RAIN BIRD EUROPE
Acte du 17 décembre 2018
Début de l'acte
RCS : AIX EN PROVENCE
Code greffe : 1301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1974 B 00306 Numero SIREN : 301 367 363
Nom ou dénomination : RAIN BIRD EUROPE
Ce depot a ete enregistré le 17/12/2018 sous le numero de dep8t 35040
RAIN BIRD EUROPE
Société En Nom Collectif au capital de 58 000.00 £
Siége social : 240 Avenue René Descartes Bat A Le Clamar
ZAC Parc de la Duranne - Les Milles
13290 AIX EN PROVENCE 301 367 363 RCS AIX-EN-PROVENCE
Code greffe : 1301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1974 B 00306 Numero SIREN : 301 367 363
Nom ou dénomination : RAIN BIRD EUROPE
Ce depot a ete enregistré le 17/12/2018 sous le numero de dep8t 35040
RAIN BIRD EUROPE
Société En Nom Collectif au capital de 58 000.00 £
Siége social : 240 Avenue René Descartes Bat A Le Clamar
ZAC Parc de la Duranne - Les Milles
13290 AIX EN PROVENCE 301 367 363 RCS AIX-EN-PROVENCE
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 08 OCTOBRE 2018
L'an deux mille dix-huit.
Le huit octobre a dix-neuf heures,
Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siége social, sur convocation de la gérance.
Sont présents ou représentés : 377 parts -RAIN BIRD FOREIGN LP, propriétaire de 3 373 parts RAIN BIRD INVESTMENT CORP,propriétaire de
3 750 parts soit un total de sur les trois mille sept cent cinquante (3 750) parts composant le capital social.
Anthony LAFETRA, gérant non associé assiste également a la réunion Thierry HALLER, gérant non associé assiste également a la réunion. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, commissaire aux comptes, réguliérement convoqué, s'est fait excuser.
RAIN BIRD INVESTMENT CORP préside la séance en qualité d'associé, présent et acceptant, possédant ou représentant le plus grand nombre de parts. Elle constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a l'unanimité des parts sociales.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée : - la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du commissaire aux comptes, le rapport de la gérance, les statuts sociaux, la feuille de présence, le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée
Elle déclare que ces mémes piéces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions a la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte. h70
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&
Puis le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
- Démission de Monsieur HALLER Thierry de son poste de cogérant
Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
Le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance.
Enfin il déclare la discussion ouverte.
Aprés échange de vues, personne ne demandant plus la parole, elle met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Le huit octobre a dix-neuf heures,
Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siége social, sur convocation de la gérance.
Sont présents ou représentés : 377 parts -RAIN BIRD FOREIGN LP, propriétaire de 3 373 parts RAIN BIRD INVESTMENT CORP,propriétaire de
3 750 parts soit un total de sur les trois mille sept cent cinquante (3 750) parts composant le capital social.
Anthony LAFETRA, gérant non associé assiste également a la réunion Thierry HALLER, gérant non associé assiste également a la réunion. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, commissaire aux comptes, réguliérement convoqué, s'est fait excuser.
RAIN BIRD INVESTMENT CORP préside la séance en qualité d'associé, présent et acceptant, possédant ou représentant le plus grand nombre de parts. Elle constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a l'unanimité des parts sociales.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée : - la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du commissaire aux comptes, le rapport de la gérance, les statuts sociaux, la feuille de présence, le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée
Elle déclare que ces mémes piéces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions a la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte. h70
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&
Puis le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
- Démission de Monsieur HALLER Thierry de son poste de cogérant
Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
Le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance.
Enfin il déclare la discussion ouverte.
Aprés échange de vues, personne ne demandant plus la parole, elle met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur HALLER Thierry de ses fonctions de cogérant notifiée a la société a compter de ce jour.
En conséquence de ce qui précéde, l'assemblée générale lui donne entier quitus pour sa gestion lors du dernier exercice écoulé.
L'assemblée générale constate que les autres cogérants, savoir : Monsieur DONOGHUE Michael Léo et Monsieur LAFETRA Anthony, Wolcott n'ont pas manifester leur intention de démissionner de leurs postes. Ces derniers demeurent donc cogérants de la société.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
En conséquence de ce qui précéde, l'assemblée générale lui donne entier quitus pour sa gestion lors du dernier exercice écoulé.
L'assemblée générale constate que les autres cogérants, savoir : Monsieur DONOGHUE Michael Léo et Monsieur LAFETRA Anthony, Wolcott n'ont pas manifester leur intention de démissionner de leurs postes. Ces derniers demeurent donc cogérants de la société.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés- verbal, a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la gérance. le président de séance et les associés ou leurs mandataires.
Thierry HALLER Anthony LAFETRA
RAIN BIRD FOREIGNLP RAIN BIRD INVESTMENT CORP Représentée par Michael DONOGHUE représentée par le représentant légal cF. pouroir Page 2 sur 2
RAIN BIRD EUROPE
Société En Nom Collectif au capital de 58 000.00 £
Siége social : 240 Avenue René Descartes Bat A Le Clamar
ZAC Parc de la Duranne - Les Milles 13290 AIX EN PROVENCE
301 367 363 RCS AIX-EN-PROVENCE
POUVOIR A L'ASSEMBLEE
Nous soussignés RAIN BIRD INVESTMENT CORP, dont le siége est a AZUSA (ETATS UNIS D'AMERIQUE) 1000 W SIERRA MADRE AVENUE,CA 91702,
propriétaire de 3373 parts sociales, ouvrant droit a 3373 voix,
Donnons pouvoir par les présentes conformément aux clauses statutaires a : Monsieur LAFETRA Anthony, Wolcott, Gérant de la société RAIN BIRD EUROPE demeurant a Glencora Californie, 145 North Grand Avenue CA 91741 (Etats Unis d'Amérique)
aux fins de nous représenter a l'assemblée générale extraordinaire de ladite société qui aura lieu le 08 Octobre 2018 a 19 h 00 au siége social, a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission de Monsieur Thierry HALLER de son poste de cogérant, Pouvoirs pour formalités.
En conséquence, assister à cette assemblée, prendre part à toutes discussions et délibérations, émettre tous avis et tous votes ou s'abstenir sur les questions a l'ordre du jour, signer tous procés-verbaux et autres piéces et généralement faire le nécessaire.
FAIT & AZUSA le 26 septembre 2018 (faire précéder la signature de la mention " Bon pour pouvoir "
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la gérance. le président de séance et les associés ou leurs mandataires.
Thierry HALLER Anthony LAFETRA
RAIN BIRD FOREIGNLP RAIN BIRD INVESTMENT CORP Représentée par Michael DONOGHUE représentée par le représentant légal cF. pouroir Page 2 sur 2
RAIN BIRD EUROPE
Société En Nom Collectif au capital de 58 000.00 £
Siége social : 240 Avenue René Descartes Bat A Le Clamar
ZAC Parc de la Duranne - Les Milles 13290 AIX EN PROVENCE
301 367 363 RCS AIX-EN-PROVENCE
POUVOIR A L'ASSEMBLEE
Nous soussignés RAIN BIRD INVESTMENT CORP, dont le siége est a AZUSA (ETATS UNIS D'AMERIQUE) 1000 W SIERRA MADRE AVENUE,CA 91702,
propriétaire de 3373 parts sociales, ouvrant droit a 3373 voix,
Donnons pouvoir par les présentes conformément aux clauses statutaires a : Monsieur LAFETRA Anthony, Wolcott, Gérant de la société RAIN BIRD EUROPE demeurant a Glencora Californie, 145 North Grand Avenue CA 91741 (Etats Unis d'Amérique)
aux fins de nous représenter a l'assemblée générale extraordinaire de ladite société qui aura lieu le 08 Octobre 2018 a 19 h 00 au siége social, a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission de Monsieur Thierry HALLER de son poste de cogérant, Pouvoirs pour formalités.
En conséquence, assister à cette assemblée, prendre part à toutes discussions et délibérations, émettre tous avis et tous votes ou s'abstenir sur les questions a l'ordre du jour, signer tous procés-verbaux et autres piéces et généralement faire le nécessaire.
FAIT & AZUSA le 26 septembre 2018 (faire précéder la signature de la mention " Bon pour pouvoir "