AGRI TERROIR COMMUNICATION
Acte du 6 octobre 2020
Début de l'acte
RCS : METZ
Code greffe : 5751
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de METZ alleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 06/10/2020 sous le numero de dep8t 5259
290 A5259 0619220.20 ATC AGRI TERROIR COMMUNICATION Société par actions simplifiée au capital de 765.680 euros Siége social : 23 rue Dupont des Loges - 57000 METZ 394 705 792 RCS METZ (Ci-apres la < Société >)
Code greffe : 5751
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de METZ alleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
290 A5259 0619220.20 ATC AGRI TERROIR COMMUNICATION Société par actions simplifiée au capital de 765.680 euros Siége social : 23 rue Dupont des Loges - 57000 METZ 394 705 792 RCS METZ (Ci-apres la < Société >)
PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 29 NOVEMBRE 2019
L'an deux mille dix-neuf, Le vingt-neuf novembre,
LA SOUSSIGNEE :
La société GROUPE6TM, société par actions simplifiée au capital de 2.257.564 euros, dont le siége social est situé au 23 rue Dupont des Loges a METZ (57000), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le numéro 828 456 061,
Représentée par son Président, la société F G CONSEIL ET INVESTISSEMENT, société a responsabilité limitée au capital de 224.112 euros, dont le siége social est situé au 23 rue Dupont des Loges à METZ (57000), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le numéro 423 705 979,
Elle-méme représentée par son Gérant, Monsieur Francois GRANDIDIER, dûment habilité à l'effet des présentes,
Associée unique (ci-aprés l' < Associée Unique >) de la Société, détenant l'intégralité du capital social et des droits de vote de la Société.
I. APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE :
Du rapport du président ; De la lettre de démission de Monsieur Jean-Christophe KLEIN ;
II. A PRIS LES DECISIONS RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :
Constat de la démission de Monsieur Jean Christophe KLEIN de ses fonctions de Directeur Général ; Nomination de Madame Frédérique CARTON en qualité de nouveau Directeur Général de la Société ;
Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
Fi
LA SOUSSIGNEE :
La société GROUPE6TM, société par actions simplifiée au capital de 2.257.564 euros, dont le siége social est situé au 23 rue Dupont des Loges a METZ (57000), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le numéro 828 456 061,
Représentée par son Président, la société F G CONSEIL ET INVESTISSEMENT, société a responsabilité limitée au capital de 224.112 euros, dont le siége social est situé au 23 rue Dupont des Loges à METZ (57000), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le numéro 423 705 979,
Elle-méme représentée par son Gérant, Monsieur Francois GRANDIDIER, dûment habilité à l'effet des présentes,
Associée unique (ci-aprés l' < Associée Unique >) de la Société, détenant l'intégralité du capital social et des droits de vote de la Société.
I. APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE :
Du rapport du président ; De la lettre de démission de Monsieur Jean-Christophe KLEIN ;
II. A PRIS LES DECISIONS RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :
Constat de la démission de Monsieur Jean Christophe KLEIN de ses fonctions de Directeur Général ; Nomination de Madame Frédérique CARTON en qualité de nouveau Directeur Général de la Société ;
Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
Fi
PREMIERE DECISION
Connaissance prise de la lettre de démission, notifiée dans les conditions prévues par les statuts de la Société, en vertu de laquelle Monsieur Jean-Christophe KLEIN, déclare démissionner de ses fonctions de Directeur Général de la Société à compter du 1er décembre 2019,
L'Associée Unique prend acte de la démission de Monsieur Jean-Christophe KLEIN de ses fonctions de Directeur Général de la Société, a compter du 1er décembre 2019.
En conséquence, l'Associée Unique donne a Monsieur Jean-Christophe KLEIN, pris en sa qualité de Directeur Général, quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat social.
L'Associée Unique prend acte de la démission de Monsieur Jean-Christophe KLEIN de ses fonctions de Directeur Général de la Société, a compter du 1er décembre 2019.
En conséquence, l'Associée Unique donne a Monsieur Jean-Christophe KLEIN, pris en sa qualité de Directeur Général, quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat social.
DEUXIEME DECISION
L'Associée Unique, nomme :
Madame Frédérique CARTON, née le 28 juillet 1958 à PARIS, demeurant 2 rue Huguette SCHWARZ, 75014 PARIS,
En qualité de nouveau Directeur Général de la Société avec effet au 1er décembre 2019, pour une durée indéterminée.
Madame Frédérique CARTON exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Madame Frédérique CARTON a fait savoir par avance qu'elle acceptait ces fonctions et qu'elle n'était frappée d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
Madame Frédérique CARTON, née le 28 juillet 1958 à PARIS, demeurant 2 rue Huguette SCHWARZ, 75014 PARIS,
En qualité de nouveau Directeur Général de la Société avec effet au 1er décembre 2019, pour une durée indéterminée.
Madame Frédérique CARTON exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Madame Frédérique CARTON a fait savoir par avance qu'elle acceptait ces fonctions et qu'elle n'était frappée d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
TROISIEME DECISION
L'Associée Unique décide de conférer tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associée Unique et Président
et répertorié sur le registre des décisions de l'Associée Unique de la Société.
La Société GROUPE6TM
Associée Unique et Président Représentée par la société F G CONSEIL ET INVESTISSEMENT, son Président, Elle-méme représentée par Monsieur Francois GRANDIDIER, son Gérant
Nouveau Directeur Général Madame Frédérique CARTON
< Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général >
Bon pom aceyslatun des Ponctcn de lowcYewr general
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associée Unique et Président
et répertorié sur le registre des décisions de l'Associée Unique de la Société.
La Société GROUPE6TM
Associée Unique et Président Représentée par la société F G CONSEIL ET INVESTISSEMENT, son Président, Elle-méme représentée par Monsieur Francois GRANDIDIER, son Gérant
Nouveau Directeur Général Madame Frédérique CARTON
< Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général >
Bon pom aceyslatun des Ponctcn de lowcYewr general