NICOSWITCH
Acte du 12 octobre 2020
Début de l'acte
RCS : BRIVE LA GAILLARDE
Code greffe : 1901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BRIVE LA GAILLARDE atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2009 B 00140 Numero SIREN : 511 581 795
Nom ou denomination : NICOSWITCH
Ce depot a ete enregistré le 12/10/2020 sous le numero de dep8t 3415
"i Diginove http:/ww.iginove.com All rights reserved @ Copyright 2017
LIBERTE DE FUMER SAS au capital de 500.000,00 € Siren 511 581 795 - RCS BRIVE LA GAILLARDE (dépt.19) BRIVE LA GAILLARDE (19100) 24 Boulevard Henri de Jouvenel
DECISION UNANIME DES ASSOCIES EXPRIMEE DANS EIN ACTE
ET PRISELE 8IUHL ST020
L'an deux mil vingt et le huit juillet,
Les soussignés :
Monsieur Norbert NEUVY Propriétaire de 4.999 actions de la SAS LIBERTE DE FUMER
Madame Naémi NEUVY Propriétaire de 1 action de la SAS LIBERTE DE FUMER
Aprés avoir exposé :
qu'ils sont les seuls associés de la SAS LIBERTE DE FUMER, désignée en téte de la présente décision ;
qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 21 des statuts de la SAS LIBERTE DE FUMER, ies décisions collectives peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.
Appelés à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Modification de la dénomination sociale de la société ;
Modification de l'article 2 des statuts de la société, . intitulé DENOMINATION ;
Pouvoirs pour l'exécution des décisions prises et l'accomplissement des formalités requises.
Ont pris les décisions suivantes :
NN 1N
"ii DiginOV@ htt:/ww.diginove.com All rights reserved @ Copyright 2017
Code greffe : 1901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BRIVE LA GAILLARDE atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2009 B 00140 Numero SIREN : 511 581 795
Nom ou denomination : NICOSWITCH
Ce depot a ete enregistré le 12/10/2020 sous le numero de dep8t 3415
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LIBERTE DE FUMER SAS au capital de 500.000,00 € Siren 511 581 795 - RCS BRIVE LA GAILLARDE (dépt.19) BRIVE LA GAILLARDE (19100) 24 Boulevard Henri de Jouvenel
DECISION UNANIME DES ASSOCIES EXPRIMEE DANS EIN ACTE
ET PRISELE 8IUHL ST020
L'an deux mil vingt et le huit juillet,
Les soussignés :
Monsieur Norbert NEUVY Propriétaire de 4.999 actions de la SAS LIBERTE DE FUMER
Madame Naémi NEUVY Propriétaire de 1 action de la SAS LIBERTE DE FUMER
Aprés avoir exposé :
qu'ils sont les seuls associés de la SAS LIBERTE DE FUMER, désignée en téte de la présente décision ;
qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 21 des statuts de la SAS LIBERTE DE FUMER, ies décisions collectives peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.
Appelés à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Modification de la dénomination sociale de la société ;
Modification de l'article 2 des statuts de la société, . intitulé DENOMINATION ;
Pouvoirs pour l'exécution des décisions prises et l'accomplissement des formalités requises.
Ont pris les décisions suivantes :
NN 1N
"ii DiginOV@ htt:/ww.diginove.com All rights reserved @ Copyright 2017
Premire Décision
Les associés de la SAS LIBERTE DE FUMER,
Décident unanimement de modifier la dénomination sociale de la société avec effet a compter de ce jour et d'adopter la dénomination sociale NICOsWITCH aux lieu et place de la dénomination sociale LIBERTE DE FUMER.
Décident unanimement de modifier la dénomination sociale de la société avec effet a compter de ce jour et d'adopter la dénomination sociale NICOsWITCH aux lieu et place de la dénomination sociale LIBERTE DE FUMER.
Deuxiéme Décision
En conséquence de la décision précédente,
Les associés de la SAS LIBERTE DE FUMER,
Décident unanimement de modifier comme suit ie 1er alinéa de l'article 2 des statuts de la société, intitulé DENOMINATION, avec effet à compter du 9 juillet 2020 :
Ancienne rédaction
La société est dénommée LIBERTE DE FUMER.
Nouvelle rédaction
La société est dénommée NICOSWITCH. Auparavant et jusqu'au 8 juillet 2020, la dénomination sociale de la société était SAS LIBERTE DE FUMER.
Les associés de la SAS LIBERTE DE FUMER,
Décident unanimement de modifier comme suit ie 1er alinéa de l'article 2 des statuts de la société, intitulé DENOMINATION, avec effet à compter du 9 juillet 2020 :
Ancienne rédaction
La société est dénommée LIBERTE DE FUMER.
Nouvelle rédaction
La société est dénommée NICOSWITCH. Auparavant et jusqu'au 8 juillet 2020, la dénomination sociale de la société était SAS LIBERTE DE FUMER.
Troisiéme Décision
En conséquence de la décision précédente,
Les associés de la SAS LIBERTE DE FUMER conférent unanimement les pouvoirs les
plus étendus :
(i à Monsieur Norbert NEUVY a l'effet, au nom et pour le compte de) Ia société, de signer tous documents, dont les statuts modifiés, piéces et autres conventions et, plus généralement, d'accomplir toutes démarches pour l'exécution des décisions prises ;
(ii) a Maitre Manuel Ardouin, Avocat au Barreau de BRIVE LA GAILLARDE, représentant le Cabinet d'avocats FIDAL, en son bureau de BRIVE LA GAILLARDE (1910O) Immeuble Kennedy - 1, rue Général Guédin, pour effectuer tous dépôts, formalités ou publications et, plus généralement, faire ce qui est nécessaire en
matiere juridique.
Le présent procés-verbal sera consigné au registre des décisions tenu au siége social de la SAS LIBERTE DE FUMER.
NN NV
All rights reserved @Copyright 2017
NICOSWITCH
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
Au capital de 500.000 @€
Siége social 24 Boulevard Henri de Jouvenel
19.100 BRIVE
Les associés de la SAS LIBERTE DE FUMER conférent unanimement les pouvoirs les
plus étendus :
(i à Monsieur Norbert NEUVY a l'effet, au nom et pour le compte de) Ia société, de signer tous documents, dont les statuts modifiés, piéces et autres conventions et, plus généralement, d'accomplir toutes démarches pour l'exécution des décisions prises ;
(ii) a Maitre Manuel Ardouin, Avocat au Barreau de BRIVE LA GAILLARDE, représentant le Cabinet d'avocats FIDAL, en son bureau de BRIVE LA GAILLARDE (1910O) Immeuble Kennedy - 1, rue Général Guédin, pour effectuer tous dépôts, formalités ou publications et, plus généralement, faire ce qui est nécessaire en
matiere juridique.
Le présent procés-verbal sera consigné au registre des décisions tenu au siége social de la SAS LIBERTE DE FUMER.
NN NV
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NICOSWITCH
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
Au capital de 500.000 @€
Siége social 24 Boulevard Henri de Jouvenel
19.100 BRIVE
Statuts
Modifiés par Décision Unanime des Associés en date du 9 juillet 2020
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ARTICLE 1er - FORME
La société a été constituée sous la forme de Société a Responsabilité Limitée, par acte établi
sous seing privé a BRIVE (Corréze) le 26 mars 2009 enregistrés le 2 avril 2009 bordereau N° 2009/244 Case n- 11
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 29 juin 2018, les associés ont a l'unanimité décidé de transformer la société en Société par Actions Simplifiée, régie par les
dispositions législatives et réglementaires applicables à cette forme de société et par les présents statuts.
La société ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou a l'admission aux
négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder aux offres limitativement définies par la loi.
sous seing privé a BRIVE (Corréze) le 26 mars 2009 enregistrés le 2 avril 2009 bordereau N° 2009/244 Case n- 11
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 29 juin 2018, les associés ont a l'unanimité décidé de transformer la société en Société par Actions Simplifiée, régie par les
dispositions législatives et réglementaires applicables à cette forme de société et par les présents statuts.
La société ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou a l'admission aux
négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder aux offres limitativement définies par la loi.
ARTICLE 2 - DÉNOMINATION
La société est dénommée NICOsWITCH.
Auparavant et jusqu'au 8 juillet 2020, la dénomination sociale de la société était LIBERTE DE FUMER.
Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'énonciation du capital social.
Auparavant et jusqu'au 8 juillet 2020, la dénomination sociale de la société était LIBERTE DE FUMER.
Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'énonciation du capital social.
ARTICLE 3 - OBJET
La société a pour objet en France et a l'étranger, l'achat, la vente de tous produits non alimentaires : La participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher a son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres, droits sociaux, de fusion ou autrement, de
création, d'acquisition, de location, de prise en location gérance de tous fonds de commerce ou d'établissements, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou ta cession de tous procédés et brevets concernant ces activités
Et généralement, toutes opérations industrielles commerciales, financieres, civiles, mobiliéres ou immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou a tout objet similaire ou connexe.
création, d'acquisition, de location, de prise en location gérance de tous fonds de commerce ou d'établissements, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou ta cession de tous procédés et brevets concernant ces activités
Et généralement, toutes opérations industrielles commerciales, financieres, civiles, mobiliéres ou immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou a tout objet similaire ou connexe.
ARTICLE 4 - SIEGE
Le siége de la société est fixé 24 boulevard Henri de Jouvenel 19.100 BRIVE.
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ARTICLE 5 - DURÉE
La durée de la société est de 99 années, a compter de son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.
commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.
ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL
Les apports faits par les associés à la constitution de la société, d'un montant de MILLE EuRos (1.0oo £) et formant le capital d'origine, ont tous été des apports de numéraire et déposés a la BNP PARIBAS.
Par décision en date du 27 février 2013, l'associé unique a décidé d'augmenter le capital
social d'une somme de 29 000 £ par voie d'incorporation de pareille sommes prélevée sur
les réserves.
Par décision en date du 30 avril 2015, l'associé unique a décidé d'augmenter le capital social
d'une somme de 470.000 £ par voie d'incorporation de pareille somme prélevée sur les réserves.
Par décision en date du 27 février 2013, l'associé unique a décidé d'augmenter le capital
social d'une somme de 29 000 £ par voie d'incorporation de pareille sommes prélevée sur
les réserves.
Par décision en date du 30 avril 2015, l'associé unique a décidé d'augmenter le capital social
d'une somme de 470.000 £ par voie d'incorporation de pareille somme prélevée sur les réserves.
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé a CINQ CENT MILLE EUROS (500.000 €).
Il est divisé en 5.000 actions ordinaires d'une valeur nominale de 100 euros chacune.
Il est divisé en 5.000 actions ordinaires d'une valeur nominale de 100 euros chacune.
ARTICLE 8 - AVANTAGES PARTICULIERS - ACTIONS DE PREFERENCE
Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes associées ou non.
La société peut créer des actions de préférence avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, a titre temporaire ou permanent.
Les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent représenter plus de la moitié du
capital social.
Lorsque ces actions sont émises au profit d'un ou plusieurs actionnaires nommément
désignés, leur création donne lieu a l'application de la procédure des avantages particuliers.
Les actions de préférence peuvent étre rachetées ou converties en actions ordinaires ou en
actions de préférence d'une autre catégorie sur décision collective extraordinaire des
associés et dans les conditions fixées par la loi.
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En cas de modification ou d'amortissement du capital, les associés déterminent, par une décision extraordinaire, les incidences de ces opérations sur les droits des porteurs d'actions de préférence.
La société peut créer des actions de préférence avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, a titre temporaire ou permanent.
Les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent représenter plus de la moitié du
capital social.
Lorsque ces actions sont émises au profit d'un ou plusieurs actionnaires nommément
désignés, leur création donne lieu a l'application de la procédure des avantages particuliers.
Les actions de préférence peuvent étre rachetées ou converties en actions ordinaires ou en
actions de préférence d'une autre catégorie sur décision collective extraordinaire des
associés et dans les conditions fixées par la loi.
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En cas de modification ou d'amortissement du capital, les associés déterminent, par une décision extraordinaire, les incidences de ces opérations sur les droits des porteurs d'actions de préférence.
ARTICLE 9 - AUGMENTATION DE CAPITAL
Le capital social peut étre augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également &tre augmenté par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobiliéres ou d'options donnant accés au capital.
La collectivité des associés est compétente pour augmenter Ie capital par décision extraordinaire. Elle peut déléguer cette compétence au président de la société dans les conditions et limites prévues par la loi. Lorsqu'elle décide l'augmentation de capital, elle
peut aussi déléguer au président de la société le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres.
Sous réserve de l'exception prévue par la loi, les associés ont un droit préférentiel de souscription aux actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.
La transmission du droit de souscription comme la renonciation individuelle d'un associé a ce droit sont soumises aux dispositions prévues par les présents statuts pour la transmission des actions elles-mémes. La collectivité des associés peut supprimer le droit préférentiel de
souscription des associés dans les conditions fixées par la loi.
En cas d'augmentation de capital par apport en nature, un ou plusieurs commissaires aux
apports sont désignés suivant les conditions légales et réglementaires en vigueur.
La collectivité des associés peut aussi par décision extraordinaire augmenter le capital au
moyen de l'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, qui donne lieu soit a l'élévation de la valeur nominale des titres de capital existants soit à l'attribution de titres
gratuits aux associés.
Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant l'existence de < rompus >.
Dans le silence de la convention des parties, les droits respectifs de l'usufruitier et du nu- propriétaire de titres de capital auxquels est attaché un droit préférentiel de souscription s'exercent conformément aux dispositions légales en vigueur.
La collectivité des associés est compétente pour augmenter Ie capital par décision extraordinaire. Elle peut déléguer cette compétence au président de la société dans les conditions et limites prévues par la loi. Lorsqu'elle décide l'augmentation de capital, elle
peut aussi déléguer au président de la société le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres.
Sous réserve de l'exception prévue par la loi, les associés ont un droit préférentiel de souscription aux actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.
La transmission du droit de souscription comme la renonciation individuelle d'un associé a ce droit sont soumises aux dispositions prévues par les présents statuts pour la transmission des actions elles-mémes. La collectivité des associés peut supprimer le droit préférentiel de
souscription des associés dans les conditions fixées par la loi.
En cas d'augmentation de capital par apport en nature, un ou plusieurs commissaires aux
apports sont désignés suivant les conditions légales et réglementaires en vigueur.
La collectivité des associés peut aussi par décision extraordinaire augmenter le capital au
moyen de l'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, qui donne lieu soit a l'élévation de la valeur nominale des titres de capital existants soit à l'attribution de titres
gratuits aux associés.
Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant l'existence de < rompus >.
Dans le silence de la convention des parties, les droits respectifs de l'usufruitier et du nu- propriétaire de titres de capital auxquels est attaché un droit préférentiel de souscription s'exercent conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 10 - AMORTISSEMENT ET REDUCTION DU CAPITAL
Le capital peut étre amorti par une décision extraordinaire des associés au moyen des sommes distribuables au sens de la loi.
Le capital peut également étre réduit pour cause de pertes ou par voie de remboursement, de rachat ou de conversion de titres de capital.
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La réduction du capital est autorisée ou décidée par décision extraordinaire des associés. Elle
s'opére soit par voie de réduction de la valeur nominale des titres, soit par réduction de leur nombre, auquel cas les associés sont tenus de céder ou d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en moins, pour permettre l'échange des titres anciens contre les titres nouveaux. En
aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.
Le capital peut également étre réduit pour cause de pertes ou par voie de remboursement, de rachat ou de conversion de titres de capital.
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La réduction du capital est autorisée ou décidée par décision extraordinaire des associés. Elle
s'opére soit par voie de réduction de la valeur nominale des titres, soit par réduction de leur nombre, auquel cas les associés sont tenus de céder ou d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en moins, pour permettre l'échange des titres anciens contre les titres nouveaux. En
aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.
ARTICLE 11 - LIBERATION DES ACTIONS DE NUMERAIRE
Lorsque les actions de numéraire sont libérées partiellement à la souscription, le solde est versé, sauf disposition particuliére, en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de cinq
ans sur appels du président de la société aux époques et conditions qu'il fixe.
Les titulaires d'actions non libérées, les cessionnaires précédents et ies souscripteurs sont
solidairement tenus de la libération du montant des actions ; toutefois le souscripteur ou l'actionnaire qui céde ses titres cesse, deux ans aprés le virement des actions de son compte à celui du cessionnaire, d'étre responsabie des versements non encore appelés.
A défaut de libération des actions a l'expiration du délai fixé par le président de la société,
les sommes exigibles sont, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice, productives jour par jour d'un intérét calculé au taux légal en vigueur. La société dispose, contre l'associé défaillant, des moyens de poursuites prévus par les textes en vigueur.
ans sur appels du président de la société aux époques et conditions qu'il fixe.
Les titulaires d'actions non libérées, les cessionnaires précédents et ies souscripteurs sont
solidairement tenus de la libération du montant des actions ; toutefois le souscripteur ou l'actionnaire qui céde ses titres cesse, deux ans aprés le virement des actions de son compte à celui du cessionnaire, d'étre responsabie des versements non encore appelés.
A défaut de libération des actions a l'expiration du délai fixé par le président de la société,
les sommes exigibles sont, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice, productives jour par jour d'un intérét calculé au taux légal en vigueur. La société dispose, contre l'associé défaillant, des moyens de poursuites prévus par les textes en vigueur.
ARTICLE 12 - EMISSION DE VALEURS MOBILIERES AUTRES QUE DES ACTIONS
L'émission d'obligations est décidée ou autorisée par décision extraordinaire des associés.
La société peut émettre des valeurs mobiliéres donnant accés a son capital ou donnant droit
a l'attribution de titres de créance. L'émission de ces valeurs mobiliéres est autorisée par décision extraordinaire des associés.
Dans les conditions fixées par la loi, la société peut aussi émettre des valeurs mobiliéres
donnant accés au capital d'une société qu'elle contrôle ou qui la contrle.
Les associés ont un droit de préférence à la souscription des valeurs mobiliéres donnant accés au capital, selon les modalités prévues en cas d'augmentation de capital immédiate
par émission d'actions de numéraire.
A dater de l'émission de valeurs mobiliéres donnant accés au capital, la société doit prendre
les dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires de ces valeurs mobiliéres,
dans les cas et dans les conditions prévues par la loi.
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La société peut émettre des valeurs mobiliéres donnant accés a son capital ou donnant droit
a l'attribution de titres de créance. L'émission de ces valeurs mobiliéres est autorisée par décision extraordinaire des associés.
Dans les conditions fixées par la loi, la société peut aussi émettre des valeurs mobiliéres
donnant accés au capital d'une société qu'elle contrôle ou qui la contrle.
Les associés ont un droit de préférence à la souscription des valeurs mobiliéres donnant accés au capital, selon les modalités prévues en cas d'augmentation de capital immédiate
par émission d'actions de numéraire.
A dater de l'émission de valeurs mobiliéres donnant accés au capital, la société doit prendre
les dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires de ces valeurs mobiliéres,
dans les cas et dans les conditions prévues par la loi.
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ARTICLE 13 - FORME DES TITRES DE CAPITAL ET AUTRES VALEURS MOBILIERES
Les titres de capital et toutes autres valeurs mobiliéres pouvant étre émis par la société revétent obligatoirement la forme nominative et sont inscrits au nom de leur titulaire à un
compte tenu par la société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire a cet effet.
compte tenu par la société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire a cet effet.
ARTICLE 14 -TRANSMISSION DES TITRES DE CAPITAL ET DES VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL - AGREMENT
La transmission des titres de capital et des valeurs mobiliéres donnant accés au capital
s'opére par virement de compte à compte dans les livres de la société. Seuls les titres libérés des versements exigibles peuvent étre admis à cette formalité.
Toute transmission sous quelque forme que ce soit de titres de capital et de valeurs mobiliéres donnant accés au capital quel qu'en soit le bénéficiaire, sauf s'il est déja associé ou si la transmission est faite au profit du conjoint ou d'un descendant d'un associé, est soumise a agrément préalabie de la société, que cette transmission résulte d'une cession, d'une succession ou encore de la disparition de la personnalité morale d'un associé, y compris si cette disparition emporte transmission universelle du patrimoine.
L'agrément est donné par décision collective extraordinaire des associés. Il résulte, soit de sa notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.
En cas de cession, le cédant prend part au vote et ses titres sont pris en compte pour le calcul de la majorité. En cas de succession, les titres de l'associé décédé ne sont pas pris en
compte pour le calcul de la majorité.
Si la société refuse d'agréer la transmission, le président de la société doit, dans le délai de trois mois a compter du refus, faire acquérir les titres, soit par des associés, soit par des
tiers, eux-mémes soumis a agrément, a un prix fixé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du Code civil, sauf si, en cas de cession, le cédant renonce a son projet.
La société peut également racheter, avec l'accord du cédant, les titres de capital. Dans ce cas, elle est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. Lorsque les valeurs mobiliéres donnant accés au capital sont rachetées par la société, celle-ci est tenue
de les annuler.
L'héritier autre que ceux visés au deuxiéme paragraphe ci-dessus, non agréé est seulement créancier de la société et n'a droit qu'a la valeur des droits sociaux de son auteur.
Si a l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé par décision de justice a la demande de la société, l'achat ou le rachat des valeurs mobiliéres n'est pas intervenu, le
consentement à la transmission est considéré comme donné.
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s'opére par virement de compte à compte dans les livres de la société. Seuls les titres libérés des versements exigibles peuvent étre admis à cette formalité.
Toute transmission sous quelque forme que ce soit de titres de capital et de valeurs mobiliéres donnant accés au capital quel qu'en soit le bénéficiaire, sauf s'il est déja associé ou si la transmission est faite au profit du conjoint ou d'un descendant d'un associé, est soumise a agrément préalabie de la société, que cette transmission résulte d'une cession, d'une succession ou encore de la disparition de la personnalité morale d'un associé, y compris si cette disparition emporte transmission universelle du patrimoine.
L'agrément est donné par décision collective extraordinaire des associés. Il résulte, soit de sa notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.
En cas de cession, le cédant prend part au vote et ses titres sont pris en compte pour le calcul de la majorité. En cas de succession, les titres de l'associé décédé ne sont pas pris en
compte pour le calcul de la majorité.
Si la société refuse d'agréer la transmission, le président de la société doit, dans le délai de trois mois a compter du refus, faire acquérir les titres, soit par des associés, soit par des
tiers, eux-mémes soumis a agrément, a un prix fixé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du Code civil, sauf si, en cas de cession, le cédant renonce a son projet.
La société peut également racheter, avec l'accord du cédant, les titres de capital. Dans ce cas, elle est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. Lorsque les valeurs mobiliéres donnant accés au capital sont rachetées par la société, celle-ci est tenue
de les annuler.
L'héritier autre que ceux visés au deuxiéme paragraphe ci-dessus, non agréé est seulement créancier de la société et n'a droit qu'a la valeur des droits sociaux de son auteur.
Si a l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé par décision de justice a la demande de la société, l'achat ou le rachat des valeurs mobiliéres n'est pas intervenu, le
consentement à la transmission est considéré comme donné.
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ARTICLE 15 - INDIVISIBILITE DES TITRES DE CAPITAL
Les titres de capitat sont indivisibles a l'égard de la société. Les propriétaires indivis d'actions sont représentés aux décisions collectives par l'un d'eux ou par un mandataire commun de Ieur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé a la demande du copropriétaire le plus diligent.
Le droit de vote attaché à l'action est exercé par le propriétaire des actions mises en gage.
En cas de démembrement de la propriété d'une action, il appartient a l'usufruitier dans les
décisions ordinaires et au nu-propriétaire dans les décisions extraordinaires.
Le droit de vote attaché à l'action est exercé par le propriétaire des actions mises en gage.
En cas de démembrement de la propriété d'une action, il appartient a l'usufruitier dans les
décisions ordinaires et au nu-propriétaire dans les décisions extraordinaires.
ARTICLE 16 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX TITRES DE CAPITAL
La possession d'un titre de capital emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions réguliérement prises par les associés.
Les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.
Sauf a tenir compte, s'il y a lieu, des droits de titres de capital de catégories différentes qui pourraient étre émis, chaque titre de capital donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'il représente dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation.
Sous la méme réserve et, ie cas échéant, sous réserve de prescriptions impératives, il sera fait masse entre tous les titres de capital indistinctement de toutes exonérations ou
imputations fiscaies, comme de toutes taxations susceptibles d'étre prises en charge par la
société, avant de procéder a tout remboursement au cours de l'existence de la société ou a sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale respective, tous les titres de capital alors existants recoivent la méme somme nette quelles que soient leur
origine et leur date de création.
Le droit de vote attaché aux titres de capital est proportionnel a la quotité du capital qu'ils
représentent et chaque titre de capital donne droit a une voix.
Toutefois, la société ne peut valablement exercer le droit de vote attaché aux actions
propres qu'elle pourrait détenir. En outre, les associés dont les actions seraient, au sein d'une société anonyme, exclues du vote par la loi seront, dans les mémes conditions, privés du droit de vote, sauf stipulation contraire des présents statuts. Sont ainsi notamment exclus du vote l'apporteur en nature, le bénéficiaire d'un avantage particulier ou du droit de souscription lorsque les associés délibérent, selon le cas, sur l'approbation d'un apport en nature, l'octroi d'un avantage particulier ou la réservation du droit de souscription aux titres
représentant une augmentation de capital.
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Les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.
Sauf a tenir compte, s'il y a lieu, des droits de titres de capital de catégories différentes qui pourraient étre émis, chaque titre de capital donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'il représente dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation.
Sous la méme réserve et, ie cas échéant, sous réserve de prescriptions impératives, il sera fait masse entre tous les titres de capital indistinctement de toutes exonérations ou
imputations fiscaies, comme de toutes taxations susceptibles d'étre prises en charge par la
société, avant de procéder a tout remboursement au cours de l'existence de la société ou a sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale respective, tous les titres de capital alors existants recoivent la méme somme nette quelles que soient leur
origine et leur date de création.
Le droit de vote attaché aux titres de capital est proportionnel a la quotité du capital qu'ils
représentent et chaque titre de capital donne droit a une voix.
Toutefois, la société ne peut valablement exercer le droit de vote attaché aux actions
propres qu'elle pourrait détenir. En outre, les associés dont les actions seraient, au sein d'une société anonyme, exclues du vote par la loi seront, dans les mémes conditions, privés du droit de vote, sauf stipulation contraire des présents statuts. Sont ainsi notamment exclus du vote l'apporteur en nature, le bénéficiaire d'un avantage particulier ou du droit de souscription lorsque les associés délibérent, selon le cas, sur l'approbation d'un apport en nature, l'octroi d'un avantage particulier ou la réservation du droit de souscription aux titres
représentant une augmentation de capital.
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ARTICLE 17 - PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ - DIRECTEUR GENERAL
La société est dirigée et représentée par un président - le président de la société - et, le cas échéant, par un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques ou morales, choisis parmi les associés ou en dehors d'eux et qui peuvent étre liés a la société par un contrat de travail.
Le président de la société est désigné, pour une durée limitée ou non, par décision collective ordinaire des associés.
Le président de la société peut résilier ses fonctions en prévenant les associés trois mois au moins à l'avance. il peut étre révogué a tout moment par décision collective ordinaire des associés. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-
intérets.
En cas de cessation des fonctions du président de la société, tout associé provoque une décision collective a seule fin de procéder a son remplacement.
Le président de la société dirige et administre la société. A cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet sociai et sous réserve des pouvoirs attribués par les dispositions légales ou les
présents statuts a la collectivité des associés.
A titre de régle interne, inopposable aux tiers, le président de la société ne peut, sans l'autorisation de la collectivité des associés prise par décision ordinaire :
contracter des emprunts, a l'exception des découverts en banque ou des dépts consentis par des associés,
effectuer des achats, échanges ou ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles,
constituer des sûretés, consentir des cautionnements, avals et garanties,
participer a la fondation de sociétés et faire tous apports à des sociétés constituées ou a
constituer, prendre une participation dans ces sociétés,
prononcer la dissolution anticipée d'une filiale dont la société détient la totalité des titres
de capital et des droits de vote.
Le président de la société la représente a l'égard des tiers.
Il provoque les décisions collectives des associés en vue desquelles il rédige des projets de résolution et un rapport circonstancié qui les explique et les justifie.
Sur proposition du président de la société, le ou les directeurs généraux sont désignés par décision collective ordinaire des associés, pour une durée limitée ou non. En cas de cessation des fonctions du président de la société, ils conservent, sauf décision contraire des associés, leurs fonctions jusqu'a la nomination du nouveau président.
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Chaque directeur général a les mémes pouvoirs, tant vis-a-vis des tiers qu'a titre interne,
que ceux attribués par ie présent article au président de la société, à l'exclusion, d'une part, des pouvoirs propres consentis a celui-ci par les autres articles et, d'autre part, du pouvoir de provoquer les décisions collectives.
Tout directeur général peut résilier ses fonctions ou étre révoqué dans les mémes conditions
que le président de la société.
Une décision collective ordinaire des associés fixe, s'il y a lieu, le montant et les modalités de Ia rémunération du président de la société et du ou des directeurs généraux.
S'il existe un comité social et économique au sein de la société, les membres de la délégation du personnel dudit comité exercent ies droits définis par l'article L. 2312-76 du Code du travail exclusivement auprés du président de la société.
Le président de la société est désigné, pour une durée limitée ou non, par décision collective ordinaire des associés.
Le président de la société peut résilier ses fonctions en prévenant les associés trois mois au moins à l'avance. il peut étre révogué a tout moment par décision collective ordinaire des associés. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-
intérets.
En cas de cessation des fonctions du président de la société, tout associé provoque une décision collective a seule fin de procéder a son remplacement.
Le président de la société dirige et administre la société. A cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet sociai et sous réserve des pouvoirs attribués par les dispositions légales ou les
présents statuts a la collectivité des associés.
A titre de régle interne, inopposable aux tiers, le président de la société ne peut, sans l'autorisation de la collectivité des associés prise par décision ordinaire :
contracter des emprunts, a l'exception des découverts en banque ou des dépts consentis par des associés,
effectuer des achats, échanges ou ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles,
constituer des sûretés, consentir des cautionnements, avals et garanties,
participer a la fondation de sociétés et faire tous apports à des sociétés constituées ou a
constituer, prendre une participation dans ces sociétés,
prononcer la dissolution anticipée d'une filiale dont la société détient la totalité des titres
de capital et des droits de vote.
Le président de la société la représente a l'égard des tiers.
Il provoque les décisions collectives des associés en vue desquelles il rédige des projets de résolution et un rapport circonstancié qui les explique et les justifie.
Sur proposition du président de la société, le ou les directeurs généraux sont désignés par décision collective ordinaire des associés, pour une durée limitée ou non. En cas de cessation des fonctions du président de la société, ils conservent, sauf décision contraire des associés, leurs fonctions jusqu'a la nomination du nouveau président.
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Chaque directeur général a les mémes pouvoirs, tant vis-a-vis des tiers qu'a titre interne,
que ceux attribués par ie présent article au président de la société, à l'exclusion, d'une part, des pouvoirs propres consentis a celui-ci par les autres articles et, d'autre part, du pouvoir de provoquer les décisions collectives.
Tout directeur général peut résilier ses fonctions ou étre révoqué dans les mémes conditions
que le président de la société.
Une décision collective ordinaire des associés fixe, s'il y a lieu, le montant et les modalités de Ia rémunération du président de la société et du ou des directeurs généraux.
S'il existe un comité social et économique au sein de la société, les membres de la délégation du personnel dudit comité exercent ies droits définis par l'article L. 2312-76 du Code du travail exclusivement auprés du président de la société.
ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET SES DIRIGEANTS OU UN ASSOCIE
Les conventions intervenant, directement ou par personne interposée, entre ia société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent (10 %) ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce, sont soumises a un contrle des associés.
Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président présente aux associés un rapport sur ces conventions. Les associés statuent sur ce rapport lorsqu'ils statuent sur les comptes annuels.
Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des
opérations courantes et conclues a des conditions normales.
A peine de nullité du contrat, il est interdit au président de la société et aux dirigeants, autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements
envers les tiers. La méme interdiction s'applique aux dirigeants de la personne morale président de la société ou directeur général. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent alinéa, ainsi qu'a toute personne interposée.
Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président présente aux associés un rapport sur ces conventions. Les associés statuent sur ce rapport lorsqu'ils statuent sur les comptes annuels.
Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des
opérations courantes et conclues a des conditions normales.
A peine de nullité du contrat, il est interdit au président de la société et aux dirigeants, autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements
envers les tiers. La méme interdiction s'applique aux dirigeants de la personne morale président de la société ou directeur général. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent alinéa, ainsi qu'a toute personne interposée.
ARTICLE 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES
Le contrle de la société est exercé, le cas échéant, par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi.
Ils sont désignés par décision collective ordinaire des associés.
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Ils sont convoqués à toutes les assemblées des associés en méme temps que ceux-ci et
avisés a la diligence du président de la société de toutes autres décisions collectives.
Ils sont désignés par décision collective ordinaire des associés.
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Ils sont convoqués à toutes les assemblées des associés en méme temps que ceux-ci et
avisés a la diligence du président de la société de toutes autres décisions collectives.
ARTICLE 20 - OBJET DES DECISIONS COLLECTIVES
Les décisions cotlectives des associés sont ordinaires, extraordinaires ou spéciales.
Les décisions extraordinaires concernent tout objet pouvant entrainer directement ou indirectement une modification des statuts, y compris toute opération de fusion et d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions, ainsi que les opérations suivantes :
l'émission d'obligations,
l'agrément préalable des cessions et transmissions de titres de capital et de valeurs
mobiliéres donnant accés au capital.
Les décisions spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur toute modification des droits des actions de cette catégorie.
Toutes les autres décisions sont ordinaires, y compris celles afférentes aux rachats d'actions prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les assemblées des titulaires de valeurs mobiliéres donnant accés au capital sont
notamment appelées à autoriser toutes modifications du contrat d'émission et à statuer sur
toutes décisions touchant aux conditions de souscription ou d'attribution des titres de
capital déterminées au moment de 1'émission. Ces assemblées ne délibérent valablement
que si les titulaires concernés, présents ou représentés, possedent au moins sur premiére
convocation, le quart, et sur deuxiéme convocation, le cinquieme des valeurs mobiliéres donnant accés au capital. Elles statuent a la majorité des deux tiers des voix dont disposent les titulaires présents ou représentés.
Les décisions extraordinaires concernent tout objet pouvant entrainer directement ou indirectement une modification des statuts, y compris toute opération de fusion et d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions, ainsi que les opérations suivantes :
l'émission d'obligations,
l'agrément préalable des cessions et transmissions de titres de capital et de valeurs
mobiliéres donnant accés au capital.
Les décisions spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur toute modification des droits des actions de cette catégorie.
Toutes les autres décisions sont ordinaires, y compris celles afférentes aux rachats d'actions prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les assemblées des titulaires de valeurs mobiliéres donnant accés au capital sont
notamment appelées à autoriser toutes modifications du contrat d'émission et à statuer sur
toutes décisions touchant aux conditions de souscription ou d'attribution des titres de
capital déterminées au moment de 1'émission. Ces assemblées ne délibérent valablement
que si les titulaires concernés, présents ou représentés, possedent au moins sur premiére
convocation, le quart, et sur deuxiéme convocation, le cinquieme des valeurs mobiliéres donnant accés au capital. Elles statuent a la majorité des deux tiers des voix dont disposent les titulaires présents ou représentés.
ARTICLE 21 - FORME ET MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES
1. Les décisions collectives résultent, au choix du président de la société, d'une assemblée
ou d'une consultation écrite des associés. Elles peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte
2. L'assemblée est convoquée dix (10) jours au moins avant la réunion, soit par lettre ordinaire ou recommandée, soit par télécopie ou un moyen électronique de télécommunication. Elle indique l'ordre du jour.
Toutefois, l'assemblée peut étre convoquée verbalement et se tenir sans délai, si tous les
associés sont présents ou représentés et y consentent.
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Seules les questions inscrites a l'ordre du jour sont mises en délibération à moins que les
associés soient tous présents et décident d'un commun accord de statuer sur d'autres
questions.
Un ou plusieurs associés détenant la moitié des titres de capital peuvent demander la réunion d'une assemblée.
L'assemblée est présidée par le président de la société a condition qu'il soit associé. A
défaut, elle élit son président.
Une feuille de présence indiquant les noms et domiciles des associés et de leurs
représentants ou mandataires, ainsi que le nombre d'actions détenues par chaque associé,
est émargée par les membres de l'assemblée. Toutefois, le procés-verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence, lorsqu'il est signé de tous les associés présents.
3. En cas de consultation écrite, le président de la société adresse a chaque associé, par
Iettre recommandée, le texte des projets de résolution ainsi que les documents nécessaires a leur information. Les associés disposent d'un délai de quinze (15) jours a compter de la
date de réception des résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée par l'associé au siége social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant
abstenu.
4. S'il existe un comité social et économique dont les attributions sont celles du < comité
social et économigue des entreprises d'au moins cinquante salariés >, celui-ci, représenté
par un de ses membres délégué a cet effet, peut demander par email au président de
l'aviser de la date a laquelle doivent se tenir les assemblées générales des associés.
En ce cas, lorsque le président envisage de convoquer une assembiée générale, il en avise par email le demandeur quinze jours au moins avant la date de convocation de l'assemblée
générale.
Les demandes d'inscription des projets de résolution doivent étre adressées par email par le
représentant du comité social et économique dament mandaté au président, dans les sept
(7) jours de la date d'envoi de l'avis.
Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent étre assortis d'un bref exposé des motifs.
Le président accuse réception des projets de résolution par email au représentant du comité social et économique dûment mandaté dans le délai de cinq (5) jours à compter de la réception de ces projets.
Les délais prévus au présent article peuvent étre réduits, pour une assemblée générale donnée, par accord conjoint du représentant du comité social et économique dament
mandaté et du président.
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5. Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives du moment que ses titres de capital sont inscrits à son nom à la date, selon le cas, de l'assemblée, de l'envoi des
documents en vue d'une consultation écrite ou de l'acte.
Il peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé.
6. Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui indique notamment la date et le lieu de la réunion, l'identité du président de séance, le mode de convocation, l'ordre du jour, les documents et rapports soumis a l'assembtée, un résumé des débats, le texte des projets de résolution mis aux voix et le résultat des votes. En
cas de consultation écrite, le procés-verbal qui en est dressé et auquel est annexée la réponse de chaque associé, fait mention de ces indications, dans la mesure oû il y a lieu.
Les procés-verbaux sont établis et signés par le président de la société ou, le cas échéant, de
séance, sur un registre spécial tenu à la diligence du président.
Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée, à sa date, dans le registre spécial. L'acte lui-méme est conservé par Ia société de maniére à permettre sa consultation en méme temps que le registre.
Les copies ou extraits des procés-verbaux de délibération sont valablement certifiés par le président de la société ou un directeur général ayant la qualité d'associé. En cas de
liquidation, ils sont valablement certifiés par un liquidateur.
ou d'une consultation écrite des associés. Elles peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte
2. L'assemblée est convoquée dix (10) jours au moins avant la réunion, soit par lettre ordinaire ou recommandée, soit par télécopie ou un moyen électronique de télécommunication. Elle indique l'ordre du jour.
Toutefois, l'assemblée peut étre convoquée verbalement et se tenir sans délai, si tous les
associés sont présents ou représentés et y consentent.
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Seules les questions inscrites a l'ordre du jour sont mises en délibération à moins que les
associés soient tous présents et décident d'un commun accord de statuer sur d'autres
questions.
Un ou plusieurs associés détenant la moitié des titres de capital peuvent demander la réunion d'une assemblée.
L'assemblée est présidée par le président de la société a condition qu'il soit associé. A
défaut, elle élit son président.
Une feuille de présence indiquant les noms et domiciles des associés et de leurs
représentants ou mandataires, ainsi que le nombre d'actions détenues par chaque associé,
est émargée par les membres de l'assemblée. Toutefois, le procés-verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence, lorsqu'il est signé de tous les associés présents.
3. En cas de consultation écrite, le président de la société adresse a chaque associé, par
Iettre recommandée, le texte des projets de résolution ainsi que les documents nécessaires a leur information. Les associés disposent d'un délai de quinze (15) jours a compter de la
date de réception des résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée par l'associé au siége social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant
abstenu.
4. S'il existe un comité social et économique dont les attributions sont celles du < comité
social et économigue des entreprises d'au moins cinquante salariés >, celui-ci, représenté
par un de ses membres délégué a cet effet, peut demander par email au président de
l'aviser de la date a laquelle doivent se tenir les assemblées générales des associés.
En ce cas, lorsque le président envisage de convoquer une assembiée générale, il en avise par email le demandeur quinze jours au moins avant la date de convocation de l'assemblée
générale.
Les demandes d'inscription des projets de résolution doivent étre adressées par email par le
représentant du comité social et économique dament mandaté au président, dans les sept
(7) jours de la date d'envoi de l'avis.
Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent étre assortis d'un bref exposé des motifs.
Le président accuse réception des projets de résolution par email au représentant du comité social et économique dûment mandaté dans le délai de cinq (5) jours à compter de la réception de ces projets.
Les délais prévus au présent article peuvent étre réduits, pour une assemblée générale donnée, par accord conjoint du représentant du comité social et économique dament
mandaté et du président.
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5. Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives du moment que ses titres de capital sont inscrits à son nom à la date, selon le cas, de l'assemblée, de l'envoi des
documents en vue d'une consultation écrite ou de l'acte.
Il peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé.
6. Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui indique notamment la date et le lieu de la réunion, l'identité du président de séance, le mode de convocation, l'ordre du jour, les documents et rapports soumis a l'assembtée, un résumé des débats, le texte des projets de résolution mis aux voix et le résultat des votes. En
cas de consultation écrite, le procés-verbal qui en est dressé et auquel est annexée la réponse de chaque associé, fait mention de ces indications, dans la mesure oû il y a lieu.
Les procés-verbaux sont établis et signés par le président de la société ou, le cas échéant, de
séance, sur un registre spécial tenu à la diligence du président.
Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée, à sa date, dans le registre spécial. L'acte lui-méme est conservé par Ia société de maniére à permettre sa consultation en méme temps que le registre.
Les copies ou extraits des procés-verbaux de délibération sont valablement certifiés par le président de la société ou un directeur général ayant la qualité d'associé. En cas de
liquidation, ils sont valablement certifiés par un liquidateur.
ARTICLE 22 - REGLES DE MAJORITE REQUISES POUR L'ADOPTION DES DECISIONS
COLLECTIVES
1. Les décisions suivantes sont prises a l'unanimité des associés :
modification, adoption ou suppression des clauses statutaires visées a l'article L. 227. 19 du Code de commerce notamment celles relatives à l'agrément des cessionnaires de titres de capital et de valeurs mobilieres donnant accés au capital,
augmentation de l'engagement des associés,
changement de la nationalité de la société.
2. Sous ces réserves, les décisions collectives extraordinaires sont prises a la majorité des deux tiers des voix attachées aux actions existantes bénéficiant du droit de vote et les décisions ordinaires sont prises a la majorité des voix attachées aux actions existantes bénéficiant du droit de vote.
3. Les décisions spéciales sont prises a la majorité des deux tiers des voix attachées aux
actions ayant le droit de vote.
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1. Les décisions suivantes sont prises a l'unanimité des associés :
modification, adoption ou suppression des clauses statutaires visées a l'article L. 227. 19 du Code de commerce notamment celles relatives à l'agrément des cessionnaires de titres de capital et de valeurs mobilieres donnant accés au capital,
augmentation de l'engagement des associés,
changement de la nationalité de la société.
2. Sous ces réserves, les décisions collectives extraordinaires sont prises a la majorité des deux tiers des voix attachées aux actions existantes bénéficiant du droit de vote et les décisions ordinaires sont prises a la majorité des voix attachées aux actions existantes bénéficiant du droit de vote.
3. Les décisions spéciales sont prises a la majorité des deux tiers des voix attachées aux
actions ayant le droit de vote.
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ARTICLE 23 - DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES
Tout associé a ie droit de prendre par lui-méme, au siége social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : comptes annuels individuels et, Ie cas échéant, consolidés, rapports soumis aux associés et procés-verbaux des décisions collectives.
En vue de leur approbation, les comptes annuels, individuels et le cas échéant consolidés, les
rapports du commissaire aux comptes, s'il existe, le rapport de gestion, tout autre rapport ou document requis par la législation en vigueur et le texte des projets de résolution sont tenus à la disposition des associés quinze (15) jours au moins avant la date a laquelle ils sont appelés a les approuver. lis sont adressés a tout associé qui en fait la demande dans ce délai
Pour toute autre consultation, le président de la société adresse ou remet aux associés, avant qu'ils ne soient invités à prendre leurs décisions, le texte des projets de résolution et le
rapport sur ces projets ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et des commissaires a compétence particuliere.
Un ou plusieurs associés représentant au moins cinq pour cent (5 %) du capital social peuvent, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au président de la société sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation.
En vue de leur approbation, les comptes annuels, individuels et le cas échéant consolidés, les
rapports du commissaire aux comptes, s'il existe, le rapport de gestion, tout autre rapport ou document requis par la législation en vigueur et le texte des projets de résolution sont tenus à la disposition des associés quinze (15) jours au moins avant la date a laquelle ils sont appelés a les approuver. lis sont adressés a tout associé qui en fait la demande dans ce délai
Pour toute autre consultation, le président de la société adresse ou remet aux associés, avant qu'ils ne soient invités à prendre leurs décisions, le texte des projets de résolution et le
rapport sur ces projets ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et des commissaires a compétence particuliere.
Un ou plusieurs associés représentant au moins cinq pour cent (5 %) du capital social peuvent, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au président de la société sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation.
ARTICLE 24 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX
L'exercice social commence le 1"' octobre et finit le 30 septembre.
A la clôture de chaque exercice, le président de la société dresse l'inventaire de l'actif et du
passif, les comptes annuels et établit un rapport de gestion.
S'il existe un commissaire aux comptes, ces documents comptables et ce rapport sont mis a sa disposition un mois au moins avant la date a partir de laquelle les associés peuvent exercer leur droit d'information.
ils sont présentés et soumis pour approbation aux associés dans les six mois suivant la date de clôture de l'exercice.
Lorsque des comptes consolidés sont établis, iis sont également présentés et soumis aux associés dans les memes conditions et délai.
A la clôture de chaque exercice, le président de la société dresse l'inventaire de l'actif et du
passif, les comptes annuels et établit un rapport de gestion.
S'il existe un commissaire aux comptes, ces documents comptables et ce rapport sont mis a sa disposition un mois au moins avant la date a partir de laquelle les associés peuvent exercer leur droit d'information.
ils sont présentés et soumis pour approbation aux associés dans les six mois suivant la date de clôture de l'exercice.
Lorsque des comptes consolidés sont établis, iis sont également présentés et soumis aux associés dans les memes conditions et délai.
ARTICLE 25 - AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE
La différence entre les produits et les charges de l'exercice constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.
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Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent
pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixiéme du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixieme.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes
antérieures et du prélevement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.
Ce bénéfice est a la disposition des associés qui, sur proposition du président de la société peuvent, en tout ou en partie, le reporter a nouveau, l'affecter a des fonds de réserve
généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés a titre de dividende.
En outre, les associés peuvent décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément ies postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut étre incorporé en tout ou en partie au
capital.
Le président de la société peut, avant l'approbation des comptes, distribuer des acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi.
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Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent
pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixiéme du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixieme.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes
antérieures et du prélevement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.
Ce bénéfice est a la disposition des associés qui, sur proposition du président de la société peuvent, en tout ou en partie, le reporter a nouveau, l'affecter a des fonds de réserve
généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés a titre de dividende.
En outre, les associés peuvent décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément ies postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut étre incorporé en tout ou en partie au
capital.
Le président de la société peut, avant l'approbation des comptes, distribuer des acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi.
ARTICLE 26 - PAIEMENT DU DIVIDENDE
Le paiement du dividende se fait annuellement & l'époque et aux lieux fixés par ies associés ou, a défaut, par le président de la société. La mise en paiement du dividende doit avoir lieu
dans le délai maximal de neuf mois à compter de la clture de l'exercice, sauf prolongation par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte a la demande du président de la société.
dans le délai maximal de neuf mois à compter de la clture de l'exercice, sauf prolongation par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte a la demande du président de la société.
ARTICLE 27 - TRANSFORMATION - PROROGATION
La société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions prévues par Ies présents statuts et par les dispositions Iégales en vigueur pour la forme nouvelle adoptée.
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le président de la société doit
provoquer une décision collective des associés, a l'effet de décider si la société doit étre
prorogée.
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Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le président de la société doit
provoquer une décision collective des associés, a l'effet de décider si la société doit étre
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ARTICLE 28 - PERTE DU CAPITAL - DISSOLUTION
Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer le capital dans ta proportion fixée par la loi, le président de la société est tenu de suivre, dans les
délais impartis, la procédure s'appliquant à cette situation et, en premier lieu, de provoquer une décision collective extraordinaire des associés a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société. La décision des associés est publiée.
La dissolution anticipée peut aussi résulter, méme en l'absence de pertes, d'une décision
collective extraordinaire des associés.
La réunion en une seule main de tous ies titres de capital n'entraine pas la dissolution de la société. La société continue d'exister avec l'associé unique qui exerce les pouvoirs dévolus a
Ia collectivité des associés.
délais impartis, la procédure s'appliquant à cette situation et, en premier lieu, de provoquer une décision collective extraordinaire des associés a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société. La décision des associés est publiée.
La dissolution anticipée peut aussi résulter, méme en l'absence de pertes, d'une décision
collective extraordinaire des associés.
La réunion en une seule main de tous ies titres de capital n'entraine pas la dissolution de la société. La société continue d'exister avec l'associé unique qui exerce les pouvoirs dévolus a
Ia collectivité des associés.
ARTICLE 29 - LIQUIDATION
Dés l'instant de sa dissolution, la société est en liguidation sauf dans ies cas prévus par des
dispositions légales.
La dissolution met fin aux mandats des dirigeants sauf à l'égard des tiers, par l'accomplissement des formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des
commissaires aux comptes.
Les associés nomment par une décision collective ordinaire un ou piusieurs liguidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération. Le ou ies liquidateurs sont révoqués
et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat leur est, sauf stiputation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.
Le président de ta société doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes piéces justificatives en vue de leur approbation par une décision collective ordinaire des associés.
Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont a cet effet
les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou
séparément.
Pendant toute la durée de ia liquidation, les liquidateurs doivent provoquer une décision
collective ordinaire des associés chaque année dans les mémes délais, formes et conditions que durant la vie sociale. 1ls provoquent en outre des décisions collectives ordinaires ou extraordinaires chaque fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire. Les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mémes conditions qu'antérieurement.
En fin de liquidation, les associés, par une décision collective ordinaire, statuent sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.
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Iis constatent dans les mémes conditions la clôture de la liquidation.
Si les liquidateurs et commissaires négligent de faire statuer les associés, le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, a la demande de tout associé. désigner un mandataire pour procéder a cette convocation. Si l'assemblée de clture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce, a la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
L'actif net, aprés remboursement du nominal des actions, est partagé également entre tous les titres de capital, conformément a l'article 16.
dispositions légales.
La dissolution met fin aux mandats des dirigeants sauf à l'égard des tiers, par l'accomplissement des formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des
commissaires aux comptes.
Les associés nomment par une décision collective ordinaire un ou piusieurs liguidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération. Le ou ies liquidateurs sont révoqués
et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat leur est, sauf stiputation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.
Le président de ta société doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes piéces justificatives en vue de leur approbation par une décision collective ordinaire des associés.
Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont a cet effet
les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou
séparément.
Pendant toute la durée de ia liquidation, les liquidateurs doivent provoquer une décision
collective ordinaire des associés chaque année dans les mémes délais, formes et conditions que durant la vie sociale. 1ls provoquent en outre des décisions collectives ordinaires ou extraordinaires chaque fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire. Les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mémes conditions qu'antérieurement.
En fin de liquidation, les associés, par une décision collective ordinaire, statuent sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.
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Iis constatent dans les mémes conditions la clôture de la liquidation.
Si les liquidateurs et commissaires négligent de faire statuer les associés, le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, a la demande de tout associé. désigner un mandataire pour procéder a cette convocation. Si l'assemblée de clture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce, a la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
L'actif net, aprés remboursement du nominal des actions, est partagé également entre tous les titres de capital, conformément a l'article 16.
ARTICLE 30 - APPORTS
Toutes les actions d'origine représentant des apports de numéraire ont été libérées intégralement a la constitution.
STATUTS APPROUVES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 29 JUIN 2018
Les associés Le Président
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Article 2 des statuts intitulé < Dénomination > modifié par décision unanime des
associés du 9 juillet 2020 .
Fait a Brive Le 9 juillet 2020
Norbert NEUVY Dûment habilité à l'effet de signer les présents statuts
par décision unanime des associés du 9 juillet 2020
Gochf.r' Gur
STATUTS APPROUVES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 29 JUIN 2018
Les associés Le Président
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Article 2 des statuts intitulé < Dénomination > modifié par décision unanime des
associés du 9 juillet 2020 .
Fait a Brive Le 9 juillet 2020
Norbert NEUVY Dûment habilité à l'effet de signer les présents statuts
par décision unanime des associés du 9 juillet 2020
Gochf.r' Gur