ANDRES ET COMPAGNIE
Acte du 17 décembre 2004
Début de l'acte
Greffe du Tribunal de Commerce de CERTIFICAT POITIERS DE DEPOT D`ACTES DE SOCIETE 24 Rue du Moulin a Vent 86036 POITIERS CEDEX SIRET : 43247947500019 No - CODE APE 741 A
Concernant : Dépot effectue par :
Sté ANDRES et Cie Sté ANDRES et Cie RN l0 RN 10 86240 ITEUIL 86240 ITEUIL
NumérO RCS : POITIERS B 344 4ll 798 <4598/1988B00126>
Dénomination sociale : "ANDRES et Cie" NOM COMMERCIAL : RICHARD LALEU DIFFUSION
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Le Greffier,
SCS ANDRES & CIE RICHARD-LALEU DIFFUSICN Capital 80 000 c rN 10 - 86240 ITEUIL RC FOITIERS B 344 411 798
DU 27 SEPTxMBRE 2004
1
L'an Deux mil quatre, le vingt sept septembre a l2 heures les Associés de la Société ANDREs & Cie, Société en
est a ITEUIL - VIENNE, se sont réunis audit siege sur convocation qui leur a eté adressée le 10 septembre 2004.
L'Assemblée est présidée par Madame Francoise ANDREs, Gérant.
Elle constate que sont présents :
FINANCE RL, représentée par Mme F. ANDREs, propriétaire de 4 750 parts, Monsieur Philippe LALEU, propriétaire de 50 parts, - Madame Jacqueline LALEU, propriétaire de 50 parts.
Monsieur Pierre BoDIN est désigné comme secrétaire.
Elle constate également la présence de Monsieur laurent du Sorbier, Commissaire aux Comptes, régulierement convoqué.
En conséguence, l'Assemblée pouvant valablement délibérer est déclarée réguliérement constituée.
11
Les Associés ont pris régulierement connaissance des documents déposés sur le Bureau du Président a savoir :
le rapport de gestion de la gérance sur l'exercice écoulé et le rapport du Commissaire aux Comptes, le biian, le compte de résultat, i'annexe, ainsi que l"inventaire ; le texte des résolutions proposées a l'approbation de l'Assemblée.
Le Président rappelle que ces documents ont . eté adressés aux Associés quinze jours avant la date de la présente Assemblee. Celle-ci lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que les Associés sont réunis pour delibérer sur l'approbation des comptes annuels, donner quitus a la gérance de sa gestion et sur l'affectation des resultats. Il donne lecture du rapport de gestion de la gerance, et ouvre les débats.
Suit la lecture du rapport du Commissaire aux comptes .
1
Un échange de vues intervient. Personne ne désirant
résolutions figurant a l'ordre du jour :
Concernant : Dépot effectue par :
Sté ANDRES et Cie Sté ANDRES et Cie RN l0 RN 10 86240 ITEUIL 86240 ITEUIL
NumérO RCS : POITIERS B 344 4ll 798 <4598/1988B00126>
Dénomination sociale : "ANDRES et Cie" NOM COMMERCIAL : RICHARD LALEU DIFFUSION
SCS ANDRES & CIE RICHARD-LALEU DIFFUSICN Capital 80 000 c rN 10 - 86240 ITEUIL RC FOITIERS B 344 411 798
DU 27 SEPTxMBRE 2004
1
L'an Deux mil quatre, le vingt sept septembre a l2 heures les Associés de la Société ANDREs & Cie, Société en
est a ITEUIL - VIENNE, se sont réunis audit siege sur convocation qui leur a eté adressée le 10 septembre 2004.
L'Assemblée est présidée par Madame Francoise ANDREs, Gérant.
Elle constate que sont présents :
FINANCE RL, représentée par Mme F. ANDREs, propriétaire de 4 750 parts, Monsieur Philippe LALEU, propriétaire de 50 parts, - Madame Jacqueline LALEU, propriétaire de 50 parts.
Monsieur Pierre BoDIN est désigné comme secrétaire.
Elle constate également la présence de Monsieur laurent du Sorbier, Commissaire aux Comptes, régulierement convoqué.
En conséguence, l'Assemblée pouvant valablement délibérer est déclarée réguliérement constituée.
11
Les Associés ont pris régulierement connaissance des documents déposés sur le Bureau du Président a savoir :
le rapport de gestion de la gérance sur l'exercice écoulé et le rapport du Commissaire aux Comptes, le biian, le compte de résultat, i'annexe, ainsi que l"inventaire ; le texte des résolutions proposées a l'approbation de l'Assemblée.
Le Président rappelle que ces documents ont . eté adressés aux Associés quinze jours avant la date de la présente Assemblee. Celle-ci lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que les Associés sont réunis pour delibérer sur l'approbation des comptes annuels, donner quitus a la gérance de sa gestion et sur l'affectation des resultats. Il donne lecture du rapport de gestion de la gerance, et ouvre les débats.
Suit la lecture du rapport du Commissaire aux comptes .
1
Un échange de vues intervient. Personne ne désirant
résolutions figurant a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
Apres avoir entendu la lecture du rapport de gestion du gérant, du rapport du Commissaire aux Comptes et examiné les comptes de l'exercice, l'Assemblée déclare les approuver et donne au gérant quitus de sa gestion.
Cette résolution est adoptée à la majorité.
Cette résolution est adoptée à la majorité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de ne pas distribuer le bénéfice de l'affecter a la réserve générale :
Bénéfice net comptable. 198 314.76 € Impot societé sur la part des commanditaires 98 818.00 @
Bénéfice distribuable avant impot.. 297 132.76 @
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Cette résolution est adoptée a la majorité.
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Bénéfice net comptable. 198 314.76 € Impot societé sur la part des commanditaires 98 818.00 @
Bénéfice distribuable avant impot.. 297 132.76 @
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TROISIEME RESOLUTION 29
Du fait du décés de M. J.M. AUGUIN, la société EXCO.POITOU CHARENTES, représentée par M. Laurent du Sorbier est devenue commissaire aux comptes titulaire. Il convient donc de nommer un nouveau commissaire aux comptes suppléant.
Dans la mesure ou les mandats arrivaient a échéance a la présente cloture, il convient donc de renouveler les mandats du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Dans la mesure ou les mandats arrivaient a échéance a la présente cloture, il convient donc de renouveler les mandats du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
Nous vous proposons de nommer la Societé EXCO POITOU CHARENTES, représentée par M. Laurent du Sorbier comme Commissaire aux comptes titulaire pour un mandat courant jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2010.
Cette résolution est adoptée a l'unanimite.
Cette résolution est adoptée a l'unanimite.
CINQUIEME RESOLUTION
Nous vous proposons de nommer la Sarl EXPERTS PARTENAIRES représentee par M. Bruno sAouD comme Commissaire aux comptes suppléant pour un mandat courant jusqu'a l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 3l mars 20l0.
Cette résolution est adoptée a l'unanimite.
Aucune autre question n'etant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a douze heures quarante minutes. De tout ce gui précéde, il a été dressé procés-verbal signé par la gérance et les Associés présents.
Cette résolution est adoptée a l'unanimite.
Aucune autre question n'etant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a douze heures quarante minutes. De tout ce gui précéde, il a été dressé procés-verbal signé par la gérance et les Associés présents.