CEGEMA
Acte du 28 juin 2022
Début de l'acte
RCS : ANTIBES
Code greffe : 0601
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANTlBES alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1990 B 00688 Numero SIREN : 378 966 485
Nom ou denomination : CEGEMA
Ce depot a ete enregistré le 28/06/2022 sous le numero de depot 4078
CEGEMA
Société Anonyme au capital social de 313 800 € Siége social : 679 avenue du Docteur Julien Lefebvre 06270Villeneuve-Loubet 378 966 485 RCS Antibes
Code greffe : 0601
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANTlBES alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1990 B 00688 Numero SIREN : 378 966 485
Nom ou denomination : CEGEMA
Ce depot a ete enregistré le 28/06/2022 sous le numero de depot 4078
CEGEMA
Société Anonyme au capital social de 313 800 € Siége social : 679 avenue du Docteur Julien Lefebvre 06270Villeneuve-Loubet 378 966 485 RCS Antibes
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 30 MAI 2022
L'an deux mil vingt-deux le trente mai à quatorze heures
Les actionnaires de CEGEMA (ci-aprés la < Société >) se sont réunis en assemblée générale ordinaire sur convocation du Président du Conseil d'Administration au 7 rue Belgrand 92300 levallois- Perret.
L'assemblée procéde a la composition de son bureau.
Monsieur Henri LAURENT préside la réunion, en qualité de Président du Conseil d'Administration. AGAMI représentée par Monsieur Eric LE BARON et Monsieur Jean-Marc CLEREMPUY présents et acceptants, représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés aux fonctions de Scrutateurs. Monsieur Jean-Pierre LASsUS est désigné comme Secrétaire de séance.
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que l'assemblée réunissant le quorum requis par la Loi, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Commissaire aux comptes, le Cabinet PKF Arsilon, Commissaire aux Comptes, représenté par Monsieur Patrick MARCHAND réguliérement convoqué, est absent et excusé.
Le Comité Social et Economique a été informé.
Le Président met à la disposition des actionnaires :
la copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire, la copie de la lettre de convocation en recommandé adressée avec accusé de réception au Commissaire aux comptes,
la copie de la lettre d'information adressée en recommandé avec accusé de réception aux membres du Comité Social et Economique
ta feuille de présence et les procurations données par les actionnaires représentés, un exemplaire des Statuts de la Société.
Il dépose également les documents suivants, qui vont @tre soumis a l'assemblée :
le rapport de gestion du conseil d'administration incluant le rapport du gouvernement d'entreprise les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021 les rapports du Commissaire aux comptes le texte du projet des résolutions.
C1 - Interne
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Changement de dénomination sociale du Commissaire aux comptes titulaire PWC Entrepreneurs Commissariat aux comptes SAS en PKF ARSILON Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
L'an deux mil vingt-deux le trente mai à quatorze heures
Les actionnaires de CEGEMA (ci-aprés la < Société >) se sont réunis en assemblée générale ordinaire sur convocation du Président du Conseil d'Administration au 7 rue Belgrand 92300 levallois- Perret.
L'assemblée procéde a la composition de son bureau.
Monsieur Henri LAURENT préside la réunion, en qualité de Président du Conseil d'Administration. AGAMI représentée par Monsieur Eric LE BARON et Monsieur Jean-Marc CLEREMPUY présents et acceptants, représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés aux fonctions de Scrutateurs. Monsieur Jean-Pierre LASsUS est désigné comme Secrétaire de séance.
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que l'assemblée réunissant le quorum requis par la Loi, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Commissaire aux comptes, le Cabinet PKF Arsilon, Commissaire aux Comptes, représenté par Monsieur Patrick MARCHAND réguliérement convoqué, est absent et excusé.
Le Comité Social et Economique a été informé.
Le Président met à la disposition des actionnaires :
la copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire, la copie de la lettre de convocation en recommandé adressée avec accusé de réception au Commissaire aux comptes,
la copie de la lettre d'information adressée en recommandé avec accusé de réception aux membres du Comité Social et Economique
ta feuille de présence et les procurations données par les actionnaires représentés, un exemplaire des Statuts de la Société.
Il dépose également les documents suivants, qui vont @tre soumis a l'assemblée :
le rapport de gestion du conseil d'administration incluant le rapport du gouvernement d'entreprise les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021 les rapports du Commissaire aux comptes le texte du projet des résolutions.
C1 - Interne
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Changement de dénomination sociale du Commissaire aux comptes titulaire PWC Entrepreneurs Commissariat aux comptes SAS en PKF ARSILON Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte du changement de dénomination sociale et de siége social du Commissaire aux comptes titulaire PWC Entrepreneurs Commissariat aux comptes SAS ayant son siege social 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-seine en PKF ARSILON. Commissariat aux comptes SAS ayant son siége social 47 rue de Liége - 75008 Paris.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale des Actionnaires donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du procés-verbal des présentes délibérations à l'effet d'accomplir toutes les formalités requises par la loi en vigueur.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Pour extrait certifié conforme.
2
C1 - Interne
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Pour extrait certifié conforme.
2
C1 - Interne