WKDA FRANCE
Acte du 22 juin 2020
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2014 B 05888 Numero SIREN : 803 822 360
Nom ou denomination : WKDA FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 22/06/2020 sous le numero de dep8t 27432
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 22/06/2020
Numéro de dépt : 2020/27432
Type d'acte : Décision(s) des associés Changement de directeur général
Déposant :
Nom/dénomination : WKDA FRANCE
Forme juridique : Société européenne
N° SIREN : 803 822 360
N° gestion : 2014 B 05888
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TREFFE TRIBUNAL DE "OMMERCE DE NANTERRE
2 2 JUIN 2O2O
WKDA FRANCE i DEPOT N° 23Y32
Société par Actions Simplifiée au capital de 10.000 Euros Siege social : 21, boulevard Gambetta 92130 Issy-les-Moulineaux
803 822 360 RCS NANTERRE
ACTE CONTENANT LES RESOLUTIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE DU 1"AVRIL 2020
Les soussignées,
La société Auto1 Group GmbH (anciennement WKDA HoIding GmbH) société de droit allemand dont le siege social sis & BergmannstraBe 72 - 10961 Berlin, Allemagne, représentée par son représentant légal, Monsieur Hakan Koc, détenant 8.000 des 10.000 actions composant le capital social de la société WKDA France (ci-aprés la "Société"),
La société WKDA FRSM UG, société de droit allemand dont le siege social sis a Bergmannstraße 72 - 10961 Berlin, Allemagne, représentée par son représentant légal, Monsieur Hakan Koc, détenant 2.000 des 10.000 actions composant le capital social de la Société,
Seules associées de la Société (ci-aprés collectivement les < Associés >), détenant ensemble ainsi qu'il est dit ci-dessus la totalité des 10.000 actions composant le capital social de la Société et reconnaissant avoir eu communication dans les conditions prévues par la loi des documents suivants :
le rapport du Président, 1es observations écrites du Directeur Général Délégué, le texte des projets de résolutions, les statuts de la Société.
Ont pris, en application des dispositions de l'article 24 des statuts, en vertu desquelles < la volonté des associés peut aussi étre constatée dans un acte si elle est unanime >, les résolutions suivantes :
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2014 B 05888 Numero SIREN : 803 822 360
Nom ou denomination : WKDA FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 22/06/2020 sous le numero de dep8t 27432
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 22/06/2020
Numéro de dépt : 2020/27432
Type d'acte : Décision(s) des associés Changement de directeur général
Déposant :
Nom/dénomination : WKDA FRANCE
Forme juridique : Société européenne
N° SIREN : 803 822 360
N° gestion : 2014 B 05888
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TREFFE TRIBUNAL DE "OMMERCE DE NANTERRE
2 2 JUIN 2O2O
WKDA FRANCE i DEPOT N° 23Y32
Société par Actions Simplifiée au capital de 10.000 Euros Siege social : 21, boulevard Gambetta 92130 Issy-les-Moulineaux
803 822 360 RCS NANTERRE
ACTE CONTENANT LES RESOLUTIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE DU 1"AVRIL 2020
Les soussignées,
La société Auto1 Group GmbH (anciennement WKDA HoIding GmbH) société de droit allemand dont le siege social sis & BergmannstraBe 72 - 10961 Berlin, Allemagne, représentée par son représentant légal, Monsieur Hakan Koc, détenant 8.000 des 10.000 actions composant le capital social de la société WKDA France (ci-aprés la "Société"),
La société WKDA FRSM UG, société de droit allemand dont le siege social sis a Bergmannstraße 72 - 10961 Berlin, Allemagne, représentée par son représentant légal, Monsieur Hakan Koc, détenant 2.000 des 10.000 actions composant le capital social de la Société,
Seules associées de la Société (ci-aprés collectivement les < Associés >), détenant ensemble ainsi qu'il est dit ci-dessus la totalité des 10.000 actions composant le capital social de la Société et reconnaissant avoir eu communication dans les conditions prévues par la loi des documents suivants :
le rapport du Président, 1es observations écrites du Directeur Général Délégué, le texte des projets de résolutions, les statuts de la Société.
Ont pris, en application des dispositions de l'article 24 des statuts, en vertu desquelles < la volonté des associés peut aussi étre constatée dans un acte si elle est unanime >, les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
Les Associés décident, aprés avoir pris connaissance des observations écrites du Directeur Général Délégué, de révoquer Monsieur Alexandru Marin de ses fonctions de Directeur Général Délégué a compter de ce jour, soit le 1er avril 2020.
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DEUXIEME RESOLUTION
Les Associés décident de nommer, en qualité de Directeur Général, & compter de ce jour, soit le 1er avril 2020, et sans limitation de durée,
Monsieur Alexandru Marin Né le 9 aout 1988 a Bucarest, Roumanie, de nationalité Francaise, Demeurant au 3 villa Poirier, 75015 Paris
Monsieur Alexandru Marin Né le 9 aout 1988 a Bucarest, Roumanie, de nationalité Francaise, Demeurant au 3 villa Poirier, 75015 Paris
TROISIEME RESOLUTION
Les Associés décident de ne pas attribuer de rémunération a Monsieur Alexandru Marin au titre de son mandat de Directeur Général. En revanche, il aura droit au remboursement, sur justification, de ses frais de représentation et de déplacement.
QUATRIEME RESOLUTION
Les Associés conférent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes, a l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.
Les présentes résolutions seront mentionnées dans le registre des décisions collectives a sa date avec indication de leur forme, leur nature, leur objet et des signataires.
La Société Auto1 Group GmbH Représentée par Monsieur Hakan Ko
La Société WKDA FRSM UG Représentée par Monsieur Hakan Koc
Pour copie certifiée conforme délivrée le 26/07/2020 ople6e0 Page 3 sur 3
Les présentes résolutions seront mentionnées dans le registre des décisions collectives a sa date avec indication de leur forme, leur nature, leur objet et des signataires.
La Société Auto1 Group GmbH Représentée par Monsieur Hakan Ko
La Société WKDA FRSM UG Représentée par Monsieur Hakan Koc
Pour copie certifiée conforme délivrée le 26/07/2020 ople6e0 Page 3 sur 3