004, ante'el Notario de Madrid, Don Cruz
Gonzalo López-Muller G6mez, nûmero 176 de su protocolo, y -
(ii) el también conferido a favor de don Claude Charles Robert
Gendreau, el dia 18 de junio de 2004, ante el Notario de Madrid, don
Miguel Morales Montoto,.al nûmero 668 de su Protocolo.
2.- Designar Representante Legal de la Sociedad en Fraricia a
D. Marc Marie Gilbert Legrand, cuyas circunstancias personales cons-
tan en la certificación protocolizada, con las màs amplias facultades
para que, en relación con el Contrato de Concesi6n del proyecto, cons-
trucción, mantenimiento y explotación de la sección internacional en-
tre Figueres y Perpinan de una nueva linea ferroviaria de alta veloci-
dad, pueda realizar cuantos actos y otorgar cuantos documentos sean
convenientes o necesarios en dicho pais en el marco de dicha
representación en lo relativo a la realización de todo tipo de
formalidades administrativas necesarias para el funcionamiento de la
Sucursal de la Sociedad en Francia.
11I.- FORMALIZACI6N.-
Para que todo ello trascienda debidamente, el compareciente,
segûn interviene y, en ejecución de lo acordado por el Consejo de
Administraci6n de la Compania "T P FERRO CONCESIONARIA,
S.A.", segun lo expuesto,
0 T O R G A
Eleva a pûblicos los acuerdos adoptados por el Consejo de Ad-
ministración de la Sociedad que se contienen en la certificación proto-
colizada resefiada en el expositivo I de la presente, en los términos que
en la misma constan, y en sintesis en el expositivo II de la misma; cer-
tificación que, para evitar .inûtiles repeticiones, se da aqui por inte-
gramente reproducida, y en ejecución de dichos acuerdos, el compare
ciente, conforme actûa. -.
1.- Revoca y deja sin efectos los poderes resefiados en el apar-
APEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS
6B4948268
17200
tado 1 del Expositivo II de la presente, manifestando que las copias de
los poderes referidos se encuentran en posesión de la compania por lo
que me dispensa, a mi, el Notario, de la notificación de la presente y
de la petición de copias de los mismos.
2.- Designa Representante Legal de la Sociedad en Francia a D.
Marc Marie Gilbert Legrand, cuyas circunstancias personales constan .:
en la certificación protocolizada, con las màs amplias facultades para
que, en relación con el Contrato de Concesión del proyecto, construc-
ción, mantenimiento y explotación de la sección internacional entre
Figueres y Perpifian de una nueva linea ferroviaria de alta velocidad,
pueda realizar cuantos actos y otorgar cuantos documentos sean con-
venientes o necesarios en dicho pais en el marco de dicha representa-
ción en lo relativo a la realización de todo tipo de formalidades admi-
nistrativas necesarias para el funcionamiento de la Sucursal de la So-
ciedad en Francia.
Finalmente, hago yo, notario, al compareciente, las RESER-
VAS Y ADVERTENCIAS LEGALES pertinentes. -
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgànica 15/1999, el
compareciente queda informado y acepta la incorporación de los datos
obrantes en esta escritura, a los ficheros automatizados existentes en la
Notaria, que se conservaran en la misma con caracter confidencial, sin
perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento.
De todo lo cual queda enterado el compareciente.
Asi lo dice y otorga el otorgante a quien leo integramente y
en alta voz esta escritura, advertido previamente de su derecho a ha-
cerlo por si mismo, del que no usa, y encontrandola conforme con su
voluntad, la ratifica y firma .conmigo, el notario, que doy fe: de
identificarle por su referido documento resenado en la comparecen-
cia, de que a mi juicio tiene capacidad y legitimación, de que el con-
sentimiento ha sido libremente prestado y que el otorgamiento se ade-
cua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del otorgante
o interviniente, y del total contenido de este instrumento pûblico, que
queda extendido en tres folios de papel timbrado, exclusivo para do-
cumentos notariales, nûmeros 6B4952939, 6B4952940 y
6B4952941.
Sigue la firma del compareciente.- Signado: Cruz L. Muller
Rubricado y sellado.
DOCUMENTACION UNIDA
01/2005
DON JUAN JOSé SOLAZ GARCIA, SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE "T.P. FERRO CONCESIONARIA, S.A.".
CERTIFICO:
Que en la teunión del Consejo de Adminlstración de la Sociedad, celebrada en Figueres, el dia veinticinco de abril de 2005, a la que aslstieron, entre presentes y representados, los seis mlembros que lo integran. (D. Max Andre Joseph Roche, D. Jaime Alvarez Lopez, D. Manuel Garcia Buey. D. Victor Jose Revuelta Garcla, D. Fadi Selwan y D. Marc Marie Gitbert Legrand), se adoptô por unanimidad, entre otros, el acuerdo que a continuación se resena y que coasta en et Acta de dicha reunión, que se ley6 y aprobó al finalizar la misma, firmada por el Secretario y visada por el Presidente:
Revocar y dejar sin efecto los siguientes poderes: el otorgado a favor de Don Claude Charles Robert Gendreau, et dla 29 de enero de 2004 ante el Notario de Madrid Don Cruz Gonzalo'L6pez-Maller G6mez al n* 176 de su protocolo y
el también conferido a favor de Don Claude Charles Robert Gendreau el dia 18 de junio de 2004 ante el Notari de Madrid Don Miguet Morales Montoto al n" 668 de su protocolo.
Designar Representante Legal de la Sociedad en Francia a D. Marc Marle Gilbert Legrand, mayor de edad, divorciado, de naclonalidad francesa. domicilado en 2, rue Helene Boucher, 93330 Neully sur Marne, Francia, con documento de identdad francas n 03KB69766, vigente, con las màs amplias facultades para que, en relación con el Contrato de Conceslôn del proyecto, construcción, mantenimiento y explotación de la secclón intemacional entre Figueres y Perpiian de una nueva linea ferroviaria de atta veloddad, pueda realizar cuantos actos y otorgar cuantos docurmentos sean convenientes necesarios en dicho pais en el marco de dicha representación en lo relativo a la realizaciôn de todo ûpo formatidades administrativas nacesarias para el funcionarmiento de la Sucursal de la Sociedad an Francla.
Visto Bueno del Presidente, firno en Figueres a veinticinco de abril de dos mil Cinco.
vo Bo El Presidente
: ES COPIA de su matriz, donde queda anotada, y para la sociedad otorgante, la expido en cuatro folios de papel timbrado exclusivo para do- cumentos notariales, serie 6B, nûmeros 4948270 y los tres anteriores en orden inverso correlativo, en Madrid a veinticinco de mayo de dos mil cin- Co. DOY FE.-
t UBLICA
APLICACION ARANCE DEP ADRORAL 3 LEY S.
DOURENTO SIN CUANTIA
:s:to (o ltgalizaci6n unica (Conveniior : a Hayc du 5 octobre 1961 (Rcai Dacreio z433/197$, de 2 dc nctubre
Pais: Espafla Et preseate documenio pûblico
Q.u.
Atuando en calida& de NOTARIO Sc halla sellado/timbrado con el de su Notaria 4. CERTIFICADO En Madrid 0 5. E1_26: 2a0
Por el Decano del Colegio Notarial de Madrid 7. 3 ys25 8. Con el numero Sello/timbre: 9 girma
I9Vc NIHIL PRIUS FIDE
A01465117
a Ma Nieves Gonzàlez de Echàvarri Diaz Firma dalegada del Dacano
ACTE DE LEGALISATION de décisions sociales passé par la société "T, P. FERRO CONCESIONARIA, S.A."
NUMERO MILLE TROIS CENT VINGT-QUATRE.
A Madrid, le vingt-quatre mai deux mille cinq.
Par-devant moi-méme, CRUZ GONZALO L6PEZ-MULLER G6MEZ,Notaire a Madrid, inscrit a l'Ordre de cette ville, en résidence dans cette capitale,
COMPARAIT:
MONSIEUR JUAN JOSE SOLAZ GARCIA, majeur, de nationalité espagnole, marié et demeurant a cet effet a Madrid, Victor de la Serna n° 17, tituiaire de la Carte d'Identité (D.N.I.) et du numéro d'Identification Fiscale (N.I.F.) 118050-Z.
IL INTERVIENT, en tant que Secrétaire non-administrateur du Conseil
CONCESIONARIA, S.A.", de nationalité espagnole, domiciliée a Figueras (Gérone) Plaza de la Palmera, numéro 6, 3eme étage, local B; constituée pour un temps indéfini par acte passé par-devant moi-méme, en date du 29 janvier 2004, sous le numéro 173 de mes minutes. Inscrit au Registre du Commerce de Barcelone, au tome 36.235, folio 159, feuille n B-278874, 1re inscription, et par suite du changement d'adresse, il sera fait constater qu'elle est actuellement inscrite au Registre du Commerce de Gérone, au tome 2231, folio 16, feuille G-37239, inscription 1.- Elle a le Code d'Identification Fiscal (CIF) numéro A- 63414486.
Elle a transféré son domicile de l'antérieur, a Barcelone, via Layetana numéro 33 5me étage, a celui qui est indiqué antérieurement, a Figueras (Gérone), plaza de la Palmera numéro 6, 3eme étage, local B, en vertu d'un acte passé par-devant moi-méme, le 10 janvier 2005, numéro 16 de mes minutes, dament inscrit au Registre du Commerce de Gérone sur 1a feuille sociale, inscription 2.
Le comparant agit en sa qualité de Secrétaire non Administrateur du Conseil d'Administration de la Société, charge qu'il assure étre en vigueur et enregistrée. En vertu de quoi il est légitimé pour cet acte selon les dispositions des articles 108 et 109 du Reglement du Registre du Commerce.
I1 a, a mon avis, la capacité légale nécessaire pour passer le présent acte de légalisation de décisions sociales et, a cet effet:
IL EXPOSE
I. DECISIONS PRISES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE "T P FERRO CONCESIONARIA, S.A." A SA REUNION DU 25 AVRIL 2005.
Le Conseil d'Administration de la Société "T P FERRO CONCESIONARIA, S.A." a.. sa réunion du 25 avril 2005, a pris a l'unanimité, entre autres, certaines décisions dans lesr:! termes qui, transcrits en détail du proces-verbal correspondant, figurent sur un certificat qui occupe un folio de papier libre dactylographié sur une seule face et délivré par le :arr
comparant, en tant que Secrétaire du Conseil d'Administration, avec le visa du Président, M. Max André Joseph Roche, le 25 avril 2005, et que le comparant me remet en me demandant, en tant que Notaire, de le légaliser, ce que je fais, et de le joindre a cette minute. Je certifie que je considre légitimes les signatures qui y sont apposées, quant a celle de M. Solaz Garcia, parce que je la connais et, quant a celle de M. Roche, parce qu'elle coincide avec une autre, qui n'offre aucun doute, de cette personne.
1I.- DECISIONS PRISES
Ces accords, en résumé, sont les suivants:
1.- Révoquer et laisser sans effet les pouvoirs suivants: (i) Celui passé en faveur de M. Claude Charles Robert Gendreau, le 29 janvier 2004, par-devant Me. Cruz-Gonzalo López-Muller G6mez, Notaire a Madrid, sous le numéro 176 de ses minutes, et
(ii) Le pouvoir conféré également a M. Claude Charles Robert Gendreau, le 18 juin 2004, par-devant Me, Miguel Morales Montoto, Notaire a Madrid, sous le numéro 668 de ses minutes.
2.- Désigner Représentant Légal de la Société en France, M. Marc Marie Gilbert Legrand, dont les renseignements personnels figurent sur le certificat 1égalisé, avec les plus amples facultés pour que, en ce qui concerne le Contrat de Concession du projet, construction, maintenance et exploitation de la section internationaie entre Figueras et Perpignan d'une nouvelle ligne ferroviaire a grande vitesse, il puisse réaliser tous les actes et passer tous les documents utiles ou nécessaires dans ce pays dans le cadre de cette représentation en ce qui concerne la réalisation de toutes sortes de formalités administratives nécessaires au fonctionnernent de la Succursale de la Société en France.
III.- AUTHENTIFICATION
Pour que tout cela ait l'importance qui lui est due, le comparant, en son intervention et en exécution des décisions du Conseil d'Administration de la Compagnie " TP FERRO CONCESIONARIA, S.A.", selon ce qui a été expOsé,
OCTROIE
Qu'il publie Ies décisions prises par le Conseil d'Administration de la Société et qui figurent sur le certificat authentique indiqué au point I du présent acte, dans les termes qui y figurent, et dans la synthse du point II; certificat qui, pour éviter des répétitions inutiles, est considéré ici intégralement reproduit. En exécution de ces décisions, le comparant, en son intervention:
1.- Révoque et laisse sans effets les pouvoirs indiqués a l'alinéa 1 de l'Exposé II du. présent acte, et déclare que les copies des pouvoirs ert question se trouvent en possession: :
acte et d'en demander des copies.
2.-- I1 désigne Représentant Légal de la Société en France M. Marc Marie Gilbert Legrand, dont les renseignements personnels figurent sur le certificat authentique, avec 1es plus amples facultés pour que, en ce qui concerne le Contrat de Concessions du projet, de la construction, de la maintenance et de l'exploitation de la section internationale entre Figueras et Perpignan d'une nouvelle ligne ferroviaire a grande vitesse, il puisse réaliser tous les actes et passer tous les documents utiles ou nécessaires dans ce pays dans le cadre de cette représentation en ce qui concerne la réalisation de toutes sortes de formalités administratives nécessaires au fonctionnement de la Succursale de la Société en France.
Enfin, en ma qualité de Notaire, je fais au comparant les RESERVES ET AVERTISSEMENTS LEGAUX pertinents.
Conformément a ce qui est visé par la Loi organique 15/1999, le comparant, apres en avoir été informé, accepte l'incorporation des renseignements qui figurent sur cet acte dans les fichiers automatisés existant a l'Office du Notaire, qui seront conservés de maniere confidentielle, sans préjudice des rémissions qui sont obligatoires.
Le comparant a pris connaissance de tout cela.
C'est ce dit et octroie le comparant a qui je lis cet acte intégralement et a haute voix. l'ayant averti au préalable du droit qu'il avait de le faire lui-méme, droit dont il ne fait pas usage, et, le trouvant conforme a sa volonté, il le ratifie et signe avec moi, en ma qualité de Notaire, qui atteste l'identifier a travers sa carte d'identité, indiquée au chapitre de la comparution, qu'il a, a mon avis, la capacité et la légitimation nécessaires, que son consentement a été donné librement et que la passation s'ajuste à la légalité et a la volonté dûment informée du comparant ou intervenant, et tout le contenu de cet instrument public qui occupe trois feuilles de papier timbré, exclusif pour les documents notariés, numéros 6B4952939, 6B4952940 et 6B4952941.
Suit la signature du comparant.- Signé: Cruz L. Muller. Paraphe et cachet.
DOCUMENTS JOINTS
. JE SOUSSIGNE, JUAN JOSE SOLAZ GARCIA, SECRETAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE "T P FERRO CONCESIONARIA, S.A."
CERTIFIE: Qu'a la réunion du Conseil d'Administration de la Société tenue a Figueras, le vingt-cinq avril 2005, a laquelle ont assisté, présents et représentés, les six membres qui le composent (M. Max André Joseph Roche, M. Jaime Alvarez L6pez, M. Manuel Garcia Buey, M. Victor José Revuelta Garcia, M. Fadi Selwan et M. Marc Marie Gilbert Legrand), a été prise a l'unanimité, entre autres, la décision indiquée ci-aprs et qui figure sur le Procs-verbal de cette réunion, qui a été lu et approuvé a l'issue de cette derniere, signé par le Secrétaire avec le visa du Président:
1.- Révoquer et laisser sans effet les pouvoirs suivants: (i) Celui passé en faveur de M. Claude Charles Robert Gendreau, le 29 janvier 2004, par-devant Me. Cruz-Gonzalo López-Muller Gómez, Notaire à Madrid, sous le numéro 176 de ses minutes, et .:
(ii) Le pouvoir conféré également a M. Claude Charles Robert Gendreau, le 18 juin 2004, par-devant Me. Miguel Morales Montoto, Notaire a Madrid, sous le numéro 668 de ses minutes.
2. Désigner Représentant Légal de la Société en France, M. Marc Marie Gilbert Legrand, majeur, divorcé, de nationalité francaise, demeurant 2 rue Hélene Boucher, 93339 Neuilly-sur-Marne, France, titulaire de la Carte d'Identité Nationale 03KB69766, en cours de validité, avec les plus amples facultés
pour que, en ce qui concerne le Contrat de Concession, du projet, construction, maintenance et exploitation de la section internationale entre Figueras et Perpignan d'une nouvelle ligne ferroviaire a grande vitesse, il puisse réaliser tous les actes et passer tous les documents utiles ou nécessaires dans ce pays dans le cadre de cette représentation en ce qui concerne la réalisation de toutes sortes de formalités administratives nécessaires au fonctionnement de la Succursale de la Société en France.
En foi de quoi, pour faire valoir ce que de droit, je délivre le présent certificat que je signe, avec le visa du Président, a Figueras le vingt-cinq avril deux mille cinq.
[Signature illisible] Vu et approuvé [Signature illisible] Le Président
CECI EST LA COPIE de la minute, ou elle est annotée, et je la délivre pour la société mandante sur quatre feuilles de papier timbré réservé exclusivement aux documents notariés, série 6B, numéros 4948270 et les trois suivants dans l'ordre inverse corrélatif, Madrid, le vingt-cinq mai deux mille cinq. DONT ACTE.
[Signature illisible] - [Cachet de l'Office de Me. Cruz Gonzalez Lopez, notaire a Madrid]
Application du Tarif. 3me Disposition additionnelle de la Loi 8/89 Document sans montant
[Signature et trois cachets illisibles.] - [Timbre de légitimation, Cachet de l'Office Notarial de Me. Cruz Gonzalo L6pez-Muller G6mez Notaire] - [CACHET DU CONSEIL GENERAL :DES NOTAIRES .D'ESPAGNE, NOTARIAT EUROPEEN]
Apostille (ou légalisation unique) Convention de La Haye du 5 octobre 1961 (Décret Royal 2433/1978 du 2 octobre)
1. Pays: Espagne Le présent document public a été signé par Me. Cruz-Gonzalo López-Muller Gómez 2. 3. en sa qualité de NOTAIRE 4. Il est revetu du cachet de son Cabinet
CERTIFIE
5. A Madrid . 6.:Lé 26 mai 2005 7. Par ie Doyen de l'Ordre des Notaires de Madrid 8. Sous le numéro 34.525 9. Cachet 10. Signature [Signature illisible]
Ma Nieves Gonzaléz de Echàvarri-Diaz Signature déléguée dt Doyen
[Il y a un timbre de légalisations de 0,i5 E'et autre de,,20 E, frappés du cachet rond de l'Ordre des Notaires de Madrid]