CERGY LOCATION SERVICES
Acte du 13 octobre 2022
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 13/10/2022 sous le numero de depot 23060
CERGY LOCATION SERVICES Société a responsabilité limitée au capital de 80 000 euros Siége social : 11-13 rue des Petits Champs
ZAC des Perriers 78500 SARTROUVILLE
334 926 128 RCS VERSAILLES
Code greffe : 7803
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
CERGY LOCATION SERVICES Société a responsabilité limitée au capital de 80 000 euros Siége social : 11-13 rue des Petits Champs
ZAC des Perriers 78500 SARTROUVILLE
334 926 128 RCS VERSAILLES
PROCES-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 juin 2022 a 18 heures
L'an 2022, le 30 juin, a 18 heures,
Les associés de la société CERGY LOCATION SERVICES, société a responsabilité limitée au capital de 80 000 euros, divisé en 500 parts de 160 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 11-13 rue des Petits Champs -zAC des Perriers 78500 SARTROUVILLE, sur convocation faite par la gérance.
Sont présents :
Monsieur Jean CAUDAL, titulaire de 250 parts sociales en pleine propriété Madame Rose-Marie HOERNECKE, titulaire de 250 parts sociales en pleine
propriété,
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales
composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Madame Rose-Marie HOERNECKE, gérante associée
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- mandat du Commissaire aux comptes suppléant depuis le 30/12/2019 et décision à cet égard, mise a jour du RcS a cet égard,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
L'an 2022, le 30 juin, a 18 heures,
Les associés de la société CERGY LOCATION SERVICES, société a responsabilité limitée au capital de 80 000 euros, divisé en 500 parts de 160 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 11-13 rue des Petits Champs -zAC des Perriers 78500 SARTROUVILLE, sur convocation faite par la gérance.
Sont présents :
Monsieur Jean CAUDAL, titulaire de 250 parts sociales en pleine propriété Madame Rose-Marie HOERNECKE, titulaire de 250 parts sociales en pleine
propriété,
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales
composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Madame Rose-Marie HOERNECKE, gérante associée
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- mandat du Commissaire aux comptes suppléant depuis le 30/12/2019 et décision à cet égard, mise a jour du RcS a cet égard,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
PREMIERE RESOLUTION
Par assemblée générale du 30 septembre 2020, il a été pris acte de la démission du
mandat de notre commissaire aux comptes titulaire; Monsieur Camille GERBI depuis le 30 décembre 2019. L'assemblée générale ayant constaté que notre société se trouve
en dessous des nouveaux seuils de nomination obligatoire d'un nouveau commissaire aux compte (Loi pacte) a décidé de ne pas procéder a son remplacement.
Par voie de conséquence de cette méme résolution du 30/09/2020 et des seuils légaux en vigueur, le mandat du commissaire aux comptes suppléant la Compagnie Européenne de Comptabilité $ARL- RCS PARIS 441386 596 est devenu caduque au 30/12/2019 et il a été décidé de ne pas procéder à son remplacement.
Il conviendra alors de faire procéder à une inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
mandat de notre commissaire aux comptes titulaire; Monsieur Camille GERBI depuis le 30 décembre 2019. L'assemblée générale ayant constaté que notre société se trouve
en dessous des nouveaux seuils de nomination obligatoire d'un nouveau commissaire aux compte (Loi pacte) a décidé de ne pas procéder a son remplacement.
Par voie de conséquence de cette méme résolution du 30/09/2020 et des seuils légaux en vigueur, le mandat du commissaire aux comptes suppléant la Compagnie Européenne de Comptabilité $ARL- RCS PARIS 441386 596 est devenu caduque au 30/12/2019 et il a été décidé de ne pas procéder à son remplacement.
Il conviendra alors de faire procéder à une inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence de ia décision précédente, les associés décident à l'unanimité de donner tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour remplir toutes formalités de droit quant a l'inscription modificative au RCS compétent.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par la gérance.
La gérance,
Madame Rose-Marie Hoernecke.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par la gérance.
La gérance,
Madame Rose-Marie Hoernecke.