DENIS-SOMAIN
Acte du 31 juillet 2013
Début de l'acte
RCS : ST ETIENNE Code qreffe : 4202
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2003 B 00441
Numéro SIREN : 449 295 708
Nom ou denomination:DENIS-SOMAIN
Ce depot a ete enregistre le 31/07/2013 sous le numero de dépot 4748
B.V.F.D. Q0 3 RS4 4 Bertheas*Vitrolles Druenne*Sastre et Associés LEXTER DROIT DES AFFAIRES
3 1 JUIL. 2013 L'ARCHE * 145, rue de la Montat * Acces 5 a 9 allé du Pont dei'And. : BP 59 * 42009 SAINT ETIENNE CEDEX 02
4Hu8 Tel : 04 77 21 08 88 * Fax : 04 77 38 88 83 e-mail : bv@bertheasvitrolles.com . wwwbertheasvitrolles.con
DENIS SOMAIN
Société par actions simplifiée au capital de 480 000 euros
Siege social : ZI de Monterrat,42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES 449 295 708 RCS SAINT ETIENNE
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2003 B 00441
Numéro SIREN : 449 295 708
Nom ou denomination:DENIS-SOMAIN
Ce depot a ete enregistre le 31/07/2013 sous le numero de dépot 4748
B.V.F.D. Q0 3 RS4 4 Bertheas*Vitrolles Druenne*Sastre et Associés LEXTER DROIT DES AFFAIRES
3 1 JUIL. 2013 L'ARCHE * 145, rue de la Montat * Acces 5 a 9 allé du Pont dei'And. : BP 59 * 42009 SAINT ETIENNE CEDEX 02
4Hu8 Tel : 04 77 21 08 88 * Fax : 04 77 38 88 83 e-mail : bv@bertheasvitrolles.com . wwwbertheasvitrolles.con
DENIS SOMAIN
Société par actions simplifiée au capital de 480 000 euros
Siege social : ZI de Monterrat,42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES 449 295 708 RCS SAINT ETIENNE
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 5 JUILLET 2013
L'an 2013, le 5 juillet, a 9 heures 30,
Au siege social,
Monsieur Xavier BROILLIARD,
Agissant en qualité de :
Gérant de la société X.P.M., société a responsabilité limitée au capital de 2.030.340 euros, ayant son si≥ social est au CHAMBON FEUGEROLLES (42500) ZI de Monterrat, immatriculée sous le numéro 789.560.588 RCS SAINT ETIENNE, Elle-meme Présidente de la société FINANCIERE DENIS, société par actions simplifiée au capital de 5.530.630 euros, ayant son siege social est au CHAMBON FEUGEROLLES (42500) ZI de Monterrat, immatriculée sous le numéro 789.230.596 RCS SAINT ETIENNE, Elle-méme Associée Unique de la société SAS DENIS, société par actions simplifiée, au capital de 100.000 euros, dont le siege social est au CHAMBON FEUGEROLLES (42500) ZI de Monterrat, immatriculée sous le numéro 452 173 156 RCS SAINT ETIENNE,
Associée unique de la société DENIS SOMAIN,
Apres avoir constaté que le Cabinet AXENS AUDIT, commissaire aux comptes, est absent et excusé,
Aprs avoir exposé que Monsieur Xavier BROILLIARD a remis sa démission de son mandat de Directeur Général a compter de ce jour.
A pris les décisions suivantes :
- Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement du Directeur Général démissionnaire, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Greffe du Tribunal de Co erce de SAINT ETIENNE : dép0t N°4748 en date du 31/07/2013
:*
L'an 2013, le 5 juillet, a 9 heures 30,
Au siege social,
Monsieur Xavier BROILLIARD,
Agissant en qualité de :
Gérant de la société X.P.M., société a responsabilité limitée au capital de 2.030.340 euros, ayant son si≥ social est au CHAMBON FEUGEROLLES (42500) ZI de Monterrat, immatriculée sous le numéro 789.560.588 RCS SAINT ETIENNE, Elle-meme Présidente de la société FINANCIERE DENIS, société par actions simplifiée au capital de 5.530.630 euros, ayant son siege social est au CHAMBON FEUGEROLLES (42500) ZI de Monterrat, immatriculée sous le numéro 789.230.596 RCS SAINT ETIENNE, Elle-méme Associée Unique de la société SAS DENIS, société par actions simplifiée, au capital de 100.000 euros, dont le siege social est au CHAMBON FEUGEROLLES (42500) ZI de Monterrat, immatriculée sous le numéro 452 173 156 RCS SAINT ETIENNE,
Associée unique de la société DENIS SOMAIN,
Apres avoir constaté que le Cabinet AXENS AUDIT, commissaire aux comptes, est absent et excusé,
Aprs avoir exposé que Monsieur Xavier BROILLIARD a remis sa démission de son mandat de Directeur Général a compter de ce jour.
A pris les décisions suivantes :
- Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement du Directeur Général démissionnaire, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Greffe du Tribunal de Co erce de SAINT ETIENNE : dép0t N°4748 en date du 31/07/2013
:*
PREMIERE DECISION
L'Associée unique, prenant acte de la démission de Monsieur Xavier BROILLIARD de son mandat de Directeur Génral au 5 juillet 2013, décide de nommer en remplacement, sans limitation de durée, sans qu'elle ne puisse toutefois excéder celle du Président, a compter du 5 juillet 2013 :
Monsieur Pierrick PAREDES Né le 15 janvier 1982 a Saint-Etienne (42) Demeurant 24, allée de la Croix 42480 LA FOUILLOUSE
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Pierrick PAREDES disposera des mémes pouvoirs de direction que le Président ainsi que le droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
Monsieur Pierrick PAREDES Né le 15 janvier 1982 a Saint-Etienne (42) Demeurant 24, allée de la Croix 42480 LA FOUILLOUSE
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Pierrick PAREDES disposera des mémes pouvoirs de direction que le Président ainsi que le droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
DEUXIEME DECISION
L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
CLOTURE DE LA SEANCE
De tout ce que dessus, le représentant de l'Associée unique a dressé et signé le présent proces-verbal, qui a été signé également par le nouveau Directeur Général poui acceptation de ses fonctions.
Pour l'Associée unique Le Direateur Général
CLOTURE DE LA SEANCE
De tout ce que dessus, le représentant de l'Associée unique a dressé et signé le présent proces-verbal, qui a été signé également par le nouveau Directeur Général poui acceptation de ses fonctions.
Pour l'Associée unique Le Direateur Général