Acte du 23 mai 2008

Duplicata

RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX

BP 4664 - 49 RUE DE PARIS 14107 LISIEUX CX INTERNET WWW.INFOGREFFE.FR MINITEL INFOGREFFE 08.36.29.11.11

PLYSOROL SAS

108 route d'Orbec 14100 Lisieux

V/REF :

N/REF : 2001 B 139 / 2008-A-277

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE LISIEUX certifie qu'il a.recu le.23705/2008,

P.V. des décisions de l'associé unique du 30/04/2008 - Changement de Président

P.V. des décisions de l'associé unique du 30/04/2008 - Modification de la composition du conseil d'administratin

P.V. des décisions de l'associé unique du 24/04/2008 - Modification de(s) commissaire(s) aux comptes

Concernant la société

PLYSOROL SAS Société par actions simplifiée 108 route d'Orbec 14100 Lisieux

Le dépt a été enregistré sous le numéro 2008-A-277 le 23/05/2008

R.C.S. LISIEUX 353 667 470 (2001 B 139)

Fait a LISIEUX le 23/05/2008,

Le Greffier

.s 30: t:d: Le mot "ORiGINAL" ci-dessus signifie que vous étes en présence d'un original émanant du greffe

ELMC SGPS, SA

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME Av.Boavista, 1681,3°,Sala 9 4100-132 Porto

Telefone : 22 010 79 18 Telefax : 22 010 79 00

PLYSOROL S.A.S. 108 Route d'Orbec B.P. 12090 14102 LISIEUX Cedex FRANCE

Porto, le 30 avril 2008

Obiet : nomination du Président Directeur Général

Conformément à l'article 13.1.1 des statuts, nous vous notifions par la présente notre décision de nommer Président Directeur Général de la société, pour une durée indéterminée, Monsieur Christophe Chambonnet, demeurant Domaine des Ombrages, 5 Avenue Boileau, 78150 MARLY LE ROI, en remplacement de Monsieur Antonio Esteves Pereira Nunes dos Santos, démissionnaire.

Cette nomination prend effet à compter de ce jour.

Nous déléguons tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie de la présente a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Le Conseil d'Administration

3S. oln SnmtFAa

TELU LF

1 1.MAI 200 8 ELMO SGPS, SA

Av. Boavista, 1681, 3°, Sala 9 4100-132 Porto

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME Telefone : 22 010 79 18 Telefax : 22 010 79 00

PLYSOROL S.A.S. 108 Route d'Orbec B.P. 12090

14102 LISIEUX Cedex FRANCE

Porto, le 30 avril 2008

Objet : démission des administrateurs, démission du PDG, nomination de nouveaux administrateurs

Nous prenons acte de la démission de Monsieur Pedro Miguel da Silva Teixeira de ses fonctions d'administrateur de la société en date du 24 avril 2008.

Nous prenons également acte de la démission de Monsieur Antonio Esteves Pereira Nunes dos Santos de ses fonctions d'administrateur et de Président Directeur Général de la société en date du 30 avril 2008.

Conformément a l'article 13.2.2 des statuts, nous vous notifions par la présente notre décision de nommer administrateurs de la société, pour une durée indéterminée, les personnes suivantes :

- Monsieur Alain Amador, demeurant 17 rue Desnouettes, 75015 PARIS ; - Monsieur Christophe Chambonnet, demeurant Domaine des Ombrages, 5 Avenue Boileau, 78150 MARLY LE ROI ;

Monsieur Jose Rodrigues dos Santos, demeurant Rua de S. José 44, 3050-037 ANTEs (Portugal).

Ces nominations prennent effet a compter de ce jour. Les personnes nommées ont accepté leurs fonctions et ont précisé ne pas faire l'objet d'incompatibilités.

Nous déléguons tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie de la présente a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Le Conseil d'Administration

PLYSOROL SAS

S.A.S. au capital dc 20.842.500 euros Siege social : 108 Route d'Orbec 14100 LISIEUX

3S3 667 470 RCS LISIEUX

CERTIFIEE CONFORME ************ PROCES-VERBAL DE L'ORGANE DIRIGEANT CONSTATANT LE RESULAT DE LA CONSULTATION 24 AVRIL 2008

************

L'an deux mille huit, Le vingt-quatre avril,

L'Organe dirigeant de la société Plysorol, Société par actions simplifiee au capital de 20.842.500 euros divisé en 1.389.500 actions, détenues intégralement par la société ELMO SGPS, Associée unique.

Aux termes du présent proces-verbal, déclare et constate :

Que les résolutions ci-aprés ont été soumises au vote de l'associée unique par consultation écrite, conformément aux dispositions de l'article 22 des statuts :

L'Associé unique décide de nommer le cabinet SEFAC - Société d'Etudes Financieres & d'Audit Comptable - 10, avenue de Messine - 75 008 Paris, en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire, et Monsieur Philippe BLIN - 10, avenue de Messine - 75 008 Paris, en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant. Ces nominations, rendues nécessaires par l'obligation légale d'etablir des comptes consolidés pour l'exercice 2007, s'appliquent de mani&re rétroactive aux comptes clos le 31 décembre 2007. La durée de chaque mandat est de six ans, soit jusqu'a la décision de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2012.

Qu'a cet effet, 1'associé unique a recu par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2008 (date de réception) deux exemplaires d'un bulletin de vote mentionnant le texte des résolutions proposées. Que la lettre susvisée indiquait que, pour etre pris en compte, le bulletin de vote devait étre recu au sige social par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours de sa réception. Que le Commissaire aux comptes a été avisé de cette consultation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2008 (date de réception) Que le bulletin de vote adressé a la Société dans le délai ci-dessus fait apparaitre les résultats suivants :

ELMO SGPS, Associe unique Cette résolution, soumise au vote, est adoptée a l'unanimité.

La copie de la lettre recommandée de consultation avec l'accusé de réception et le bulletin de vote recu sont annexés au présent procs-verbal établi et signé par l'Organe dirigeant.

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

Cc :

ELMO SGPS, SA A l'attention de M. Jaime TEIXEIRA Av. Boavista 1681, 3°, Sala 9 4100-132 PORTO PORTUGAL

Lisieux,le 10 avril 2008

Lettre recommandée avec Accusé de Réception

Objet: Consultation écrite des associés - Nomination d'un co-Commissaire aux comptes

Cher Associé,

Conformément a l'article 22 des statuts, nous vous adressons dans te cadre de la consultation par correspondance des associés la copie du texte des résolutions proposées à votre approbation. Ces résolutions ne seront valablement prises que si elles sont adoptées par l'associé unique.

Pour étre pris en compte, votre bulletin de vote devra étre adressé au siége social par lettre recommandée avec Accusé de Réception dans les quinze jours suivant réception de la présente lettre. Nous établirons le procés-verbal de la consultation et vous serez avisé sans délai du résultat de cette consultation. Le deuxiéme exemplaire du bulletin de vote est a conserver dans vos archives personnelles.

Pour votre information, nous vous précisons que la nomination de co-commissaires aux comptes est liée a l'obligation pour notre société d'établir des comptes consolidés pour le groupe constitué de PLYSOROL, LEROY GABON et POGAB et ce, dés l'exercice 2007.

Nous vous prions d'agréer, Cher Associé, l'expression de nos salutations distinguées.

Antonic EsEVES Président Directeur Général

PJ : texte des résolutions et bulletin de vote (deux exemplaires)

PLYSOROL S.A.S au capItal de 20 842 500 € Siége social : 108 route d'Orbec, Boite Postale 12090 -14 102 Lisieux Cedex Tel : (33) 02 31 32 14 00 - Fax : 02 31 32 14 50 - www.plysorol.fr 353 667 470 RCS LISIEUX -Code APE 1621Z - No TVA : FR 29 353 667 470

Service des Poatés FRANCE CN07 PRIORITAIRE / PAR AVION LA POSTEE adresse) AVIS DE RECEPTION AVIS DE PAIEMENI Deattnatadre de l'envol (nom. n de l'envol Elmo...Sees.. .S.A RK 13 636 657 5 FR Cna JoumcTELx.ELRA ABavista-16&_3.Sola9 pOR 7 Dato do dpt Juranu do dôp5t 4100=432- PoRtO CTT A renvoyer a

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FRANCE

Zone réservée au traitement Poste

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

PLYSOROL SAS A.S. au capital de 20.842.500 euros

14100 LISIEUX

353 667 470 RCS LISIEUX

************

L'Associé unique décide de nommtr ie cabinet SEFAC - Société.d'Etudes Financires & d'Audit Comptable - 10, avenue de Messine - 75 008 Paris, en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire, et Monsieur Philippe BLIN - 10, avenue de Messine - 75 008 Paris, cn qualité de co-commissaire aux comptes suppléant. Ces nominations, rendues nécessaires par l'obligation légale d'établir des comptes consolidés pour l'exercice 2007, s appliquent de manire rétroactive aux comptes clos le 31 décembre 2007. La durée de chaque mandat est de six ans, soit jusqu'a la décision de l'assembléc générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012.

L'Associé unique délgue tous pouvoirs au porteur de T'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'acconiplir toutes les formalités légales.

1I. VOTE

Déclare émettre les votes suivants en répondant par OUI ou par NON aux résolutions ci-dessus proposées :

Fait a

Z2 aveiL2a8 Le