UFPMI
Acte du 6 juin 2019
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1958 B 13319 Numero SIREN : 582 133 195
Nom ou dénomination : U F P M I
Ce depot a ete enregistré le 06/06/2019 sous le numéro de dep8t 64830
1910426601
DATE DEPOT : 2019-06-06
NUMERO DE DEPOT : 2019R064830
N° GESTION : 1958B13319
N" SIREN : 582133195
DENOMINATION : U FP M1
ADRESSE : 111 AVE VICTOR HUGO 75116 PARlS
DATE D'ACTE : 2019/05/15
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : DECISION DE REDUCTION
DECISION D'AUGMENTATION
S8 B13319
Greffe du Tribunal de commerce de Paris UFPM1 Acte déposé Ic : société par actions simplifiée 0 6 JUlN 2O19 au capital de 38.112.25 € siége social : 111, avenue Victor Hugo 75116 PARIS Sous le N° : RCS PARIS 582 133 195
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1958 B 13319 Numero SIREN : 582 133 195
Nom ou dénomination : U F P M I
Ce depot a ete enregistré le 06/06/2019 sous le numéro de dep8t 64830
1910426601
DATE DEPOT : 2019-06-06
NUMERO DE DEPOT : 2019R064830
N° GESTION : 1958B13319
N" SIREN : 582133195
DENOMINATION : U FP M1
ADRESSE : 111 AVE VICTOR HUGO 75116 PARlS
DATE D'ACTE : 2019/05/15
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : DECISION DE REDUCTION
DECISION D'AUGMENTATION
S8 B13319
Greffe du Tribunal de commerce de Paris UFPM1 Acte déposé Ic : société par actions simplifiée 0 6 JUlN 2O19 au capital de 38.112.25 € siége social : 111, avenue Victor Hugo 75116 PARIS Sous le N° : RCS PARIS 582 133 195
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 15 MAI 2019
L'an deux mille dix-neuf Le 15 MAI 2019 A 11 heures
Les associés de la société UFPMI, société par actions simplifiée au capital de 38.112,25 @, dont le siége social est situé & PARiS (75116) 111, avenue Victor Hugo, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous Ie numéro 582 133 195, se sont réunis au siege social, en assemblée générale extraordinaire sur convocation du Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
L'assemblée est présidée par M. Hubert de LAURISTON-BOUBERS, en sa qualité de Président.
M G1 it O est désigné(e) comme secrétaire de séance.
La société F-M RICHARD AUDIT, Commissaire aux comptes, réguliérement convoguée par lettre recommandée en date 30 Avril 2019, est présente absente excusée ($.
Monsieur le Président constate que les associés présents ou représentés remplissent les conditions de quorum et de majorité et que l'assemblée peut délibérer valablement sur l'ordre du jour ci-aprés rappelé.
L'assemblée est déclarée réguliérement constituée et convoquée.
2
Monsieur le Président dépose devant l'assemblée et met a la disposition de ses membres :
les statuts de la société, la feuille de présence à l'assemblée, le rapport du Président. le rapport du commissaire aux comptes sur la réduction du capital social, le texte des résolutions.
Puis, Monsieur le Président déclare que le rapport et les documents ci-dessus visés
ont été mis a la disposition des associés au siege social dans les délais impartis.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
. Lecture du rapport du Président, Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur la réduction du capital social, Réduction du capital social de 7.073,63 @ par voie de rachat et d'annulation de 464 actions,
Augmentation du capital social de 7.073,63 @ par incorporation de réserves et élévation de la valeur nominale des actions, Pouvoirs au Président pour la constatation de la réalisation définitive de la réduction du capital et de l'augmentation de capital, Pouvoirs a conférer, . Questions diverses.
Monsieur le Président déclare la discussion ouverte. Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
L'an deux mille dix-neuf Le 15 MAI 2019 A 11 heures
Les associés de la société UFPMI, société par actions simplifiée au capital de 38.112,25 @, dont le siége social est situé & PARiS (75116) 111, avenue Victor Hugo, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous Ie numéro 582 133 195, se sont réunis au siege social, en assemblée générale extraordinaire sur convocation du Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
L'assemblée est présidée par M. Hubert de LAURISTON-BOUBERS, en sa qualité de Président.
M G1 it O est désigné(e) comme secrétaire de séance.
La société F-M RICHARD AUDIT, Commissaire aux comptes, réguliérement convoguée par lettre recommandée en date 30 Avril 2019, est présente absente excusée ($.
Monsieur le Président constate que les associés présents ou représentés remplissent les conditions de quorum et de majorité et que l'assemblée peut délibérer valablement sur l'ordre du jour ci-aprés rappelé.
L'assemblée est déclarée réguliérement constituée et convoquée.
2
Monsieur le Président dépose devant l'assemblée et met a la disposition de ses membres :
les statuts de la société, la feuille de présence à l'assemblée, le rapport du Président. le rapport du commissaire aux comptes sur la réduction du capital social, le texte des résolutions.
Puis, Monsieur le Président déclare que le rapport et les documents ci-dessus visés
ont été mis a la disposition des associés au siege social dans les délais impartis.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
. Lecture du rapport du Président, Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur la réduction du capital social, Réduction du capital social de 7.073,63 @ par voie de rachat et d'annulation de 464 actions,
Augmentation du capital social de 7.073,63 @ par incorporation de réserves et élévation de la valeur nominale des actions, Pouvoirs au Président pour la constatation de la réalisation définitive de la réduction du capital et de l'augmentation de capital, Pouvoirs a conférer, . Questions diverses.
Monsieur le Président déclare la discussion ouverte. Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir pris connaissance :
du rapport du Président, du rapport du commissaire aux comptes sur la réduction du capital social, de l'acceptation expresse des associés sur les modalités de la réduction de capital proposée,
décide de réduire, conformément aux dispositions des articles L. 225-204 et suivants du Code de commerce, le capital social de 7.073,63 € par rachat et annulation de 464 actions détenues par Monsieur Hubert de LAURISTON-BOUBERS, moyennant le prix global de 1.300.000 @, soit 2.801,72 @ par action.
Par le seul fait de leur rachat, les actions et droits qui y sont attachés, seront annulés.
A l'issue de l'opération, le capital social sera ainsi ramené de 38.112,25 @ à 31.038,62 £, divisé en 2036 actions de 15,24 € de valeur nominale chacune.
ut
3
L'assemblée générale décide d'imputer l'excédent du prix global de rachat sur la valeur nominale des 464 actions rachetées, soit la somme de 1.292.926,37 £, en totalité sur le compte intitulé < Réserves statutaires ou contractuelles et, pour le solde, sur le compte < Autres réserves >, soit :
797.502,99 € sur le compte < Réserves statutaires ou contractuelles > ; 495.423,38 € sur le compte < Autres réserves >.
La présente résolution est adoptée sous condition que les créanciers antérieurs à la date du dépôt du procés-verbal au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS ne fassent pas opposition dans les délais légaux, ou que leurs oppositions soient rejetées sans condition par ie Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L 225-205 du Code de commerce.
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité.
du rapport du Président, du rapport du commissaire aux comptes sur la réduction du capital social, de l'acceptation expresse des associés sur les modalités de la réduction de capital proposée,
décide de réduire, conformément aux dispositions des articles L. 225-204 et suivants du Code de commerce, le capital social de 7.073,63 € par rachat et annulation de 464 actions détenues par Monsieur Hubert de LAURISTON-BOUBERS, moyennant le prix global de 1.300.000 @, soit 2.801,72 @ par action.
Par le seul fait de leur rachat, les actions et droits qui y sont attachés, seront annulés.
A l'issue de l'opération, le capital social sera ainsi ramené de 38.112,25 @ à 31.038,62 £, divisé en 2036 actions de 15,24 € de valeur nominale chacune.
ut
3
L'assemblée générale décide d'imputer l'excédent du prix global de rachat sur la valeur nominale des 464 actions rachetées, soit la somme de 1.292.926,37 £, en totalité sur le compte intitulé < Réserves statutaires ou contractuelles et, pour le solde, sur le compte < Autres réserves >, soit :
797.502,99 € sur le compte < Réserves statutaires ou contractuelles > ; 495.423,38 € sur le compte < Autres réserves >.
La présente résolution est adoptée sous condition que les créanciers antérieurs à la date du dépôt du procés-verbal au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS ne fassent pas opposition dans les délais légaux, ou que leurs oppositions soient rejetées sans condition par ie Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L 225-205 du Code de commerce.
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social d'une somme de 7.073,63 €, par prélévement sur le compte < Autres réserves > et par élévation de la valeur nominale des actions.
Le capital social sera ainsi porté de 31.038,62 € & 38.112,25 €, divisé en 2036 actions de quotité égale.
La présente résolution est adoptée sous condition de la réalisation définitive de la réduction de capital telle que décidée a la premiére résolution.
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité.
Le capital social sera ainsi porté de 31.038,62 € & 38.112,25 €, divisé en 2036 actions de quotité égale.
La présente résolution est adoptée sous condition de la réalisation définitive de la réduction de capital telle que décidée a la premiére résolution.
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont donnés au Président, à l'effet de réaliser les opérations ci-dessus, notamment a l'effet de constater la réalisation ou la non-réalisation de la condition posée dans la premiére résolution, procéder au rachat des actions et au paiement du prix, constater en conséquence le caractére définitif de la réduction et de l'augmentation du capital social et procéder à la modification corrélative des statuts.
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité.
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité.
QUATRIEME.RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités et d'effectuer tous dépôts.
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal, qui aprés lecture, a été signé par le Président, le Secrétaire et les associés présents.
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal, qui aprés lecture, a été signé par le Président, le Secrétaire et les associés présents.