ADEL
Acte du 19 juin 2020
Début de l'acte
RCS : LYON Code greffe : 6901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1956 B 00716 Numero SIREN : 956 507 164
Nom ou dénomination : ADEl
Ce depot a ete enregistré le 19/06/2020 sous le numero de dep8t A2020/018376
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LYON
A2020/018376
Dénomination : ADEL
Adresse : 29 Boulevard Charles de Gaulle 69150 DECINES-CHARPIEU
N° de gestion : 1956B00716
N° d'identification : 956507164
N° de dépot : A2020/018376
Date du dépôt : 19/06/2020
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire du 26/02/2020 AGO
5472691
5472691
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - Nouveau Palais de Justice - 44, rue de Bonnel - 69433 LYON Cedex 03
ADEL
Société Par Actions Simplifiée au capital de 591 151.00 £
Siége social : 29 boulevard charles de gaulle
69150 DECINES
956 507 164 RCS LYON
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1956 B 00716 Numero SIREN : 956 507 164
Nom ou dénomination : ADEl
Ce depot a ete enregistré le 19/06/2020 sous le numero de dep8t A2020/018376
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LYON
A2020/018376
Dénomination : ADEL
Adresse : 29 Boulevard Charles de Gaulle 69150 DECINES-CHARPIEU
N° de gestion : 1956B00716
N° d'identification : 956507164
N° de dépot : A2020/018376
Date du dépôt : 19/06/2020
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire du 26/02/2020 AGO
5472691
5472691
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - Nouveau Palais de Justice - 44, rue de Bonnel - 69433 LYON Cedex 03
ADEL
Société Par Actions Simplifiée au capital de 591 151.00 £
Siége social : 29 boulevard charles de gaulle
69150 DECINES
956 507 164 RCS LYON
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 26 FEVRIER 2020
L'an deux mille vingt,
et le vingt-six février, a dix-huit heures,
les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siége social.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
La société ADEL ZZ, représentée par son représentant légal Monsieur Philippe ADELHANOFF préside la séance en sa qualité de présidente de la société.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possédent les 9 691 actions composant le capital.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut délibérer valablement.
Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :
la feuille de présence a l'assemblée, le rapport du président, le texte des résolutions proposées.
Puis Monsieur le président déclare que le rapport du président, la liste des associés, le texte des résolutions proposées, ont été tenus à la disposition des associés, au siége social. Il précise en outre que le droit de communication des associés prévu par les statuts a été respecté.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Démission d'un directeur général, Pouvoirs pour formalités.
Monsieur le président donne lecture du rapport du président.
Enfin elle déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
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et le vingt-six février, a dix-huit heures,
les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siége social.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
La société ADEL ZZ, représentée par son représentant légal Monsieur Philippe ADELHANOFF préside la séance en sa qualité de présidente de la société.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possédent les 9 691 actions composant le capital.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut délibérer valablement.
Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :
la feuille de présence a l'assemblée, le rapport du président, le texte des résolutions proposées.
Puis Monsieur le président déclare que le rapport du président, la liste des associés, le texte des résolutions proposées, ont été tenus à la disposition des associés, au siége social. Il précise en outre que le droit de communication des associés prévu par les statuts a été respecté.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Démission d'un directeur général, Pouvoirs pour formalités.
Monsieur le président donne lecture du rapport du président.
Enfin elle déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
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PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la démission, séance tenante, de Monsieur Yves ADELHANOFF de ses fonctions de directeur général de la société.
Compte tenu de l'activité de la société et sur proposition de son président, l'assemblée générale décide de ne pas procéder a son remplacement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a ia pmjeuitô
Compte tenu de l'activité de la société et sur proposition de son président, l'assemblée générale décide de ne pas procéder a son remplacement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a ia pmjeuitô
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés- verbal, a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a (a rrajeat o
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le président et les associés.
Monsieur Yves ADELHANOFF
< Bon pour démission des fonctions de Directeur général > DUl muss
bnClur ou ceneu
Monsieur Phil LHANOFF
Monsieur Jean-Marc BRUN
Abeont
La société GROUPE ADEL,
Représentée par la société ADEL ZZ, Présidente, elle-méme représentée par Monsieur Philippe ADELHANOFF
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Monsieur Thierry GUGLIELMO
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Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a (a rrajeat o
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le président et les associés.
Monsieur Yves ADELHANOFF
< Bon pour démission des fonctions de Directeur général > DUl muss
bnClur ou ceneu
Monsieur Phil LHANOFF
Monsieur Jean-Marc BRUN
Abeont
La société GROUPE ADEL,
Représentée par la société ADEL ZZ, Présidente, elle-méme représentée par Monsieur Philippe ADELHANOFF
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Monsieur Thierry GUGLIELMO
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