DENIS-SOMAIN
Acte du 6 octobre 2021
Début de l'acte
RCS : ST ETIENNE
Code greffe : 4202
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2003 B 00441 Numero SIREN : 449 295 708
Nom ou dénomination: DENIS-SOMAIN
Ce depot a ete enregistré le 06/10/2021 sous le numero de dep8t A2021/008468
B.V.F.D. BerheasVitrollesDruenneSastre et Associés GREFFE TC ST ETIENNE LEXTER DROIT DES AFFAIRES L'ARCHE * 145, nfe de la Montat * Accés 5 à 9allée du Pont de l'Ane * BP 59 * 42009 SAINT ETIENNE CEDEX 02 0 6 (...2021 Tél : 04 77 21 08 88 * Fax : 04 77 38 88 83 ta :
8468 DENIS-SOMAIN N° dénet : Société par actions simplifiée au capital de 480 000 aurqStier : . Siége social : ZI de Monterrat,42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES 449 295 708 RCS SAINT ETIENNE
Code greffe : 4202
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2003 B 00441 Numero SIREN : 449 295 708
Nom ou dénomination: DENIS-SOMAIN
Ce depot a ete enregistré le 06/10/2021 sous le numero de dep8t A2021/008468
B.V.F.D. BerheasVitrollesDruenneSastre et Associés GREFFE TC ST ETIENNE LEXTER DROIT DES AFFAIRES L'ARCHE * 145, nfe de la Montat * Accés 5 à 9allée du Pont de l'Ane * BP 59 * 42009 SAINT ETIENNE CEDEX 02 0 6 (...2021 Tél : 04 77 21 08 88 * Fax : 04 77 38 88 83 ta :
8468 DENIS-SOMAIN N° dénet : Société par actions simplifiée au capital de 480 000 aurqStier : . Siége social : ZI de Monterrat,42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES 449 295 708 RCS SAINT ETIENNE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 21 SEPTEMBRE 2021
L'an 2021, le mardi 21 septembre à 10 heures 30, au siége social,
Monsieur Xavier BROILLIARD, Directeur Général,
Agissant en qualité de :
Gérant de la société X.P.M., société à responsabilité limitée au capital de 2 030 340 euros, ayant son siége social au CHAMBON FEUGEROLLES (42500) ZI de Monterrat, immatriculée sous le numéro 789 560 588 RCS SAINT ETIENNE.
Elle-méme Présidente de la société FINANCIERE DENIS, société par actions simplifiée au capital de 5 530 630 euros, ayant son siége social au CHAMBON FEUGEROLLES (42500) Zi de Monterrat, immatriculée sous le numéro 789 230 596 RCS SAINT ETIENNE, Présidente de la société DENIS SOMAIN,
Et la société FINANCIERE DENIS étant aussi l'Associée unique de la société SAS DENIS, société par actions simplifiée, au capital de 100 000 euros, dont le siége social est au CHAMBON FEUGEROLLES (42500) ZI de Monterrat, immatriculée sous le. numéro 452 173 156 RCS SAINT ETIENNE,
Elle méme Associée unique de la société DENIS SOMAIN,
En présence de :
Monsieur Benoit PERIN, représentant la société AXENS AUDIT, Commissaire aux comptes dament convoqué suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 septembre 2021, Monsieur Mikael COURBON, de la société KPMG, Expert-comptable, Et Maitre Thierry DRUENNE, Avocat.
I - A préalablement exposé ce qui suit :
Qu'en sa qualité de représentant de la société XPM, il a établi et arrété les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 mars 2021 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
Ces documents ont été tenus, au siége social, à la disposition du Commissaire aux Comptes.
Qu'il a pris connaissance du rapport général du Commissaire aux Comptes de l'exercice écoulé.
Les comptes annuels arrétés au 31 mars 2021, le rapport de gestion de la Présidente et le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels ont été adressés a l'Associée unique.
Il - A.pris.les décisions suivantes :
Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes.
Monsieur Xavier BROILLIARD, Directeur Général,
Agissant en qualité de :
Gérant de la société X.P.M., société à responsabilité limitée au capital de 2 030 340 euros, ayant son siége social au CHAMBON FEUGEROLLES (42500) ZI de Monterrat, immatriculée sous le numéro 789 560 588 RCS SAINT ETIENNE.
Elle-méme Présidente de la société FINANCIERE DENIS, société par actions simplifiée au capital de 5 530 630 euros, ayant son siége social au CHAMBON FEUGEROLLES (42500) Zi de Monterrat, immatriculée sous le numéro 789 230 596 RCS SAINT ETIENNE, Présidente de la société DENIS SOMAIN,
Et la société FINANCIERE DENIS étant aussi l'Associée unique de la société SAS DENIS, société par actions simplifiée, au capital de 100 000 euros, dont le siége social est au CHAMBON FEUGEROLLES (42500) ZI de Monterrat, immatriculée sous le. numéro 452 173 156 RCS SAINT ETIENNE,
Elle méme Associée unique de la société DENIS SOMAIN,
En présence de :
Monsieur Benoit PERIN, représentant la société AXENS AUDIT, Commissaire aux comptes dament convoqué suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 septembre 2021, Monsieur Mikael COURBON, de la société KPMG, Expert-comptable, Et Maitre Thierry DRUENNE, Avocat.
I - A préalablement exposé ce qui suit :
Qu'en sa qualité de représentant de la société XPM, il a établi et arrété les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 mars 2021 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
Ces documents ont été tenus, au siége social, à la disposition du Commissaire aux Comptes.
Qu'il a pris connaissance du rapport général du Commissaire aux Comptes de l'exercice écoulé.
Les comptes annuels arrétés au 31 mars 2021, le rapport de gestion de la Présidente et le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels ont été adressés a l'Associée unique.
Il - A.pris.les décisions suivantes :
Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes.
QUATRIEME DÉCISION
Les mandats de la société AXENS AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire, et de la société B.C.S. CONSElLS, Commissaire aux Comptes suppléante, étant arrivés à
expiration, l'associée unique :
- décide de renouveler la société AXENS AUDIT dans ses fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'à la décision de l'Associée unique sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2027,
- et de ne pas renouveler le mandat de la société c.E.R.E.c.. -', Commissaire aux Comptes suppléante, compte tenu que la Société n'est plus tenue de procéder à la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant, en application des dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
expiration, l'associée unique :
- décide de renouveler la société AXENS AUDIT dans ses fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'à la décision de l'Associée unique sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2027,
- et de ne pas renouveler le mandat de la société c.E.R.E.c.. -', Commissaire aux Comptes suppléante, compte tenu que la Société n'est plus tenue de procéder à la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant, en application des dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
CINQUIEME DÉCISION
L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
CLOTURE DE LA SEANCE
De tout ce que dessus, l'Associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal
Certifié conforme La Présidente Pour la Société FINANCIERE DENIS Monsieur Xavier BROILLIARD
CLOTURE DE LA SEANCE
De tout ce que dessus, l'Associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal
Certifié conforme La Présidente Pour la Société FINANCIERE DENIS Monsieur Xavier BROILLIARD