CEGEMA
Acte du 13 février 2023
Début de l'acte
RCS : ANTIBES
Code greffe : 0601
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANTlBES alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1990 B 00688 Numero SIREN : 378 966 485
Nom ou denomination : CEGEMA
Ce depot a ete enregistré le 13/02/2023 sous le numero de depot 756
CEGEMA
Société par actions simplifiée au capital de 313 800 euros
679 Avenue Docteur Julien Lefebvre - 06270 Villeneuve-Loubet
RCS Antibes 378 966 485
(ci-apres dénommée la
Code greffe : 0601
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANTlBES alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1990 B 00688 Numero SIREN : 378 966 485
Nom ou denomination : CEGEMA
Ce depot a ete enregistré le 13/02/2023 sous le numero de depot 756
CEGEMA
Société par actions simplifiée au capital de 313 800 euros
679 Avenue Docteur Julien Lefebvre - 06270 Villeneuve-Loubet
RCS Antibes 378 966 485
(ci-apres dénommée la
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 16 JANVIER 2023
Kereis Holding, société par actions simplifiée au capital social de 379 469 128 euros, dont le siege social est situé 19 avenue de 1'Opéra 75001 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 532 465 192 R.C.S. Paris (ci-aprés dénommée l' < Associé unique >).
Représentée par son Président, la société Kereis, société par actions simplifiée au capital social de 130.434.579 euros, dont le siége social est situé 19 avenue de l'Opéra 75001 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 881 637 128,
Elle-méme représentée par son Président, Monsieur Philippe Gravier, dament habilité aux fins des présentes,
Ladite société étant propriétaire des 313 800 actions composant la totalité du capital de la Société et donc agissant en qualité d'associé unique de la Société,
Aprés avoir préalablement exposé que :
les statuts en vigueur de la Société ; la lettre de démission de Monsieur Frank Roullier de ses fonctions de Président de la Société ;
a pris les décisions visées ci-apres :
Constatation de la démission de Monsieur Frank Roullier de ses fonctions de Président de la Société ; Examen et approbation de la nomination de Monsieur Alexandre Mennetré en qualité de Président de la Société; - Pouvoirs en vue des formalités.
Représentée par son Président, la société Kereis, société par actions simplifiée au capital social de 130.434.579 euros, dont le siége social est situé 19 avenue de l'Opéra 75001 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 881 637 128,
Elle-méme représentée par son Président, Monsieur Philippe Gravier, dament habilité aux fins des présentes,
Ladite société étant propriétaire des 313 800 actions composant la totalité du capital de la Société et donc agissant en qualité d'associé unique de la Société,
Aprés avoir préalablement exposé que :
les statuts en vigueur de la Société ; la lettre de démission de Monsieur Frank Roullier de ses fonctions de Président de la Société ;
a pris les décisions visées ci-apres :
Constatation de la démission de Monsieur Frank Roullier de ses fonctions de Président de la Société ; Examen et approbation de la nomination de Monsieur Alexandre Mennetré en qualité de Président de la Société; - Pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE DECISION - Constatation de la démission de Monsieur Frank Roullier de ses
fonctions de Président de la Société
L'Associé unique, apres avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Frank Roullier, prend acte de la décision de ce dernier de démissionner de ses fonctions de Président de la Société, et ce, avec effet immédiat a compter de la nomination de son successeur.
L'Associé unique, apres avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Frank Roullier, prend acte de la décision de ce dernier de démissionner de ses fonctions de Président de la Société, et ce, avec effet immédiat a compter de la nomination de son successeur.
DEUXIEME DECISION - Examen et approbation de la nomination de Alexandre Mennetré en qualité de Président de la Société
En conséquence de la décision qui précéde, l'Associé unique décide de nommer, avec effet immédiat et sans limitation de durée, en qualité de Président de la Société :
Monsieur Alexandre Mennetré, de nationalité francaise, né le 17 août 1980 a Dunkerque (59), demeurant 115 Chemin de la Maure, 06800 Cagnes sur Mer.
Monsieur Alexandre Mennetré a fait savoir par avance qu'il acceptait sa nomination en qualité de Président de la Société et a déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements
pour l'exercice de ce mandat de Président de la Société.
Monsieur Alexandre Mennetré, de nationalité francaise, né le 17 août 1980 a Dunkerque (59), demeurant 115 Chemin de la Maure, 06800 Cagnes sur Mer.
Monsieur Alexandre Mennetré a fait savoir par avance qu'il acceptait sa nomination en qualité de Président de la Société et a déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements
pour l'exercice de ce mandat de Président de la Société.
TROISIEME DECISION - Pouvoirs en vue des formalités
L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait des présentes, afin d'effectuer ou de faire effectuer toutes formalités consécutives aux présentes décisions.
CLOTURE
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associé unique et le Président et répertorié sur le registre des décisions de l'Associé unique.
Fait a Paris,
Alexandre Mennetré Kereis Holding Président Associé unique Représentée par son Président, Kereis Elle-méme représentée par Philippe Gravier, Président
1 Signature précédée de la mention manuscrite bon pour acceptation des fonctions de Président de la Société
2
CLOTURE
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associé unique et le Président et répertorié sur le registre des décisions de l'Associé unique.
Fait a Paris,
Alexandre Mennetré Kereis Holding Président Associé unique Représentée par son Président, Kereis Elle-méme représentée par Philippe Gravier, Président
1 Signature précédée de la mention manuscrite bon pour acceptation des fonctions de Président de la Société
2