DENIS-SOMAIN
Acte du 18 décembre 2019
Début de l'acte
RCS : ST ETIENNE
Code greffe : 4202
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2003 B 00441 Numero SIREN : 449 295 708
Nom ou denomination : DENIS-SOMAIN
Ce depot a ete enregistre le 18/12/2019 sous le numero de dep8t A2019/009477
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE SAINT-ETIENNE
Dénomination : DENIS-SOMAIN Adresse : zone industrielle de Monterrat 42500 le Chambon- feugerolles -FRANCE-
n° de gestion : 2003B00441 n" d'identification : 449 295 708
n° de dépt : A2019/009477 Date du dépot : 18/12/2019
Piece : Décision(s) de l'associé unique du 03/12/2019
732997
732997
Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne - CS 50228 36 rue de la Résistance 42006 SAINT-ETIENNE Cedex 1 Tél : 04 77 43 97 97 - Fax : 04 77 32 20 96
B.V.F.D. o3 B4y4 BertheasVitrolles*Druenne*Sastre et Associés
LEXTER DROIT DES AFFAIRES 18 DEC,2019 L'ARCHE * 145, rue de la Montat * Acces 5 a 9_allée du Pont de l'Ane * le : BP 59 * 42009 SAINT ETIENNE CEDEX 02 Tel : 04 77 21 08 88 * Fax : 04 77 38 88 83 N' dépot : .. e-mail : bv@bertheasvitrolles.com . wwwbertheasvitrolles.com Visa du greffier : P DENIS-SOMAIN Société par actions simplifiée au capital de 480 000 euros
Siege social : ZI de Monterrat,42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES 449 295 708 RCS SAINT ETIENNE
Code greffe : 4202
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2003 B 00441 Numero SIREN : 449 295 708
Nom ou denomination : DENIS-SOMAIN
Ce depot a ete enregistre le 18/12/2019 sous le numero de dep8t A2019/009477
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE SAINT-ETIENNE
Dénomination : DENIS-SOMAIN Adresse : zone industrielle de Monterrat 42500 le Chambon- feugerolles -FRANCE-
n° de gestion : 2003B00441 n" d'identification : 449 295 708
n° de dépt : A2019/009477 Date du dépot : 18/12/2019
Piece : Décision(s) de l'associé unique du 03/12/2019
732997
732997
Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne - CS 50228 36 rue de la Résistance 42006 SAINT-ETIENNE Cedex 1 Tél : 04 77 43 97 97 - Fax : 04 77 32 20 96
B.V.F.D. o3 B4y4 BertheasVitrolles*Druenne*Sastre et Associés
LEXTER DROIT DES AFFAIRES 18 DEC,2019 L'ARCHE * 145, rue de la Montat * Acces 5 a 9_allée du Pont de l'Ane * le : BP 59 * 42009 SAINT ETIENNE CEDEX 02 Tel : 04 77 21 08 88 * Fax : 04 77 38 88 83 N' dépot : .. e-mail : bv@bertheasvitrolles.com . wwwbertheasvitrolles.com Visa du greffier : P DENIS-SOMAIN Société par actions simplifiée au capital de 480 000 euros
Siege social : ZI de Monterrat,42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES 449 295 708 RCS SAINT ETIENNE
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 3 DECEMBRE 2019
L'an 2019, le mardi 3 décembre a 14 heures, au siege social,
Monsieur Xavier BROILLIARD,
Agissant en qualité de :
Gérant de la société X.P.M., société a responsabilité limitée au capital de 2 030 340 euros, ayant son sige social au CHAMBON FEUGEROLLES (42500) ZI de Monterrat, immatriculée sous le numéro 789 560 588 RCS SAINT ETIENNE,
Elle-méme Présidente de la société FINANCIERE DENIS, société par actions simplifiée au capital de 5530 630 euros, ayant son siege social au CHAMBON FEUGEROLLES (42500) ZI de Monterrat, immatriculée sous le numéro 789 230 596 RCS SAINT ETIENNE,Présidente de la société DENIS SOMAIN,
Et la société FINANCIERE DENIS étant aussi l'Associée unique de la société SAS DENIS, société par actions simplifiée, au capital de 100 000 euros, dont le siege social est au CHAMBON FEUGEROLLES (42500) ZI de Monterrat, immatriculée sous le numéro 452 173 156 RCS SAINT ETIENNE,
Elle méme Associée unique de la société DENIS SOMAIN,
Apres avoir constaté que le Cabinet AXENS AUDIT, Commissaire aux comptes, est absent excusé.
A pris les décisions suivantes :
- Nomination d'un Directeur Général, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
L'an 2019, le mardi 3 décembre a 14 heures, au siege social,
Monsieur Xavier BROILLIARD,
Agissant en qualité de :
Gérant de la société X.P.M., société a responsabilité limitée au capital de 2 030 340 euros, ayant son sige social au CHAMBON FEUGEROLLES (42500) ZI de Monterrat, immatriculée sous le numéro 789 560 588 RCS SAINT ETIENNE,
Elle-méme Présidente de la société FINANCIERE DENIS, société par actions simplifiée au capital de 5530 630 euros, ayant son siege social au CHAMBON FEUGEROLLES (42500) ZI de Monterrat, immatriculée sous le numéro 789 230 596 RCS SAINT ETIENNE,Présidente de la société DENIS SOMAIN,
Et la société FINANCIERE DENIS étant aussi l'Associée unique de la société SAS DENIS, société par actions simplifiée, au capital de 100 000 euros, dont le siege social est au CHAMBON FEUGEROLLES (42500) ZI de Monterrat, immatriculée sous le numéro 452 173 156 RCS SAINT ETIENNE,
Elle méme Associée unique de la société DENIS SOMAIN,
Apres avoir constaté que le Cabinet AXENS AUDIT, Commissaire aux comptes, est absent excusé.
A pris les décisions suivantes :
- Nomination d'un Directeur Général, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION
L'Associée unique, décide de nommer en qualité de Directeur Général de la Société, sans limitation de durée, sans qu'elle ne puisse toutefois excéder celle de la Présidente, a compter de ce jour :
Monsieur Xavier BROILLIARD
Néle 14 avril 1973 aVES0UL (70) Demeurant 1 bis rue des Vernes 42340 VEAUCHE
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Xavier BROILLIARD disposera des mémes pouvoirs de direction que le Président ainsi que le droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
Monsieur Xavier BROILLIARD
Néle 14 avril 1973 aVES0UL (70) Demeurant 1 bis rue des Vernes 42340 VEAUCHE
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Xavier BROILLIARD disposera des mémes pouvoirs de direction que le Président ainsi que le droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
DEUXIEME DECISION
L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent
procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
CLOTURE DE LA SEANCE
De tout ce que dessus, le représentant de l'Associée unique a dressé et signé le présent procs-verbal, qui a été signé également par le nouveau Directeur Général pour acceptation de ses fonctions.
Pour l'Associée unique Le Directeur Général
2
De tout ce que dessus, le représentant de l'Associée unique a dressé et signé le présent procs-verbal, qui a été signé également par le nouveau Directeur Général pour acceptation de ses fonctions.
Pour l'Associée unique Le Directeur Général
2